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本文转自：镇江日报线上联网核查 线下实地走访丹阳农行成功堵截可疑人员开立对公账户本报讯（俞佳融 华元成）2月14日，镇江农行丹阳陵口支行发挥网点“第一道防线”作用，及时识别异常开户行为，成功堵截一起异常开立...……更多
2023-02-16 09:14:00丹阳,对公,可疑,账户,人员,成功
...，中国建设银行潍坊分行城区一网点收到一位客户欲开立对公账户的申请，接到电话后客户经理便即刻联系该客户上门核实现场，以便尽快为客户安排开户。上门核实过程中，客户经理发现该客户为个体工商户，注册名称为昌乐...……更多
2023-11-06 16:16:00中国建设银行,潍坊,对公,可疑,分行,中国
...意了！这是典型的冒充客服诈骗，国内已有人上当近日，丹阳市民陈女士遭遇了“本金结清欠款”类骗局。好在银行工作人员反诈敏锐性强、丹阳市公安局导墅派出所民辅警宣防劝阻到位，为陈女士成功保住了3600元。8月7日中午...……更多
2023-08-13 01:06:00欠款,本金,女士,欠款,丹阳,派出所
...开展风险排查，对筛查出的可疑个人账户实施管控，可疑对公账户风险由各开户机构核查清楚。电诈是可防性犯罪，事后打击不如事先防范。贵州银行强化预警劝阻，有效精准发现潜在受害群众。以反欺诈应用系统为基础，实现...……更多
2023-08-28 21:33:00纵深,进行时,链条,账户,成效,贵州
...前个人信息防护意识加强的背景下，犯罪分子正转向通过对公结算账户过渡诈骗资金。因此，筑牢对公结算账户防控体系，切断诈骗资金转移链条，守护客户资金安全，是建立社会安全网的基石，是社会公众的期盼，更是千家万...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
近日，建行临沂临西支行接到一起咨询对公开户的电话。客户称名下有一个营业执照，因资金业务往来，需要开立对公结算账户。建行临沂临西支行客户经理按照开立对公账户相关要求到客户注册地址进行尽职调查。在尽职调...……更多
2023-07-13 14:28:00临西,对公,建行,可疑,支行,漏洞
...携手：打击违法犯罪 守护人民群众财产安全“喂，我的对公账户什么时候才能开好？”在短短一天的时间里，中国银行三亚海棠湾支行频频接到这个询问对公账户开立情况的电话。然而，这并不是一个普通的咨询电话，着急的...……更多
2024-05-15 21:40:00中国银行,三亚,分行,中国,防火墙,防火
...措施，重点审核账户变更、启用等高风险环节，强化企业对公账户的源头管理。济阳农商银行曲堤支行某对公客户开立的单位结算账户三年来一直未使用，并已处于睡眠状态。今年6月份，该客户突然来到营业厅要求办理账户变...……更多
2023-09-12 16:27:00济阳,农商,钱袋子,钱袋,防线,群众
...行张店支行营业室进行账户日常排查时发现，淄博某公司对公账户出现异常交易现象。当日该账户交易量激增，累计发生17笔交易，资金流动呈现大额且频繁的特点。与往常的交易习惯大相径庭，这一反常现象立即引起了银行工...……更多
2024-01-19 14:18:00张店,诈骗犯,罪行,支行,诈骗,斗争
...易，精准化、精细化对账户进行风险防控。建立起了银行对公账户实时风控模型系统，依据“企业网银人脸识别”等技术手段，预警拦截可疑账户；同时，依靠账户全生命周期管理系统，结合客户信息和账户行为特征自动筛查异...……更多
2024-07-26 20:52:00烟台,保卫战,防火墙,防火,资金,银行
...泽市中支行运控副职孙超在进行账户年检时，发现该行一对公账户存在可疑交易，并且其交易地点存在境外交易，运控副职立即进行账户核查。在核查过程中，孙超通过前台查询账户状态进行了综合分析：账户资金交易量在9月...……更多
2023-11-03 12:20:00菏泽市,菏泽,中国银行,对公,出借,中国
