- 我的订阅
- 财经
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
建行临沂高铁支行多举措推进反洗钱工作
类别：财经 发布时间：2024-03-20 19:06:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
反洗钱工作是银行工作的一项重点，建行临沂高铁支行利用夕会时间认真分析涉赌涉诈账户的特征，对于洗钱行为学会识别和管控，防止出现涉案账户。
在开户环节做好调查。建行临沂高铁支行认真询问客户开立银行账户的用途与目的，对于难以说明理由和用途的客户委婉拒绝开立银行账户，降低银行卡用来洗钱的概率。尤其是陪同人带领前来网点开立账户的人，他们难以说明自己开立账户的目的，这种客户的风险都很大。
建行临沂高铁支行随时关注上级行以及人民银行的相关规定，在关注的同时要深刻把握、理解上级行和人民银行的用意，对于反洗钱工作决不能掉以轻心，落实好日常工作中的监管措施。同时，该行经常学习反洗钱的资料和规章制度，夯实反洗钱工作。
在新一代系统中随时查看是否有要执行尽职调查、核实处置、填写对私客户身份识别调查表的工作，及时处理，在分析可疑客户的流水时，要注意交易对手，不仅注意查看资金用途，还要注意资金来源，认真分析该客户的使用情况，对涉及账户采取持续监管的措施，发现可疑账户及时采取管控措施。
反洗钱工作任重而道远，建行临沂高铁支行将持续切实做好反洗钱工作。
通讯员 于小珺
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2024-03-21 00:45:03
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于高铁,临沂,建行,支行,举措,工作的资讯：
...线下服务一体化，构建网点业务预约服务体系，建行临沂高铁支行积极推进预约引导与到店识别新模式应用，充分发挥运营资源配置，加快业务运营线上线下协同服务，客户线上预约增长实现新突破
2024-03-18 16:25:00
...及教育，打通金融服务“最后一公里”，近日，建行临沂高铁支行深入村居社区，结合时事热点为村民开展金融合规知识宣传普及活动。建行临沂高铁支行的工作人员，为村民们发放宣传折页，用贴
2024-03-21 00:02:00
...犯罪活动频发，金融知识普及宣传恰逢其时，近日，建行临沂郯城支行组织开展了“全民共推反洗钱宣传活动”，多举措做实做细反洗钱工作。按照活动要求，该行通过多种方式积极开展员工培训，
2024-01-22 15:52:00
...给老年客户打造更加贴心的“适老”金融服务环境，建行临沂解放路支行通过深化服务举措，用实际行动传达敬老爱老的美好风尚。提升服务水平，打造适老金融环境。在网点内专设了为老年人设计
2024-09-12 09:51:00
为强化作风建设、提高服务效率，建行临沂分行蒙阴支行采取三项举措加强考勤管理工作，严抓工作纪律，不断提升广大员工的责任心和事业心。强化组织领导，确保作风建设的系统性。该行通过召开专
2024-08-06 07:31:00
建行蒙阴支行持续强化内部运营管理，帮助职工时刻保持“红线”意识，树立“底线”思维，为健康发展奠定了扎实基础。查摆问题，明确个人职责。该支行集中梳理了近三年来各类监管检查、内外部审
2023-05-26 14:54:00
建行临沂新城支行高度重视服务客户，充分运用“企业微信”“云工作室”“建行生活”等线上工具为客户分层分群维护提供优质服务。夯实基础，以企业微信添加为常态抓手，该支行网点客户经理，在
2023-06-30 22:16:00
...的消费活力，真正让支付惠民、支付便民落到实处。建行临沂新城支行紧跟上级政策步伐，步调一致，全面开展惠省钱常态化营销。高度重视，全员参与。该行领导班子成员高度重视此次惠省钱营销
2024-09-08 10:11:00
...员 宋红运为进一步落实以客户为中心的经营理念，建行临沂付庄支行通过晨会、夕会等多种方式，将网点服务提升常态化。通过不断强化服务理念，实现服务精细化管理，提高服务质量，全力打造
2025-04-08 00:34:00
更多关于财经的资讯：
近日，大连海发生态渔业发展有限公司成立，注册资本1亿元，经营范围包含：水产养殖；建设工程施工；饲料生产；渔业捕捞等。企查查股权穿透显示，该公司由獐子岛（002069）等共同持股。
2026-04-14 17:48:00
14日，此前连续三个交易日涨停的*ST华闻上演“天地板”。近期，*ST华闻的预重整事项备受市场关注。4月9日晚间，*ST华闻公布了公司重整计划草案
2026-04-14 17:02:00
据中国汽车动力电池产业创新联盟4月10日消息，3月，我国动力和储能电池销量为175.1GWh，环比增长54.7%，同比增长51
2026-04-14 14:24:00
为助力太仓外贸企业抢抓第139届春季广交会发展机遇，提升参展质效，拓宽出海路径，4月10日，太仓市商务局携手宁波银行苏州分行为第139届春季广交会参展企业提供展前指导服务
2026-04-14 14:55:00
昆山农商银行深入贯彻联合银行对公业务勇挑大梁的发展要求，锚定价值深耕核心方向，在客群经营、产品创新、数字赋能、生态构建
2026-04-14 14:55:00
多彩贵州网讯（记者 王静怡）2026年4月15日是第十一个全民国家安全教育日。国家安全是民族复兴的根基，社会稳定是国家强盛的前提
2026-04-14 14:59:00
近日，乌兰察布雁北松茂科技有限公司成立，法定代表人为董佳建，注册资本17亿人民币，经营范围包括信息技术咨询服务、非居住房地产租赁、软件开发、信息系统集成服务等。企查查股权穿透显示
2026-04-14 15:12:00
近日，荆门亿纬动力有限公司成立，注册资本3亿元，经营范围包含：金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售等。企查查股权穿透显示，该公司由亿纬锂
2026-04-14 15:12:00
近日，上海国脉致远企业管理合伙企业（有限合伙）成立，出资额2.02亿人民币，经营范围包括企业管理、企业管理咨询、会议及展览服务等
2026-04-14 15:12:00
近日，工行宿迁泗阳城中支行工作人员在处理一起涉诈业务中，耐心解答客户疑问，劝解客户取消汇款，在警银联动机制下，切实守护客户资金安全
2026-04-14 16:07:00
近日，省工业和信息化厅正式启动2027年省级财政专项资金项目入库申报工作。本次申报涵盖贵州省工业和信息化发展专项资金和贵州省中小企业发展专项资金两类
2026-04-14 16:54:00
4月2日，工行宿迁分行作为全市唯一受邀金融机构，参加了由宿迁市机关工委、宿迁市工业和信息化局联合举办的 “先锋助企‘政策荟’暨资金项目申报培训会”
2026-04-14 16:08:00
鲁网4月14日讯今年以来，工行临沂双岭支行始终将服务区域实体经济作为发展的根本宗旨，做好“五篇大文章”，立足周边市场特色
2026-04-14 11:49:00
昨日晚间交出一份亮眼的2026年一季度业绩预告后，算力租赁龙头股协创数据（300857）今日开盘仅用时3分钟就冲上“20CM”涨停
2026-04-14 12:02:00