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堵截295起风险事件
本文转自：南阳日报
农行南阳分行始终绷紧反诈防线
堵截295起风险事件
本报讯 （通讯员刘延军）事前预防、源头识别、事中及时阻断，是堵截涉案账户、防控电信网络诈骗的关键。2月18日，笔者从农行南阳分行了解到，该行始终绷紧反诈防线，强化提升网点一线工作人员履职把关能力，自去年底至今年2月中旬，全行累计堵截柜面风险事件295起，避免客户资金损失457.6万元。
堵截涉案账户关联风险。该行卧龙支行工作人员在为某客户办理其个人名下账户解冻业务时，感觉客户名字很“眼熟”，经查看该客户冻结登记簿,发现该客户确系涉嫌金融同业涉案账户关联人员，在及时向反诈中心说明情况后，拨打110协助警方控制该客户。
堵截异常开卡被诈风险。该行淅川县支行工作人员在为某客户办理银行卡开卡业务过程中，客户的同伴三番五次抢着代客户回答问题，还要代写开户承诺书，并多次使用客户的手机发送短信。网点工作人员发现异常后，发现客户手机上安装有疑似境外软件，在报警后，得知该客户虽不涉案，但属于受害人，其同伴教唆指使其办理银行卡，然后教其在疑似境外软件上刷单。
堵截电信诈骗，避免客户损失。该行西峡县支行工作人员在为客户余某办理转账业务时，客户说自己儿子在外地打工，接到一个自称“儿子同事”的人打来电话，说其儿子在工地出事，需马上转5万元钱到指定账户。经询问得知，该客户并不认识打电话的人，但一直联系不上儿子。工作人员明确告知客户这是诈骗分子的典型手段。在客户坚持要转账后，工作人员及时报警，经警方反馈，客户余某交易对手的账号确实涉嫌电信诈骗。②8
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快照生成时间：2024-02-23 05:45:09
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