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客户要求提高转账额度 银行察觉风险 挽回近2万元损失
本文转自：人民网-贵州频道
近日，贵定农商银行城关支行成功拦截了一起电信诈骗事件，守护了群众的“钱袋子”安全。
事发当日，客户唐女士来到贵定农商银行城关支行办理业务。为了方便将银行卡内近2万元转走，唐女士要求提高转账额度。城关支行的工作人员按照业务办理规范流程，认真负责地查询了唐女士近期的银行流水及账户历史限额记录。
在查询过程中，工作人员发现了异常情况。唐女士的账户以往发生交易流水的金额一般较小，也从未有过大额转账交易记录。然而，近日她的账户却突然从外省银行卡转入了近2万元的资金。面对这突如其来的大额进账，城关支行工作人员敏锐地察觉到可能存在风险，立即提高了警惕，对唐女士进行了详细询问。
当工作人员询问转入账款方与唐女士的关系时，唐女士称是双方是朋友关系，这笔资金是那位朋友偿还她的借款。但当工作人员进一步询问这位朋友的联系电话时，唐女士却支支吾吾，声称朋友电话已变更，无法提供新的联系方式。这一回答让工作人员心中的疑虑更甚。于是，在征得唐女士同意后，工作人员查看了唐女士与那位朋友的QQ聊天记录。聊天记录中，唐女士称呼对方为“老师”，而对方明确要求唐女士到柜台提升转账额度。
面对这一情况，工作人员立即将情况进行上报，城关支行行长与会计主管迅速赶到，试图与唐女士进一步交流，获取更多信息。然而，此时的唐女士已经不愿提供更多的聊天细节，并且表现出了警觉和抵触的情绪。
见此情形，工作人员深知时间紧迫，果断采取措施稳定唐女士的情绪，并第一时间上报贵定农商银行反诈联络员及辖区派出所。辖区派出所民警迅速赶到现场，与城关支行工作人员一起对唐女士进行耐心沟通，详细讲解了电信诈骗的常见手段和危害。
经过一番努力，终于让唐女士认识到自己正处于电信诈骗的陷阱之中。最终在警方与城关支行干部职工的携手合作下，成功阻止了这起电信诈骗事件的发生，避免了近2万元的财产损失。
近年来，电信诈骗手段层出不穷，给广大人民群众的财产安全带来了严重威胁。贵定农商银行一直高度重视反诈工作，通过加强员工培训、开展宣传活动等多种方式，不断提高员工的反诈意识和能力，同时也积极向客户普及反诈知识，增强客户的防范意识。
贵定农商银行成功这起拦截电信诈骗事件，再次为广大人民群众敲响了警钟。在日常生活中，大家要时刻保持警惕，对于陌生人的转账要求、高额回报的投资诱惑等要谨慎对待，切勿轻信，以免落入诈骗分子的陷阱。（杨盛娇、罗教毅）
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快照生成时间：2024-06-27 23:45:07
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