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威宁农信联社新区信用社成功拦截一起异常交易事件
2024年4月11日，威宁农信联社新区信用社工作人员在业务办理过程中，成功拦截一起疑似电信诈骗案的异常交易，拦截异常交易资金1.5万元。
当日下午13:50左右，贵州纳雍籍客户杨某至新区信用社柜台办理非柜面限额调整业务，要求调高银行卡非柜面限额后进行线上转账。柜面业务人员在进行客户尽职调查时，发现该客户账户资金交易流水异常，随后向客户询问账户资金交易情况，客户表示只是转账给朋友，但无法提供“朋友”的联系电话、微信等基本信息。为保障客户资金安全，工作人员进一步向客户进行核实，交流过程中，客户神色紧张，言辞闪烁，对账户资金交易情况不清楚，对账户交易对手方情况不了解，各方面都存在异常。
综合以上疑点，新区信用社工作人员初步判定该客户存疑，疑似涉嫌电信诈骗。为保障客户资金安全，工作人员立即向当地公安机关报警，寻求帮助处理，并向联社运营管理部门报告相关情况。同时，工作人员耐心向客户解释电信诈骗的风险及危害，对客户进行了劝阻，并说明需提供相关交易资料，银行核实后才能继续为其办理业务，成功稳住客户。派出所民警于14:05左右赶到网点，将客户带走后进行了劝阻。
近年来，电信诈骗案件持续高发、诈骗手段层出不穷。新区信用社成功帮助客户拦截疑似电信诈骗异常交易资金，是威宁农信联社积极落实打击治理电信诈骗，守住群众“钱袋子”的一个缩影。下一步，威宁农信联社将积极履行社会责任，持续做好客户身份识别和尽职调查工作，常态化开展打击治理电信诈骗等金融知识宣传，为维护县域金融环境的稳定贡献力量。
通讯员：李楠
编辑：金星
编审：李懿
审签：雷晓明
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快照生成时间：2024-04-22 05:45:09
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