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“火眼金睛”识破绽，中信银行长沙分行“警银联动”堵截异常取现
本文转自：人民网-湖南频道
银行网点作为连接资金与客户的枢纽，是守护客户资金安全的重要防线。近日，中信银行长沙分行积极落实账户管理要求和风险防控措施，及时阻断两起异常取现行为，拦截金额超过10万元，并为公安机关抓获涉案团伙提供有力线索，进一步强化警银联动，用心守护客户资金安全，为营造安全稳定的金融环境贡献力量。
近日，李某到中信银行长沙星沙支行要求取现7.6万元，声称家属治病急需支付手术费。工作人员通过系统查询得知李某当天已在其他银行取现3.5万元，在询问其亲属所在医院及医院开具的住院证明或相关医疗单据等相关信息，李某表示均无法提供。支行工作人员通过李某打印的流水进一步分析发现，该笔资金为当日一省外异地非同名账户转入资金，此前该账户余额少于100元。对此，李某声称对方为自己的“舅舅”，在进一步询问其是否有与其“舅舅”的聊天记录时，客户表示是通过“母亲”与“舅舅”联系的，无法提供相应聊天记录，同时支行工作人员发现对方微信并没有头像、微信名、朋友圈等标识，疑似为刚注册的新账号。
综合各种疑点，支行工作人员一边稳住客户，果断汇报上级联系辖区派出所，迅速启动“银警协作”工作机制。随后，民警到达现场并将李某带回派出所进行进一步调查。
无独有偶。在上述事件发生后的次日，客户王某前来中信银行长沙星沙支行取现4.2万元用作装修款结算。在办理业务过程中，支行工作人员发现王某昨日上午已取现4.6万元，系统提示取现存在异常，工作人员对王某的交易流水进一步分析发现，取现金额为昨日一省外异地非同名账户转入资金，且多次取现都是前一日入账后一天或隔两天来柜面取现，问及该笔资金的交易对手是否认识时，王某称是对方是自己生意伙伴，但表示没有电话号码，支行工作人员当机立断以后台审核需要等待为由稳住客户，迅速启动“警银联动”机制。派出所接警后迅速赶到网点，对王某进行交易背景核实，经当场询问，该笔资金确为陌生人转入，与前一天的客户李某均为帮助陌生人取现。通过李某和王某的异常取现事件，民警顺藤摸瓜成功捕获其他团伙作案人员，确认此团伙系卡车集体作案团伙。长沙市星沙派出所对中信银行工作人员敏锐的观察力和果断的应对能力表示赞赏与肯定，并对该支行精准拦截异常取现，维护社会金融秩序表示感谢。
本次拦截异常取现案例，是中信银行长沙分行落实“警银联动”机制打击违法犯罪的缩影，更彰显着该行践行金融为民使命的如磐初心。后续，中信银行长沙分行将最大限度发挥营业网点“最后一道防线”的作用，持续深化警银联动，携手共创安全金融环境，积极守护人民群众的“钱袋子”。（张也）
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快照生成时间：2024-08-20 14:45:02
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