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...分行了解到，该行始终绷紧反诈防线，强化提升网点一线工作人员履职把关能力，自去年底至今年2月中旬，全行累计堵截柜面风险事件295起，避免客户资金损失457.6万元。堵截涉案账户关联风险。该行卧龙支行工作人员在为某客...……更多
2024-02-23 03:21:00风险,事件,客户,人员,工作人员,账户
...行，进门便急切地表示要开立一张银行卡用于存钱。银行工作人员依照常规程序，核实客户身份，询问办卡用途，了解到客户因为自己在他行的卡片无法使用，所以来办新卡。这一信息立刻引起了经办人员的警觉，迅速将情况通...……更多
2024-04-01 15:36:00开卡,苏州,防线,支行,风险,事件
...险防范意识和金融合法意识。同时在客户办理完业务后，工作人员再次加强风险提示，提示客户保管好个人及电子银行信息、切勿点击陌生链接、告知陌生人短信验证码等，提高大众对诈骗案件的警惕、认识和自觉防范能力。把...……更多
2024-04-29 16:42:00北海,分行,账户,诈骗,防火墙,防火
...近日，中国民生银行济南西城支行成功堵截一起冒充银行工作人员诈骗客户资金事件，挽回损失7万元整，守住了客户的“钱袋子”。2024年2月2日，客户温先生至济南西城支行咨询业务，经与客户沟通得知，温先生碰到一名自称...……更多
2024-02-27 16:32:00民生银行,西城,银行,济南,支行,诈骗
...求客户提供银行卡号进行打款，并添加了客户微信。该“工作人员”要求客户将账户和户名拍照发送，并称该账户的网银功能未开通无法发放相关奖励，要求客户前往银行网点办理网银开通等相关业务，并称其会继续联系客户进...……更多
2024-06-21 18:01:00黎里镇,苏州,支行,诈骗,电信,银行
...内近2万元转走，唐女士要求提高转账额度。城关支行的工作人员按照业务办理规范流程，认真负责地查询了唐女士近期的银行流水及账户历史限额记录。在查询过程中，工作人员发现了异常情况。唐女士的账户以往发生交易流...……更多
2024-06-27 18:14:00转账,额度,损失,风险,客户,银行
...如何在各家银行间同名划转；到银行网点取现时应对银行工作人员核实资金交易的话术；如何与犯罪分子接头；如何应对民警问询等。面对这一现状，银行要采取积极措施应对。加强学习，把断卡行动工作提示、风险案例学习列...……更多
2024-09-05 14:50:00兰山,营业部,虚假,营业,资金,事件
...户结伴来到兴业银行某支行办理借记卡开卡业务，在银行工作人员询问了解客户开户用途时，客户主动出具了加盖海南XX材料有限公司中心实验室公章的工作证明，并表明开卡用途为代发工资。银行工作人员核实到，该实验室的...……更多
2023-02-12 17:58:00银行,海口,经典案例,分行,账户,课堂
...建设银行潍坊坊子支行营业室柜台办理睡眠卡激活业务，工作人员按流程核实客户实名制、风险速查等信息，并询问客户激活此银行卡的用途，客户告知是想绑定网上支付消费用。工作人员办理激活业务中，查询到该客户银行卡...……更多
2024-01-10 17:45:00建设银行,坊子,潍坊,银行,出借,银行卡
近期，高唐农商银行开发区支行的工作人员凭借敏锐的风险意识和专业服务能力，成功识别并阻止了一起针对一位王姓阿姨的电信网络诈骗。这位王阿姨被自称“干儿子”的诈骗分子以生病住院需要钱为由，要求转账35000元。工...……更多
2024-08-29 13:21:00聊城市,聊城,人民银行,跨境,分行,诈骗
2024年4月11日，威宁农信联社新区信用社工作人员在业务办理过程中，成功拦截一起疑似电信诈骗案的异常交易，拦截异常交易资金1.5万元。当日下午13:50左右，贵州纳雍籍客户杨某至新区信用社柜台办理非柜面限额调整业务，...……更多
2024-04-21 23:40:00威宁,农信,农信联社,联社,信用社,新区
...中心回复可以代为支取。李女士再次到网点办理时，柜台工作人员仍要求由本人办理，李女士认为是故意刁难，进行消保投诉。二、处理过程及结果网点负责人对该事件进行了解，当天李女士来办理代办存取款，柜台工作人员要...……更多
2023-10-19 00:08:00商丘市,商丘,消费者权益,典型案例,分行,典型
...经过调看录像，随即对嫌疑人进行了追查。由于建设银行工作人员严格遵守现金管理规定，避免了一起涉诈账户取现事件。拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防范是每个公民应尽的义务。特别是对于银行员工，在日常工作中，...……更多
2024-06-12 10:08:00临朐,建设银行,潍坊,支行,账户,事件
...诈中心，并以客户信息治理为由拖延时间，等待反诈中心工作人员到来。民警到达网点后，通过查看账户资料和对客户进一步问询，怀疑其涉嫌洗钱行为，将客户带走进一步核实。至此，该行成功堵截一起涉诈涉案账户洗钱风险...……更多
2024-05-23 20:08:00慧眼,保安,风险,银行,账户,客户
...业银行海口分行网点办理银行卡线上额度调整业务。该行工作人员了解到该客户的银行卡主要用于某外卖平台骑手佣金提现及微信支付，但核对账户交易情况后，发现该账户存在异常使用现象：夜间交易频繁；账户资金快进快出...……更多
2023-01-12 09:20:00银行卡,依法,银行,银行,银行卡,账户
