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工行北海分行严控风险账户筑牢电信诈骗“防火墙”
本文转自：人民网-广西频道
针对当前新型电信诈骗、网络诈骗等外部欺诈风险事件频发的情况，今年以来，中国工商银行北海市分行认真贯彻落实上级行有关开展打击防范电信网络新型违法犯罪活动和“断卡”行动的各项工作部署，多措并举，筑牢严密的风险防范堤坝，治理涉赌涉诈个人结算风险账户取得成效，着力保障客户资金安全。
加大宣传力度。该行积极开展“账户安全宣传月”活动，通过“进校院、进社区”等四进现场集中宣传和在各网点多渠道、多方式加大对宣传反洗钱和金融知识的宣传力度，让客户充分了解出借、出租账户如果被不法分子用于非法交易，对社会、对自己的风险和危害，进一步提高客户的反洗钱意识、资金风险防范意识和金融合法意识。同时在客户办理完业务后，工作人员再次加强风险提示，提示客户保管好个人及电子银行信息、切勿点击陌生链接、告知陌生人短信验证码等，提高大众对诈骗案件的警惕、认识和自觉防范能力。
把牢开户质量关。该行按照“谁开户（卡）谁负责”原则，持续强化单位账户资料合规性审核，严格审核账户开立、变更资料的真实性、完整性、合规性。对所有新开企业银行结算账户采取上门实地核实地址信息、了解客户经营情况，确认客户开户意愿，要求所有客户都签订承诺书，提示客户出租出借账户、从事非法经营均是违法犯罪行为，将受到法律制裁。同时结合当前案防形势，把握欺诈风险防范重点，防范不法分子利用冒名开户、汇款、转账等作案手段的外部欺诈。
加强账户源头防范。一是严格开户管理。严格落实账户新政，加强单位结算账户源头管理，切实履行企业客户身份识别义务。二是严防账户风险。从科技角度与时俱进更新系统，跟上诈骗分子的“步伐”，从源头防控，对符合风险特征的账户进行强化调查，严防账户风险。三是加强风险管理。严格落实客户信息保密制度，加强关键环节监督，设立合规风险管理制度，避免客户信息外泄造成声誉风险。对于已经发生的诈骗事件，在做好客户安抚工作的同时配合公安、司法机关做好协查工作。（李秀兰）
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快照生成时间：2024-04-29 18:45:02
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