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建设银行潍坊临朐支行：堵截一起涉诈账户取现事件
类别：社会 发布时间：2024-06-12 10:08:00 来源：大众网
大众网记者 徐浩 通讯员 夏光森 潍坊报道
近日，一名外省籍男子到建设银行潍坊临朐支行营业室前台要求取现8万元。网点主管授权审查时，发现款项是当天汇入的，询问汇入人，客户回答是他配偶汇入的，询问客户在当地干什么，客户回答什么也没干，询问钱从什么渠道汇入的，客户回答不知道，再次询问汇入人姓名，他开始打开手机银行查找。网点主管见客户一问三不知，非常可疑，遂拒绝了客户的取现要求。
当天下午，公安机关确认该账户为涉案账户，到建行经办网点调查该账户信息，经过调看录像，随即对嫌疑人进行了追查。由于建设银行工作人员严格遵守现金管理规定，避免了一起涉诈账户取现事件。
拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防范是每个公民应尽的义务。特别是对于银行员工，在日常工作中，应不断提高对违法犯罪活动的识别能力和对金融安全的保护意识，进一步强化员工反洗钱意识，将反洗钱宣传工作常态化，落到实处。并全力协助公安机关严厉打击任何形式的违法犯罪行为，坚决不放过每一个可疑之处，确保银行和客户资金的安全。
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快照生成时间：2024-06-12 12:45:07
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