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民生银行贵阳分行警银联动 成功拦截冒充“公检法”诈骗汇款

类别:财经 发布时间:2023-12-01 17:05:00 来源:多彩贵州网

近日,民生银行贵阳分行营业网点通过主动甄别、警银联动堵截一起不法分子冒充“公检法”人员诈骗客户汇款的风险事件,并成功拦截了1万元的诈骗资金转移,及时为受害人挽回了资金损失,有效阻断电信网络诈骗违法犯罪链条。

2023年11月20日,客户至民生银行贵阳分行营业网点办理现金汇款业务,网点工作人员向客户了解现金汇款收款人信息,随后客户拿出一张记载了收款人信息的纸条,纸条显示收款人:临沂市公安局**分局,收款账号:9902****。因收款人信息含“公安局”字样,立即引起网点工作人员警觉,便进一步与客户核实汇款用途及目的,客户称其侄儿被临沂市公安局抓捕,现需向该公安局汇款人民币1万元保释金才能释放,正在这时,客户接到该“公安局”电话,对方要求客户立即汇款,网点业务主管见状及时介入并协助客户通过电话再次与该“公安局”人员开展信息核实,在询问对方警号时,对方支吾不语且不愿意配合后续信息核实工作。

鉴于客户不清楚收款方银行行名、对收款方身份存疑等情况,网点经研判后初步判定客户可能遭遇不法分子冒充“公检法”实施电信诈骗套路,第一时间联系临沂市公安局进行核实、向属地公安局报案并联系反诈中心协助核查。

民警抵达现场了解客户汇款目的后,通过客户电话与自称为临沂市公安局人员进行信息核实,随后经民警确认对方为冒充公检法不法分子。为切实保护客户资金安全,办案民警与网点工作人员结合冒充公检法诈骗等典型电诈案例,向客户详细讲解电信网络诈骗的常见手段,告知其“不轻信、不上当、不转账”,通过耐心劝阻,客户放弃汇款后离去。网点通过警银联动机制及时为客户止损1万元。

民生银行贵阳分行温馨提示,当前电信网络诈骗犯罪类型层出不穷,某些不法分子为实现非法目的,通过非法手段获取受骗人的身份证号、住址等个人信息后,会自称为某某公安局、检察院、法院工作人员,准确说出受骗人的真实信息后,会称受骗人存在洗钱、犯罪等情形,并不断诱导受害人向其提供的账户进行转账汇款,导致受害人资金损失被骗。广大群众在日常生活中需保持警惕,公检法等国家机关绝不会采取电话、短信、微信、QQ等形式进行案件办理,任何要求提供银行账号、密码、验证码,把资金转移到“指定账户”或“安全账户”的,都是诈骗!民生银行将持续履行社会责任,坚决贯彻落实打击治理电信网络诈骗工作要求,有效平衡账户风险防控与优化账户服务的关系,积极配合公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪,及时阻断电信网络诈骗犯罪链条,切实维护人民群众生命及财产安全。

来源:民生银行

编辑:金星

编审:王子茜

审签:雷晓明

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快照生成时间:2023-12-01 20:45:05

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