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银行慧眼识风险 警银联动保安全
本文转自：信阳日报
□涂芸
近日，一名客户来到农行信阳四一路支行，要求取现5万元。柜面经理按大额取现预约要求，对客户身份、账户信息进行核实，发现该客户提供的银行卡账户状态异常，且持卡人与账户归属人非同一人。客户慌忙解释自己拿错了卡，实际是亲属的银行卡。
随后，客户重新拿出一张银行卡，要继续办理取款业务。柜面经理核实后发现该账户亦显示状态异常。客户代持他人银行卡，且两张卡账户状态均异常，立即引起了柜面经理的警觉，随即报告给运营主管。
运营主管通过客户的手机银行查看其名下账户近半年的交易明细，发现该账户前期基本处于交易空白状态，但近期交易突然增多，呈现交易对手众多、交易较为频繁、金额大小不等、资金快进快出等特征。在运营主管问询过程中，该客户言语逻辑混乱，并透露账户收入均是自己网络刷单的佣金。考虑到网络刷单行为本就属不法行为，可能涉及洗钱风险，运营主管立即联系了当地反诈中心，并以客户信息治理为由拖延时间，等待反诈中心工作人员到来。
民警到达网点后，通过查看账户资料和对客户进一步问询，怀疑其涉嫌洗钱行为，将客户带走进一步核实。至此，该行成功堵截一起涉诈涉案账户洗钱风险事件。
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快照生成时间：2024-05-23 23:45:04
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