...”无奈之下，董小姐只好到网点了解情况。“一到网点，工作人员先让我填了一堆单子，包括承诺不参与诈骗活动。”董小姐告诉记者，工作人员对她解释账户被锁的原因是“不良的用卡习惯+长期未在线下使用”，并且“解除...……更多
2023-03-05 22:14:00广州,账户,社保,市民,银行,交易
...到建设银行潍坊青州支行一网点要求解除其银行卡限额。工作人员根据反电信诈骗的相关制度规定对该客户进行尽职调查，在向客户核实其银行卡主要用途及后续大额转账的业务时，客户模糊不清只说要转账用，无法提供明确用...……更多
2024-06-07 11:19:00青州,建设银行,潍坊,可疑,支行,账户
...终客户同意由支行领导联系匡山派出所报警，匡山派出所工作人员到场后协助联系桂林当地派出所为客户办理止付。因处理及时有效成功避免了账户被不法分子利用的风险为客户及时止损。该行的这一举措得到了当地派出所的高...……更多
2024-01-12 16:30:00民生银行,张庄,济南,骗局,支行,第三方
...里农商银行风情园支行柜台办理取现业务，金额4.9万元。工作人员随即按照反诈工作要求，对客户开展尽职调查，核实账户资金的来源和交易真实性。通过排查发现胡某的账户近期存在异常情况，遂请胡某提供账户资金入账相关...……更多
2024-08-12 15:51:00凯里,农商,防火墙,防火,银行,凯里
...疑交易线索，有效堵截涉诈资金34万余元。据了解，银行工作人员发现归属该网点的客户罗某开立的一张借记卡交易异常，立即向营业部发出提示，营业部工作人员立即对该客户的交易进行分析，发现其账户资金短时间内分散转...……更多
2024-05-30 16:38:00钱袋子,钱袋,群众,资金,成功,都匀
...务背后，可能暗藏危机。今年上半年，兴业银行南京分行工作人员，凭借敏锐的观察力、专业的职业素养，与公安机关携手，成功堵截多起涉诈、涉赌资金转出，有效阻断了非法资金的转移，受到辖区派出所书面表扬。火眼金睛...……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
...以往开户情况不同，我便立即引起警觉。”客户经理说，工作人员进一步询问其开户用途等事项，对方含糊不清。在随后的交谈中，一名男子一会儿说开户主要是为了资金转账，一会儿又说是为了方便工人代发工资，并辩称公司...……更多
2023-02-16 09:14:00丹阳,对公,可疑,账户,人员,成功
...客”系统立马拦截，显示“客户准入未通过，原因010”。工作人员再次引导至柜面进行核查开户，手工核查结果均显示无异常，但柜面系统再次提醒该客户未准入。多年的工作经验让内勤行长提高警惕，怀疑客户为他行涉案账户...……更多
2024-01-30 07:37:00预警,数字,仙游,柜面,客户,莆田
...了解，涉诈风险客户牛某某至网点办理取现业务，经网点工作人员核查发现客户存在涉诈风险点，账户资金刚入账即临柜取款，且工作人员向客户核实资金来源时，客户解释为游戏平台收入。经网点工作人员初步判断，客户账户...……更多
2024-04-24 17:14:00广发,中原,郑州,支行,表扬,诈骗
...罪活动的相关证据。在按照相关流程进行了审批备案后，工作人员按警方要求从应急指挥平台系统调取了视频和资金流水等资料，配合警方完成了调查取证。据悉，贵州银行贵阳分行今年以来已协助公安机关完成调查取证25起。...……更多
2023-10-24 18:11:00贵州,进行时,监测,高科技,银行,系统
...户至民生银行贵阳分行营业网点办理现金汇款业务，网点工作人员向客户了解现金汇款收款人信息，随后客户拿出一张记载了收款人信息的纸条，纸条显示收款人：临沂市公安局**分局，收款账号：9902****。因收款人信息含“公...……更多
2023-12-01 17:05:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,汇款
...现象的调侃和攻略。更有甚者，由一句询问，演变为银行工作人员与客户之间的矛盾甚至投诉。社交平台上关于取款用途的帖子 图片来源：网络截图此前，“男子故意1次取1元逼哭柜员”事件曾冲上热搜第一，引发网友热议。据...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...支行，要存入现金38400元，同时询问个人账户限额问题。工作人员在核实客户信息后，发现该客户账户已受到管控处置。通过进一步核实，发现该客户的一名交易对手疑似涉案人员杨某。面对各项疑点，高青支行工作人员向客户...……更多
2024-07-31 17:59:00高青,诈骗案,支行,诈骗,银行,成功
...额提现。客户急忙到银行办理取现转账，因情绪激动银行工作人员心生疑虑，待详细询问情况后，工作人员凭借经验判断客户遭遇了理财投资类电信网络诈骗，对其进行提示。客户听到劝诫后，立刻尝试拨打“理财顾问”电话，...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...沙支行要求取现7.6万元，声称家属治病急需支付手术费。工作人员通过系统查询得知李某当天已在其他银行取现3.5万元，在询问其亲属所在医院及医院开具的住院证明或相关医疗单据等相关信息，李某表示均无法提供。支行工作...……更多
2024-08-20 13:04:00中信银行,中信,火眼,长沙,破绽,分行
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