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协助警方成功堵截网络赌博资金取现
本文转自：辽宁日报
兴业银行大连西岗支行
协助警方成功堵截网络赌博资金取现
本报讯 近日，兴业银行大连西岗支行在日常业务办理中，凭借高度的警惕性和专业的业务能力，协助公安机关成功堵截了一起涉及网络赌博的资金取现案件，有效避免了非法资金的转移。
据了解，4月中旬，一名年轻男子来到兴业银行大连西岗支行，要求提取现金1.3万元。在办理业务过程中，经办柜员发现该客户触发了银行反欺诈系统的预警机制。柜员随即告知客户该业务需进一步授权，并暗中向合规主管报告了账户异常的情况。
合规主管迅速行动，通过查看客户账户信息，发现该账户近期存在多笔与陌生交易对手的款项入账，且这些交易具有诸多可疑特征。同时，客户对交易对手和交易背景的描述模糊不清，无法提供合理的解释。
在此期间，兴业银行总行集中处置专班也监测到了该账户的异常交易情况，并电话联系西岗支行，提醒柜面加强交易核实工作。基于上述情况，合规主管决定采取紧急措施，一方面以业务审核需要时间为由稳住客户，另一方面迅速向分行欺诈防控岗报备事件。
得到分行肯定答复后，西岗支行立即向辖区反诈中心报送了可疑情况。反诈民警经过研判，决定出警处理。在等待民警的过程中，西岗支行柜员巧妙地运用各种方法拖延时间，同时安抚客户情绪。
10多分钟后，民警到达支行并将该男子带离网点。经过后续调查，合规主管与办案民警确认，该男子确实涉嫌参与网络赌博活动。正是由于西岗支行的及时处置和协助，成功堵截了涉案资金，为公安机关侦办案件提供了有力支持。
此次事件的成功处理，不仅体现了兴业银行大连分行高度的社会责任感和风险防范意识，也彰显了银行与公安机关之间的紧密合作和有效联动。兴业银行大连分行表示，将继续加强涉赌涉诈防范工作，积极配合公安机关开展相关工作，为维护社会稳定和金融安全作出更大贡献。
此事件也提醒广大市民，要增强风险防范意识，远离网络赌博等非法活动，共同维护良好的金融秩序和社会稳定。
苏 雪
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快照生成时间：2024-05-14 09:45:03
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