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...银行卡因近日多笔网贷入账疑似交易不合规，已被暂停非柜面交易。面对这一情况，客户显得更加焦急，于是该客户要求支取卡内现金28000元，用途为购买购物卡。经办人员呼叫网点营运主管前来对该笔业务进行授权并且展示该...……更多
2024-10-22 15:40:00滕州,枣庄,建行,支行,诈骗,案件
...示需要向微信聊天记录中的账户进行1万余元的转账。当柜面工作人员看到微信记录中有“英国公司寄快递”“需要手机银行对某账户转账”“解冻时间3-5分钟”等字眼时，立刻意识到客户可能遇到了电信诈骗。经深入询问，发...……更多
2024-03-07 09:26:00东营,为民,初心,建行,支行,使命
...农业银行兰山支行营业部要求办理现金取款业务30万元，柜面经理核实账户交易明细时发现该笔资金转入方为客户本人邮政储蓄银行账户，转入时间为当日12:04，且该农业银行账户日常无其他大额资金交易，随后询问客户资金来...……更多
2024-09-05 14:50:00兰山,营业部,虚假,营业,资金,事件
...支行，表示自己的卡无法进行微信转账，要求支取现金。柜面人员注意到朱女士的异常举动，仔细核对客户的账户信息后，发现其交易记录中出现多名对手方，经柜员积极稳妥处置，成功堵截了一笔可疑资金取现。经了解，该行...……更多
2024-07-19 00:00:00张家,张家港,农商,可疑,资金,银行
...业务办理中，支行要求效率与温度并存，严禁生冷硬。在柜面服务方面，严格按照建行的服务流程，做到“有礼、有节、有度”，为客户提供温馨、和谐、满意的服务体验。在厅堂分流方面，支行员工做好各岗位服务衔接工作，...……更多
2024-01-03 10:50:00东营,建行,支行,网点,水平,先进
...度重视反赌反诈工作，坚持“内外兼修”，对内不断强化柜面人员责任意识和风险意识，提高一线人员反赌反诈技能；对外向公众普及反诈知识，加强与监管机构和公安机关的对接沟通。今年以来已成功堵截多起企图通过柜面取...……更多
2024-05-15 16:39:00为民,初心,慧眼,金融,责任,刘某
...，客户兰某以表弟结婚需要彩礼为由，到中信银行某支行柜面申请提取现金100万元。考虑到亲人结婚并非突发紧急事件，蓝某不寻常的急迫性引起了柜面人员警觉。业务办理时，柜面人员识别出兰某账户开户地并非本地，且近期...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
...便捷服务。该行工作人员称有了硬币自助兑换机，减轻了柜面人员处理硬币的工作量和分流柜台现金业务，从而提高了网点的服务效率，有助于柜面服务水平迈上新台阶，同时，很多客户也认为这减少了他们排队等候的时间，提...……更多
2024-04-08 16:29:00建行,硬币,支行,硬币,女士,工作
...网络赌博等违法违规活动蔓延，规范支付服务市场秩序，建行临沂临港支行积极制定多项措施，全方面、多层次对账户全生命周期进行核查监测，防范账户涉赌涉诈洗钱风险。把控风险源头。该行在保障客户正常开户需求的同时...……更多
2024-10-22 16:12:00临沂,临港,建行,支行,账户,风险
...询代理人信息而产生信息不规范差错的情况，从而提高了柜面业务的规范程度，促进该行业务合规发展。RPA平台通过向邮箱发送电子邮件的方式进行落地未处理汇划报文提醒，如果有操作权限的柜员忙于其他业务无法及时查询，...……更多
2024-04-11 10:09:00东营,海宁,建行,支行,网点,业务
...现要求。当天下午，公安机关确认该账户为涉案账户，到建行经办网点调查该账户信息，经过调看录像，随即对嫌疑人进行了追查。由于建设银行工作人员严格遵守现金管理规定，避免了一起涉诈账户取现事件。拒绝非法金融，...……更多
2024-06-12 10:08:00临朐,建设银行,潍坊,支行,账户,事件
自“断卡行动”以来，建行临沂分行兰山支行严重打击了网络赌博、电信诈骗、虚拟货币、洗钱等违法行为。做好反洗钱工作是维护国家和人民群众利益的根本要求，也是维护金融机构稳定发展和诚信经营的需要，只有做好反...……更多
2023-12-05 16:07:00兰山,临沂,建行,分行,支行,工作
...到了该账户的异常交易情况，并电话联系西岗支行，提醒柜面加强交易核实工作。基于上述情况，合规主管决定采取紧急措施，一方面以业务审核需要时间为由稳住客户，另一方面迅速向分行欺诈防控岗报备事件。得到分行肯定...……更多
2024-05-14 06:01:00警方,资金,成功,网络,西岗,支行
...力前行。当好“有心人” 倾听群众心声“非常感谢建行济南历城支行的工作人员，顶着高温上门为我母亲办理换卡业务，为他们的服务点赞！”客户刘先生的母亲着急买药，但银行卡过期无法使用，年事已高行动不便又无法亲...……更多
2024-03-29 11:34:00为民,多点,山东省,办实事,山东,建行
...客户在银行账户状态正常，无止付冻结记录，未被中止非柜面，大额资金为同名他行卡转入，综上，通过该行系统查询无法排除可疑点且无法核实资金真实情况。警银联动 筑牢反诈“防火墙”于是主管立马电话联系反诈民警，...……更多
2024-09-06 15:23:00滨州,招商银行,防线,分行,招商,银行
反洗钱工作是银行工作的一项重点，建行临沂高铁支行利用夕会时间认真分析涉赌涉诈账户的特征，对于洗钱行为学会识别和管控，防止出现涉案账户。在开户环节做好调查。建行临沂高铁支行认真询问客户开立银行账户的用...……更多
