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邮储银行苏州黎里镇支行银警联动 有效拦截一起短视频平台电信诈骗
近日，黎里镇支行将打击电信网络中新型非法犯罪活动与柜面风险防控要求相结合，银警联动有效拦截一起风险事件。
某日中午，一名老年客户来到黎里支行柜台办理网银开通业务，自称接到“**短视频平台官方电话”，表示平台为激励用户发布的正能量短视频内容，奖励客户“光合计划”奖励资金，要求客户提供银行卡号进行打款，并添加了客户微信。该“工作人员”要求客户将账户和户名拍照发送，并称该账户的网银功能未开通无法发放相关奖励，要求客户前往银行网点办理网银开通等相关业务，并称其会继续联系客户进行指导操作完成奖励发放。
黎里支行当班窗口柜员、营业主管了解上述情况以后经过综合研判该客户存在疑似被欺诈风险，但客户态度坚决，劝阻无果，遂联系公安机关。公安机关工作人员至现场确认后判定上述相关“工作人员”确实为境外诈骗分子，相关交易为虚假交易，并再次告知客户防范电信网络诈骗，并充分告知该客户可能存在被不法分子诈骗的风险。最后该客户向银行及公安机关工作人员表示感谢，并听取建议将账户金额取现并重置账户密码，防止进一步被骗。
作为防范电信风险的最前线，邮储银行黎里镇支行始终严格遵循“了解你的客户”的原则，在办理业务时，始终坚持认真落实开户审核工作要求，充分认识把控相关业务风险的重要意义，增强风险甄别的主动性和敏感度，同时灵活采取多样化的尽职调查方式，银警联动，利用国家反诈中心平台，压实防范电信网络电信诈骗的主体责任。
下阶段，该行将持续加强员工工作经验交流及学习，将工作中遇到的异常交易情形及好的方法进行有效地分享学习，不断提升风险识别能力及应对异常事件的处置能力，提升全员的风险防控意识及工作能力，为客户的资金保驾护航。
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快照生成时间：2024-06-21 20:45:02
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