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民生银行济南西城支行成功堵截冒充银行工作人员诈骗客户资金事件
近日，中国民生银行济南西城支行成功堵截一起冒充银行工作人员诈骗客户资金事件，挽回损失7万元整，守住了客户的“钱袋子”。
2024年2月2日，客户温先生至济南西城支行咨询业务，经与客户沟通得知，温先生碰到一名自称某银行工作人员的王某通过企业微信添加温先生，王某告知可以为其办理大额信用卡，并在企业微信里询问温先生信用卡期待额度后，表示系统综合评分无法达到温先生期待的额度，需提供资产证明通过后台审批后，能为其办理一张额度为35万的信用卡，温先生看到企业微信头像为银行工作人员工装半身照片，对此未有怀疑，按照对方要求提供银行存款证明。在沟通过程中，对方给温先生发送一个名为信用卡额度提高申请的链接，要求温先生自己通过链接上传资产证明，温先生点击链接输入手机号及验证码后，系统自动为其开立一个二类账户，要求温先生根据申请信用卡额度35万转入7万元做为资产证明，温先生通过手机银行查看二类账户确实在自己名下，并未怀疑工作人员要求，将一类账户中的7万元转入该二类账户，随后工作人员表示需要再验证一个验证码系统就能通过了，此时客户有所警觉，正好经过民生银行济南西城支行，随即进来询问银行工作人员。
工作人员了解到客户情况后，明确告知客户办理信用卡只有线上申请和线下进件两种方式，并无通过线上提额一说，对于额度申请系统会自动匹配客户资产、社保等信息，无需客户存入资金证明资产，查看客户出示的“工作人员”企业微信，查看其对话记录，基本可以判定是冒充银行员工，于是西城支行工作人员及时阻止客户将验证码发给对方，并提示客户报警处理，随后支行联系温先生二类账户开户行郑州市某支行，经了解该二类账户已有多名客户因此遭遇电诈。经警方调查对方确为诈骗人员，及时将温先生账户进行司法冻结，因未将验证码发送给对方，未造成资金损失。
基层银行网点经常会遇到电信诈骗情况，银行工作人员日常防诈工作要扎实开展，熟悉各种诈骗手段，遇有诈骗情况快速进行处置。犯罪分子可模拟各类电话号码及头像，遇到诈骗一定要保持冷静，特别是涉及的转账等要求不能轻易相信。若发现被骗，请及时报警。民生银行济南西城支行今后也将加大宣传力度，深入普及全民防诈反诈知识，提高民众风险防范意识，积极维护安全稳定的金融环境。
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快照生成时间：2024-02-27 20:45:10
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