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数字赋能 精准预警
本文转自：湄洲日报
农行莆田仙游榜头支行
数字赋能精准预警
近日，农行莆田仙游榜头支行堵截一起异常开卡事件。
据了解，当天上午，一名95后的年轻人进入该支行营业网点，表示要办理开立个人银行账户。大堂经理对其进行“八询问”，查询手机实名均未发现问题，且客户名下无农行账户。本着审慎开户的原则，大堂经理引导该客户至柜面再次进行核实，柜面经理查询到该客户未开立过农行账户，且核查系统显示为绿码，便引导客户至厅堂“超级柜台”上办理开户业务。随着，身份证在“超级柜台”机读后，农行新上线“慧识客”系统立马拦截，显示“客户准入未通过，原因010”。工作人员再次引导至柜面进行核查开户，手工核查结果均显示无异常，但柜面系统再次提醒该客户未准入。多年的工作经验让内勤行长提高警惕，怀疑客户为他行涉案账户，立即向上级行反映，上级行及时反馈该客户为电诈开户黑名单，工作人员立即停止为其办理业务。
筑起一道安全牢固的金融“防护网”，让电信网络诈骗行为无处遁形。农行莆田仙游榜头支行将不断强化风险防控意识，持续提升数字赋能，实现“人防+技防”双管齐下，严格落实帐户风险管控措施，多次、多人、多层核查，织密防诈之网。
林薇
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快照生成时间：2024-01-30 08:45:05
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