- 我的订阅
- 社会
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
建行临沂临港支行加强账户管理，防范涉赌涉诈风险
类别：社会 发布时间：2024-10-22 16:12:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
为有效遏制电信网络诈骗、网络赌博等违法违规活动蔓延，规范支付服务市场秩序，建行临沂临港支行积极制定多项措施，全方面、多层次对账户全生命周期进行核查监测，防范账户涉赌涉诈洗钱风险。
把控风险源头。该行在保障客户正常开户需求的同时，了解客户开户的真实目的、开户意愿，开户后是否本人持有使用，并要求电话核实客户持有手机号码是否实名制，客户居住地址及工作单位是否与客户开户用途相匹配等方式加强客户身份识别。
排除风险隐患。建行临沂临港支行安排专人每天查看反欺诈、反洗钱系统，对系统筛查出的可疑账户按时进行尽职调查，对存在可疑交易的账户及可疑身份的客户，及时做好账户管控工作及客户风险等级调整，持续关注账户交易情况，定期进行账户核查，并分类做好台账登记，方便日后自查。
加强风险监控。对新开户、挂失补换卡、重置密码、修改手机号码等特殊业务，每天汇总后，指定专人进行电话回访，对联系不上、号码不符等存在异常可疑现象的账户，立即进行账户管控。
（大众新闻·齐鲁壹点 通讯员 滕湛）
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2024-10-22 17:45:01
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于临沂,临港,建行,支行,账户,风险的资讯：
建行临沂临港支行切实加强合规管理，着力打造合规文化，多措并举强化内控合规建设，全面加固安全防线，筑牢风险防控基石，确保业务运营稳健前行。开展合规教育，强化合规意识。建行临沂临港支
2024-08-23 20:12:00
近日，临沂建行临港支行办理银行卡的异地户籍客户增多，经询问了解到，这些客户均是农民工，来临港经济开发区工地打工，老板要求开卡代发工资。经该行工作人员在系统中查询，这些客户大部分名
2023-08-24 13:36:00
...为有效控制各类违规违纪、风险事件及案件的发生，建行临沂临港支行持续提升精细化管理水平，不断加强内部监督管理力度，不断夯实风险防控能力。建行临沂临港支行积极有序组织全员定期培训
2024-12-18 10:10:00
...对复杂多变的金融市场环境和日益严格的监管要求，建行临沂临港支行始终将内控管理和合规建设放在首要位置，确保支行各项业务稳健发展。强化内控意识，提升员工素质。该行高度重视员工内控
2025-02-06 11:52:00
近日，建行临沂临港支行持续开展合规教育，积极开展各项专项治理活动，进一步增强员工合规意识，提升内控管理水平。合规纳入绩效考核。建行临港支行根据上级行内控合规案防考核方案要求，结合
2024-02-22 14:50:00
齐鲁晚报·齐鲁壹点 通讯员 滕湛建行临沂临港支行深刻把握精细化管理内核，以四维体系持续夯实运营基础，为业务高质量发展提供坚实保障。筑牢内控合规“防火墙”。建行临沂临港支行强化信贷
2025-08-27 22:34:00
...讯员 滕湛合规管理是银行抵御风险的第一道防线。建行临沂临港支行深知依法合规经营是金融秩序的基石，也是坚持正确经营方向的保证，更是防范风险的根本所在。合规文化的深层构建，是提高
2025-08-25 19:43:00
...民财产安全、保护金融事业稳步发展的利器。近日，建行临沂临港支行组织全体员工进行反洗钱活动培训工作。做好员工培训优化反洗钱工作格局员工是反洗钱活动的始发点，建行临沂临港支行利用
2024-02-22 14:50:00
...控基础管理“短板”，提高遵守规章制度的自觉性，建行临沂临港支行积极通过全行风险例会逐项分析上一季度案防内控与基础管理考核扣分项，明确下一步工作要求，提出整改措施。建行临沂临港
2024-05-19 13:25:00
更多关于社会的资讯：
“你想想，那么重的玻璃压下来……”日前，年逾五旬的李师傅说，虽然事情已过了快一个月，可每当回想起外甥袁亮(化名)倒在血泊中的一幕
2026-01-21 07:55:00
1月20日晚，李亚鹏在社交媒体发布视频，配文“再次感恩感谢大家对嫣然的关注，我们还有很长的路要走，希望大家以平静的心态对待
2026-01-21 07:58:00
中新网厦门1月20日电 (林永传)厦门市公安局20日召开新闻通气会，通报近期破获的多起“借换钱”类街面诈骗典型案例，解析诈骗类型及手法
2026-01-21 07:59:00
中国地震台网正式测定：1月21日1时58分，在新疆和田地区和田县（北纬35.65度，东经78.38度）发生3.9级地震，震源深度12公里。
2026-01-21 07:59:00
两片复杂的雪花完全相同的可能性极小，越是仔细观察，越能发现不同之处。如果将问题细化到纳米级别，那么雪花可以完全一样，因为自然界的某些事物就是完全相同的
2026-01-21 07:59:00
新技术实现“零射线”取石每日商报讯 73岁的陈大伯（化名）从没想过，折磨了他好几年的胆总管结石，这次竟然在完全无射线、不开刀的情况下
2026-01-21 07:28:00
近日，河北邯郸武安北继城村的“百福字”火了。你最喜欢哪个字体的福？在评论区打出你的家乡，接福回家！
2026-01-21 07:48:00
见习记者 边义婷18.6公里山路与公路交替，徒步5小时，张爱丽的手机轨迹图上，一匹前蹄扬起的骏马绘制完成。马年将至，社交平台上兴起一项创意徒步活动——“画马”
2026-01-21 07:50:00
制作/刘子恒见习记者 刘子恒1月11日下午2点，唐山市河头老街演艺部剧务黄微在日常的演出道具快递入库、分拣工作中，意外发现了一份“重量级”不速之客——10根总重 10 公斤
2026-01-21 07:50:00
中国网1月21日讯 1月20日，重庆马拉松组委会发布“情况通报”：1月18日上午，一名选手在重庆马拉松比赛期间，跑至临近终点处突然倒地
2026-01-21 07:33:00
胶东在线1月20日讯近日，烟台地区遭遇持续低温与降雪天气，然而寒冷之中却涌动着一股暖流。1月19日清晨，雪花纷飞，道路湿滑
2026-01-21 02:03:00
你听说了吗？因拖欠2600万元房租而面临关停风险的嫣然天使儿童医院，这几天牵动了无数人的心。截至1月20日中午，一笔笔带着温度的捐款不断涌来
2026-01-21 03:08:00
近日，清徐县帝景公馆小区两户居民陷入“以噪制噪”的恶性循环，经社区、物业联合派出所民警依法依规调解，双方认识到自身问题并达成和解
2026-01-20 20:27:00
1月17日，古交市老干部书画爱好者开展“银龄谱新篇·挥毫送祝福”写春联、绘画、剪纸活动，向企业员工送上了墨香四溢的“文化年货”
2026-01-20 20:28:00
河北新闻网讯（崔梦露）近日，客户邢女士将一面印有“专业服务解民忧高效理赔显诚信”的锦旗，专程送到平安产险唐山中心支公司遵化支公司门店
2026-01-20 20:29:00