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建行临沂高铁支行多举措推进反洗钱工作
类别：财经 发布时间：2024-03-20 19:06:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
反洗钱工作是银行工作的一项重点，建行临沂高铁支行利用夕会时间认真分析涉赌涉诈账户的特征，对于洗钱行为学会识别和管控，防止出现涉案账户。
在开户环节做好调查。建行临沂高铁支行认真询问客户开立银行账户的用途与目的，对于难以说明理由和用途的客户委婉拒绝开立银行账户，降低银行卡用来洗钱的概率。尤其是陪同人带领前来网点开立账户的人，他们难以说明自己开立账户的目的，这种客户的风险都很大。
建行临沂高铁支行随时关注上级行以及人民银行的相关规定，在关注的同时要深刻把握、理解上级行和人民银行的用意，对于反洗钱工作决不能掉以轻心，落实好日常工作中的监管措施。同时，该行经常学习反洗钱的资料和规章制度，夯实反洗钱工作。
在新一代系统中随时查看是否有要执行尽职调查、核实处置、填写对私客户身份识别调查表的工作，及时处理，在分析可疑客户的流水时，要注意交易对手，不仅注意查看资金用途，还要注意资金来源，认真分析该客户的使用情况，对涉及账户采取持续监管的措施，发现可疑账户及时采取管控措施。
反洗钱工作任重而道远，建行临沂高铁支行将持续切实做好反洗钱工作。
通讯员 于小珺
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快照生成时间：2024-03-21 00:45:03
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