...汉县南坝支行行长杨洪钧的办公室，要求提高其私营企业对公银行账户K宝转账的最高限额。“目前限额是多少，你要求提高多少？”杨洪钧询问相关情况。曾先生说，他的企业是一家民营独资企业，主要从事中药材种植和销售...……更多
2023-06-20 20:56:00宣汉,企业,四川,账户,诈骗,电信
...工作人员核实到，该实验室的上级公司确实在本行开立了对公账户，但银行工作人员并未因此简化尽调流程，而是第一时间与其上级公司的财务人员取得联系，经过进一步核实了解到该公司代发工资业务目前并未在本行开展，且...……更多
2023-02-12 17:58:00银行,海口,经典案例,分行,账户,课堂
...服务两个方面向客户介绍了该行代发产品，并耐心解答了对公开户及该行对公账户服务的相关问题，以专业素养赢得客户信赖，成功挖掘代发工资营销线索，成功转介开立对公账户。该案例于支行全体员工会议时，进行了工作经...……更多
2023-10-20 12:41:00历城,民生银行,济南,支行,民生,贡献
...人民网-贵州频道近日，邮储银行六枝特区支行拦截一起对公账户电信网络诈骗，成功守护了客户的“钱袋子”。当日，客户陈先生急匆匆地来到邮储银行六枝特区支行网点，请该行对公柜员查询他的公司账户是否正常。通过该...……更多
2023-12-06 12:11:00六枝特区,六枝,对公,支行,账户,诈骗
...随后工作人员接到一可疑电话，声称自己父亲来银行办理对公转账业务，向某公司账户转账4.9万元，工作人员称同行转账可以办理。挂掉电话十分钟左右，申请提额的客户又返回网点并且声称自己说错了，自己要办理对公转账业...……更多
2024-09-24 20:52:00建设银行,寒亭,潍坊,支行,诈骗,电信
...，挽回涉案资金近140万元。当天，农行新郑市郭店支行某对公账户转入137.8万元，同时触发反欺诈预警。郭店支行内勤行长苏迪在接到预警通知后第一时间对风险信息进行筛查，并联系该公司法人核实资金真实性。其法人在回答...……更多
2023-12-27 17:56:00新郑市,新郑,钱袋子,钱袋,郑州,支行
...：检察日报是否存在帮助实施诈骗的行为浙江德清：审查对公账户流水发现端倪“没想到骗子连对公账户都不放过，我白白损失了150万元。”11月15日，当得知自己被骗的钱已被追回一部分时，浙江德清的傅某才安心了些。2022年1...……更多
2023-11-28 07:07:00诈骗,行为,帮助,刘某,对公,账户
...办案群聊”，双方视频通话，骗子引导事主操作银行卡向对公账户转账时被上门劝拦，事主此时已深度洗脑，劝阻员通过老人给“海南公安”微信视频，识破骗局，劝拦资金194.7万余元。2、预警对象徐某某（身份证:330104********132...……更多
2024-03-29 17:15:00中国电信,杭州,中国,诈骗,分公司,电信
...力 反赌拒诈勇作为建行红河州分行一网点成功阻截涉诈可疑人员建行红河州分行高度重视防范网络电信诈骗工作，开展了一系列督导培训和防控工作布置，在日常柜面工作中不断增强风险意识、提升识别技巧。近日，该行某网...……更多
2024-03-01 03:00:00红河州,红河,建行,可疑,分行,网点
...发来的表扬信，对支行主动甄别异常客户行为，成功拦截对公账户涉诈大额资金230万元提出表扬。前不久，贵州银行贵阳花果园支行的运营主管在柜面工作时发现，某公司一对公账户突然出现异常资金交易，与该客户以往的资金...……更多
2023-09-25 12:36:00表扬信,千里,贵州,表扬,银行,客户
...工发现客户已转出的4笔交易中，有一笔接收账户为本行对公账户。通过核心系查询，该对公账户在聊城某农商行开立，支行员工随即致电该开户网点，提醒他们关注此对公账户。客户防范意识较弱，尽管向阳路支行工作人员已...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
...来，已组织银行分批次对1.2万户涉案个人账户、256户涉案对公账户进行了倒查排查及延伸排查。人民银行合肥中心支行还指导银行完善账户风险监测模型，提升风险监测分析水平。根据当前涉案账户交易特征变化指导银行更新技...……更多
