- 我的订阅
- 社会
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
丹阳农行成功堵截可疑人员开立对公账户
本文转自：镇江日报
线上联网核查 线下实地走访
丹阳农行成功堵截可疑人员开立对公账户
本报讯（俞佳融 华元成）2月14日，镇江农行丹阳陵口支行发挥网点“第一道防线”作用，及时识别异常开户行为，成功堵截一起异常开立对公账户事件，有效防范和化解了金融风险。
“13日下午临近下班时，两名男子神色紧张地来到该行咨询对公开户事宜。”该网点客户经理回忆，在查看营业执照后，发现其经营地址在丹阳市城区，而两名男子提交的个人身份证均为外地户籍。
“这和以往开户情况不同，我便立即引起警觉。”客户经理说，工作人员进一步询问其开户用途等事项，对方含糊不清。在随后的交谈中，一名男子一会儿说开户主要是为了资金转账，一会儿又说是为了方便工人代发工资，并辩称公司经营地址不在当地是因为企业搬迁，目前企业在丹阳市陵口镇某鞋业公司内。
当时已到下班时间，网点负责人和客户经理让两名男子留下了联系方式。第二天一早，该行客户经理和同事前往这两名男子提供的经营地址进行现场尽职调查，发现工作时间厂区车间内无工人上班。
经走访周边，得知该企业已于年前关停，目前处于停滞状态。客户经理通过登入“营销宝”系统发现，其中一名男子已被列入“反欺诈黑名单”，再通过联网核查后发现另一名男子有多家银行贷款逾期未归还记录。通过进一步查询，发现该公司的法定代表人也被列入“反欺诈黑名单”，于是立即告知客户不符合开户条件，并拒绝办理开户业务。
“随着国内经济活动的持续活跃，银行账户在社会各类经济主体日常经营中的作用日益凸显。一些不法分子虚假开户的手段也呈现多样化、隐蔽化趋势。”丹阳农行相关负责人表示，为严防不法分子把银行账户作为违法牟利的“过桥”工具，基层金融机构务必擦亮眼睛，加强开户尽职监督，不给犯罪分子可乘之机。
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2023-02-16 11:45:09
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
