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近日,一位客户在临近下班前行色匆匆地进入了邮储银行苏州市汾湖支行,进门便急切地表示要开立一张银行卡用于存钱。银行工作人员依照常规程序,核实客户身份,询问办卡用途,了解到客户因为自己在他行的卡片无法使用,所以来办新卡。这一信息立刻引起了经办人员的警觉,迅速将情况通报给了网点营业主管,请主管通过警银联络群查询该客户是否有涉案记录。经公安确认,该客户的他行卡已涉案并被冻结。
银行工作人员进一步向客户询问情况,客户表示她是在茶室喝茶时出于“善意”帮助朋友进行资金转账,他行卡已被冻结,而且公安局已经联系过她,要求提供近两个月的银行流水记录。然而,这位客户并未重视,认为自己只是“好心办坏事”,因此不想处理他行卡的问题,想要开立一张新卡继续使用。
随后,该网点利用类似的案例警示客户,宣讲出租、出借、买卖银行账户面临的法律风险,提醒客户出租、出借、出售账户属于违法行为,切勿将自己银行账户交由他人使用,客户表示将会尽快到公安局处理相关事宜。后续,邮储银行也将切实履行审核义务,持续落实账户风控管理,增强客户风险意识和自我保护意识,牢筑金融安全防线,保护公众的财产安全。 政中
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快照生成时间:2024-04-01 17:45:09
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