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守护金融安全防线，建行临沂兰陵支行加强反洗钱工作
类别：财经 发布时间：2024-04-23 20:01:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
近年来，反洗钱合规的核心趋势不断发生的变化，反洗钱已经转为“风险为本”，通过金融机构执行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑报告发现异常资金交易线索，可以有效防止洗钱风险，遏制洗钱活动。
建行临沂兰陵支行为打击非法集资、高利贷等不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的健康发展，再次开展反洗钱宣传活动，把好洗钱关卡，预防洗钱犯罪，共筑金融安全。
该行合理配置资源，对洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理，构建出清晰的反洗钱工作组织构架；结合业务发展情况，将反洗钱工作要求融入到各业务环节，深入开展反洗钱重点可疑线索分析和挖掘，强化尽职调查和人工分析，召开反洗钱业务研讨会，解决反洗钱工作中存在的共性和突出问题，重点对反洗钱政策、系统实务操作、案例分析等方面学习；坚持以问题为导向，以监督为手段，以风险提示为教材，以风险管理为目的，严格打击犯罪洗钱活动。
未来，该行将继续对犯罪洗钱活动进行严厉打击，积极开展有效反洗钱活动，让洗钱犯罪无藏身之处。
通讯员 马欣然
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快照生成时间：2024-04-23 23:45:08
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