2024-03-20 19:06:00高铁,临沂,建行,支行,举措,工作
...骗案例，为广大市民筑起了一道坚实的金融安全防线。在建行德州分行湖滨支行营业室，一起涉及9万元的可疑转账交易引起了客服经理陈向梅的警觉。客户李某在办理转账业务时，神色紧张且回答闪烁其词。经过双人研判和与...……更多
2024-04-12 10:26:00多起,德州,建行,分行,诈骗,成效
...护人民财产安全、保护金融事业稳步发展的利器。近日，建行临沂临港支行组织全体员工进行反洗钱活动培训工作。做好员工培训优化反洗钱工作格局员工是反洗钱活动的始发点，建行临沂临港支行利用夕会时间展开反洗钱培训...……更多
2024-02-22 14:50:00临沂,临港,金融服务,建行,支行,高质量
“帮我报110，我被人控制了！”周一下午，建行南京雨润大街支行柜员郭经理像往常一样为客户办理业务时，一张小纸条突然塞进现金槽，上面潦草的写着这句话。“我的银行卡丢了，需要挂失取现。”扔来纸条的这位中年女...……更多
2024-08-16 16:25:00南京,建行,沉着,分行,诈骗,案件
...处的一项工作。近日，一位客户提着一大袋零钱来到该行柜面办理零换整业务。经支行员工与客户沟通了解到，零钱主要包括一元、五元、十元面额零钱，客户公办位置距离该行较近并且和其他从事零售的同行总优先考虑建行。...……更多
2024-08-20 14:37:00义堂,临沂,办实事,金融服务,建行,支行
...里稍事休息，尽快安排业务办理相关手续。营运主管在将柜面业务安排完毕后，带领该行两名员工与客户一起前往治疗医院提供上门服务。签订授权委托书、上门服务告知书以及上门影像资料后，客户回到营业大厅办理代理“修...……更多
2023-12-25 17:56:00支行,临沂市,金源,临沂,上门服务,建行
建行临沂临港支行积极落实银行从业者在反洗钱工作的主体责任，严格执行反洗钱相关制度，从预防、发现、报告、遏制入手，全面加强反洗钱风险把控。认真开展反洗钱排查。对在反洗钱系统中出现的异常信息，逐一进行排...……更多
2024-04-18 00:48:00临沂,临港,建行,防线,支行,高质量
...作。近日，一位客户抱着一大袋残币来到建行邹平营业室柜面办理存款。经客服经理与客户沟通了解到，这些残币是家中老人不慎用剪刀剪断导致无法使用。客户曾在该行办理小额零钱兑换业务，并表示该行服务态度良好，这次...……更多
2024-01-04 15:16:00邹平,残币,营业室,人心,建行,支行
...，诈骗手段花样繁多，给百姓带来诸多隐患。看似普通的柜面取款业务背后，可能暗藏危机。今年上半年，兴业银行南京分行工作人员，凭借敏锐的观察力、专业的职业素养，与公安机关携手，成功堵截多起涉诈、涉赌资金转出...……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
...资金交易线索，可以有效防止洗钱风险，遏制洗钱活动。建行临沂兰陵支行为打击非法集资、高利贷等不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的健康发展，再次开展反洗钱宣传活动，把好洗钱关卡...……更多
2024-04-23 20:01:00兰陵,临沂,建行,防线,支行,金融
...日，一位客户抱着一大袋子硬币来到建行东营东营港支行柜面办理零钱兑换业务。经与客户交谈得知，客户为该行周边某便利店负责人，在日常销售过程中，经常会有顾客支付零钱，长年累月下来，店面中存有大量零钱。由于客...……更多
2024-04-03 15:33:00东营,人心,建行,硬币,支行,客户
...加快电子银行宣传及建设以提高离柜业务占比，进而分流柜面压力。同时，密切内部沟通，使业务办理更加畅通，尽量减少客户排队时间。不断优化服务。在营业时要求环境整洁，在岗柜员业务熟练，大堂经理热情专业，给予客...……更多
2023-11-05 19:51:00河东,临沂,建行,分行,支行,服务
...问一答，不断加深员工对业务知识的了解与掌握，并通过柜面实践，引导做到知行合一。以老带新。为发挥“师徒制”影响力，该行网点号召优秀员工为新员工进行业务、技能、服务示范及指导，加强新员工培训，突出老员工以...……更多
2024-02-19 19:12:00乐陵,德州,建行,支行,网点,水平
为了更好地在秋冬季提供有温度的服务，建行济南商河支行搭乘服务检查快车，优先更新劳动者港湾实设施，进一步完善基础服务。首先，对原有配置进行检查。例如折叠轮椅是否可以正常打开、前行，每日使用的饮水机加热...……更多
2023-11-03 14:59:00商河,济南,建行,支行,建行,商河
...锁定，无法购买药品，且医保卡长期未使用，卡已暂停非柜面交易。大堂经理随即安慰客户不要着急，并表示在老人意识清醒、有自主行为能力的情况下可以提供上门核实的服务，并给客户留下了电话，让客户在家中等待工作人...……更多
2023-11-10 16:33:00东营,助老,建行,新村,支行,小事
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一日上午，农行平阴榆山路支行的取号机前已排起长队。一位坐着轮椅的白发老人正努力尝试将轮椅推上银行坡道，因身体前倾幅度过大
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近日，农行济南泺源支行营业室以高效贴心的服务，为遭遇车祸的昏迷客户开通“绿色通道”，紧急上门办理授权委托业务，帮助客户家属及时支取手术费用
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