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凯里农商银行：警银联动齐发力 共筑反诈防火墙
多彩贵州网讯 2024年8月9日，凯里农商银行开怀支行收到凯里市公安局刑侦大队送来的感谢函，表扬该行在办理业务及账户风险排除中认真负责，及时提供反诈线索到公安机关，并配合抓获犯罪嫌疑人。事情还要从3天前说起。
凯里农商银行开展反诈宣传
8月6日9时40分，胡某到凯里农商银行风情园支行柜台办理取现业务，金额4.9万元。工作人员随即按照反诈工作要求，对客户开展尽职调查，核实账户资金的来源和交易真实性。通过排查发现胡某的账户近期存在异常情况，遂请胡某提供账户资金入账相关佐证，他回答含糊，中断业务办理并匆匆离开，工作人员针对这一可疑情况立即反馈给开户网点开展联动排查。
开户网点凯里农商银行开怀支行收到情况反馈后，立即对客户开展尽职调查，发现该客户因其他银行账户涉案，在2024年1月18日被凯里农商银行采取禁止开户和限制非柜面交易管控措施。为防范风险，开怀支行工作人员同步在银行系统内做个人反诈骗可疑客户共享信息登记，并报告总行，及时限制该客户银行卡取现交易;工作人员还主动向凯里市公安局反诈中心汇报这一反常现象。
8月6日11时40分，胡某辗转来到开怀支行办理取现业务，工作人员一面立即向反诈中心进行汇报，一面安抚客户，以电脑出故障为由拖延客户等待警方的到来。5分钟后，反诈中心民警4人来到开怀支行营业厅，将胡某带走调查，经公安机关审查，确定胡某的账户涉嫌违法犯罪活动。
本次事件，反映了凯里农商银行积极践行社会责任，认真执行反诈工作制度流程，通过银警联动，成功拦截4.9万元可疑资金，协助公安机关抓获涉案嫌疑人1名，有效制止违法犯罪活动。接下来，凯里农商银行将加大反诈宣传力度，严格落实工作流程，切实为群众的“钱袋子”保驾护航，积极为维护金融安全稳定贡献力量。
作者:胡雨莲编辑:李浩责任编辑:姚辉终审:夏季
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快照生成时间：2024-08-12 17:45:05
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