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建行临沂临港支行加强账户管理，防范涉赌涉诈风险
类别：社会 发布时间：2024-10-22 16:12:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
为有效遏制电信网络诈骗、网络赌博等违法违规活动蔓延，规范支付服务市场秩序，建行临沂临港支行积极制定多项措施，全方面、多层次对账户全生命周期进行核查监测，防范账户涉赌涉诈洗钱风险。
把控风险源头。该行在保障客户正常开户需求的同时，了解客户开户的真实目的、开户意愿，开户后是否本人持有使用，并要求电话核实客户持有手机号码是否实名制，客户居住地址及工作单位是否与客户开户用途相匹配等方式加强客户身份识别。
排除风险隐患。建行临沂临港支行安排专人每天查看反欺诈、反洗钱系统，对系统筛查出的可疑账户按时进行尽职调查，对存在可疑交易的账户及可疑身份的客户，及时做好账户管控工作及客户风险等级调整，持续关注账户交易情况，定期进行账户核查，并分类做好台账登记，方便日后自查。
加强风险监控。对新开户、挂失补换卡、重置密码、修改手机号码等特殊业务，每天汇总后，指定专人进行电话回访，对联系不上、号码不符等存在异常可疑现象的账户，立即进行账户管控。
（大众新闻·齐鲁壹点 通讯员 滕湛）
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快照生成时间：2024-10-22 17:45:01
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