- 我的订阅
- 社会
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
建行临沂临港支行加强账户管理，防范涉赌涉诈风险
类别：社会 发布时间：2024-10-22 16:12:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
为有效遏制电信网络诈骗、网络赌博等违法违规活动蔓延，规范支付服务市场秩序，建行临沂临港支行积极制定多项措施，全方面、多层次对账户全生命周期进行核查监测，防范账户涉赌涉诈洗钱风险。
把控风险源头。该行在保障客户正常开户需求的同时，了解客户开户的真实目的、开户意愿，开户后是否本人持有使用，并要求电话核实客户持有手机号码是否实名制，客户居住地址及工作单位是否与客户开户用途相匹配等方式加强客户身份识别。
排除风险隐患。建行临沂临港支行安排专人每天查看反欺诈、反洗钱系统，对系统筛查出的可疑账户按时进行尽职调查，对存在可疑交易的账户及可疑身份的客户，及时做好账户管控工作及客户风险等级调整，持续关注账户交易情况，定期进行账户核查，并分类做好台账登记，方便日后自查。
加强风险监控。对新开户、挂失补换卡、重置密码、修改手机号码等特殊业务，每天汇总后，指定专人进行电话回访，对联系不上、号码不符等存在异常可疑现象的账户，立即进行账户管控。
（大众新闻·齐鲁壹点 通讯员 滕湛）
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2024-10-22 17:45:01
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于临沂,临港,建行,支行,账户,风险的资讯：
建行临沂临港支行切实加强合规管理，着力打造合规文化，多措并举强化内控合规建设，全面加固安全防线，筑牢风险防控基石，确保业务运营稳健前行。开展合规教育，强化合规意识。建行临沂临港支
2024-08-23 20:12:00
近日，临沂建行临港支行办理银行卡的异地户籍客户增多，经询问了解到，这些客户均是农民工，来临港经济开发区工地打工，老板要求开卡代发工资。经该行工作人员在系统中查询，这些客户大部分名
2023-08-24 13:36:00
...为有效控制各类违规违纪、风险事件及案件的发生，建行临沂临港支行持续提升精细化管理水平，不断加强内部监督管理力度，不断夯实风险防控能力。建行临沂临港支行积极有序组织全员定期培训
2024-12-18 10:10:00
...对复杂多变的金融市场环境和日益严格的监管要求，建行临沂临港支行始终将内控管理和合规建设放在首要位置，确保支行各项业务稳健发展。强化内控意识，提升员工素质。该行高度重视员工内控
2025-02-06 11:52:00
近日，建行临沂临港支行持续开展合规教育，积极开展各项专项治理活动，进一步增强员工合规意识，提升内控管理水平。合规纳入绩效考核。建行临港支行根据上级行内控合规案防考核方案要求，结合
2024-02-22 14:50:00
齐鲁晚报·齐鲁壹点 通讯员 滕湛建行临沂临港支行深刻把握精细化管理内核，以四维体系持续夯实运营基础，为业务高质量发展提供坚实保障。筑牢内控合规“防火墙”。建行临沂临港支行强化信贷
2025-08-27 22:34:00
...讯员 滕湛合规管理是银行抵御风险的第一道防线。建行临沂临港支行深知依法合规经营是金融秩序的基石，也是坚持正确经营方向的保证，更是防范风险的根本所在。合规文化的深层构建，是提高
2025-08-25 19:43:00
...民财产安全、保护金融事业稳步发展的利器。近日，建行临沂临港支行组织全体员工进行反洗钱活动培训工作。做好员工培训优化反洗钱工作格局员工是反洗钱活动的始发点，建行临沂临港支行利用
2024-02-22 14:50:00
...控基础管理“短板”，提高遵守规章制度的自觉性，建行临沂临港支行积极通过全行风险例会逐项分析上一季度案防内控与基础管理考核扣分项，明确下一步工作要求，提出整改措施。建行临沂临港
2024-05-19 13:25:00
更多关于社会的资讯：
今天，新学期开学，杭州的中小学生又回到了校园。寒假结束了，春假的最新消息来了，大杭州范围都安排上了！这也是浙江首个全省中小学都有的春假时间
2026-03-04 20:15:00
大皖新闻讯 春运期间，旅客匆忙赶路，遗失物品的情况时有发生。3月4日下午，旅客康健菊的家属专程来到祁门南站服务台，向工作人员连声道谢
2026-03-04 21:36:00
多彩贵州网讯3月4日世界肥胖日当天，以“80亿个理由，行动起来应对肥胖”为主题的大型多学科义诊活动在遵义医科大学附属医院门诊一楼大厅开展
2026-03-04 22:37:00
“‘苏超’的确很火，《哪吒2》我也看了。”在十四届全国人大四次会议首场新闻发布会上，大会发言人娄勤俭这番充满烟火气的话
2026-03-04 21:06:00
近日，江苏省连云港市一女士不慎弄丢了存有单位重要资料的手机，慌乱不已。为不让其过年添堵，民警当即调查追踪，可好不容易锁定捡拾者身份
2026-03-04 17:29:00
2月11日，有市民向华商报反映称，西安雁塔区后村嘉园1号楼部电梯隔三岔五地出故障，现在坏了两部，等着上电梯的住户已经排到楼道外面了
2026-03-04 17:49:00
2月8日，有市民向华商报反映称，西安市碑林区幸福雅居回迁房，是高层住宅楼，近期才交钥匙，楼梯上的走廊过道窗户太低，约有一米二高度
2026-03-04 17:49:00
2月11日，有市民向华商报反映称，西安市天丰东环广场有住户疑似违规装修，将楼道打通，占用楼道公用面积封闭楼道通风窗口，并且将本用于住宅的房子计划进行商用
2026-03-04 17:50:00
河北新闻网讯（张郁淑、李岩）近日，唐山农商银行新天地美域支行以实际行动践行“金融为民”的服务宗旨，为一名行动不便的残疾客户提供上门服务
2026-03-04 18:12:00
近日，佛山优品直播基地暨佛山电商AI创新运营中心正式启用。佛山优品直播基地是在佛山市商务局指导下建设，依托中国移动佛山分公司与弈光时代的技术与运营能力
2026-03-04 18:44:00
“行通济，无闭翳！”3月3日，傍晚时分，天空飘着绵绵细雨，佛山通济桥畔却汇聚成一片欢乐的海洋。来自四面八方的市民游客手持风车
2026-03-04 18:13:00
大河网讯 拔节生长的创新之城，既要有温情脉脉的“烟火气”，更要有动能澎湃的“硬支撑”。当我们把目光投向位于郑州航空港区的中原医学科学城（以下简称“医科城”）
2026-03-04 18:00:00
鲁网3月4日讯近日，记者从泰山石敢当景区了解到，3月7日—3月8日，景区面向18周岁以上女士免门票入园（温馨提示：免票需凭本人有效身份证件核验入园）
2026-03-04 17:36:00
近日，MLILY 梦百合与南通支云足球俱乐部正式完成续约，2026赛季，MLILY梦百合将继续以球衣胸前广告赞助商的身份
2026-03-04 14:36:00