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张家港农商银行成功堵截可疑资金取现
江南时报讯 近日，市民朱女士神色慌张地走进张家港农商银行港口支行，表示自己的卡无法进行微信转账，要求支取现金。柜面人员注意到朱女士的异常举动，仔细核对客户的账户信息后，发现其交易记录中出现多名对手方，经柜员积极稳妥处置，成功堵截了一笔可疑资金取现。
经了解，该行港口支行反洗钱专员当天上午在预警监督系统中提示了该名客户，并拨打其预留电话但无法接通，结合预警提示与交易记录，对其进行了非柜控制。柜员再次询问该名客户是否与多名对手方认识，能否报出对方姓名，客户支支吾吾无法提供合理解释及佐证资料。运营主管得知后，一边向客户解释出租出借账户的危害，一边报警。经调查，朱女士无业在家，她的网友声称自己的卡被冻结，请求朱女士帮忙收款转账，金额累计达到上万元。警察到场后将朱女士带离营业厅，对账户资金进行进一步调查。次日，朱女士前来该行港口支行，感谢银行人员及时制止可疑资金的流出，避免自己成为犯罪分子的帮凶。
张家港农商银行港口支行柜员通过高度的警觉性和专业的识别能力，成功拦截了可疑资金取现事件，协助公安机关打击了犯罪活动，有效保护了人民群众的财产安全。同时，该事件也提醒市民要增强防范意识，避免成为犯罪分子的帮凶或受害者。
(石莉)
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快照生成时间：2024-07-19 05:45:03
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