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建设银行潍坊青州支行：网点防范一起可疑账户调额申请
鲁网6月7日讯近日，一男子来到建设银行潍坊青州支行一网点要求解除其银行卡限额。工作人员根据反电信诈骗的相关制度规定对该客户进行尽职调查，在向客户核实其银行卡主要用途及后续大额转账的业务时，客户模糊不清只说要转账用，无法提供明确用途只是重复要求柜员解除其银行卡限额。在得知要提供明确用途后该客户便说要转货款用，但拒绝提供营业执照、货单、发票等相关证明资料，接着客户又改口说要买车买房用，但也拒绝提供购车购房合同等证明资料。
客户此时情绪激动，并说工作人员故意为难他，以投诉施压工作人员为其解除限额，经办柜员对这一情况高度警觉。在安抚好客户情绪后，经查询银行卡流水及事故得知该卡近几年一直未用，客户对于银行卡用途的表述也不详尽，均拒绝提供证明资料，神情紧张，无法自圆其说。工作人员就此情况拒绝了该客户的调额要求，并向客户进行了关于反电信诈骗、反洗钱及银行卡用卡方面的风险提示。
下一步，建设银行潍坊分行将不断提高风险管控和服务能力，有效防范和堵截电诈、洗钱等风险犯罪事件，保障广大群众资金财产安全，为维护金融秩序和促进全行高质量发展做出新贡献。（通讯员 马洪宏）
责任编辑：赵岳
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快照生成时间：2024-06-07 15:45:10
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