2023-07-20 00:09:00亿多元,万余,账户,损失,风险,账户
...农行四川成都西区支行与辖区派出所联防联动，成功堵截可疑电诈资金2.4万元，并配合公安机关抓获犯罪嫌疑人。12月26日16时18分，一名男子到农行四川成都西区支行辖属网点犀浦支行办理现金取款业务，要求取现2.4万元。经办...……更多
2023-12-29 14:55:00帮凶,资金,成功,杨某,可疑,成都
...注册等多种异常特征，与客户沟通后为客户仅开立个人和对公账户未开通网银等线上支付工具。 2024年01月02日，法人马某再次来网点咨询个人账户及对公账户无法线上支付的问题，经过长时间的沟通，了解到客户办理对公账户真...……更多
2024-01-12 16:30:00民生银行,张庄,济南,骗局,支行,第三方
...常账户风险特征，完善“业务监测与风险预警系统”和“对公账户实时风控模型”，提升系统监测的精准性。强化学习，提升能力将《反电信网络诈骗法》纳入条线学习范畴，深刻领会立法宗旨、指导思想、基本原则，准确理解...……更多
2024-06-30 12:26:00管理部,为民,德州,初心,山东,网民
...切勿贪图蝇头小利出租、出借、售卖银行账户、银行卡和对公账户，决不做犯罪分子的“帮凶”！来源｜五指山警方 ……更多
2023-09-05 16:09:00帮凶,嫌疑,五指山市,嫌疑人,陈某,银行
...发展的根基载体。一直以来，工行菏泽分行始终高度重视对公客户新拓工作。继旺季重夺四行占比第一后，二季度末成功实现继续保持四行第一。一是领导重视，组织推动得力。对公客户拓展是省行对二级分行KPI考核重点指标之...……更多
2023-07-07 18:17:00四行,菏泽,对公,新开,分行,结算
...，建行烟台鲁东大学支行成功开立2024年首例业主委员会对公账户。金融力量 助力现代社区规范化管理随着社会经济蓬勃发展，越来越多的现代化社区拔地而起。伴随而来的是小区公共区域的广告层出不穷。电动车停车棚、电梯...……更多
2024-07-19 22:23:00对公,烟台,首例,建行,分行,账户
...来到工行湖州安吉孝丰支行，要求现金汇款2188元到一个对公账户，对方户名为苏州XX教育科技有限公司。凭借多年工作经验及对电信反诈的敏感，客服经理小马立即引起警觉，于是耐心地通过转账汇款反诈“四必问”向客户王奶...……更多
2023-05-05 07:27:00安吉,诈骗,电信,汇款,奶奶,易经
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“老师，你好，请问有没有驾驶捡到一个塑料袋，里面有3000多现金。”9月25日上午11点，重庆交通开投公交集团南部公交九龙坡分公司833线调度室来了一位焦急寻找丢失现金的女士
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南海网9月26日消息（记者王燕珍 实习生 樊淑文）一男子无证醉酒驾驶机动车被海口公安交警查获后，竟冒用亲哥哥名字，后被民警识破
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2024年9月25日，星纪魅族 AI生态发布会于北京盛大举行。此次发布会亮点纷呈，多款科技新品震撼亮相，全新产品系列品牌“Star”正式公布
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9月24日，以“工业聚能新质领航”为主题的第二十四届中国国际工业博览会(以下简称“工博会”)在上海国家会展中心开幕。作为连续参展24届的重点代表企业
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关于对有关路段实施临时交通管制的通告第24届中国（青州）花卉博览交易会暨第18届山东省花卉交易会将于2024年9月27日—10月20日召开
2024-09-26 11:29:00
关于老北山黄渤海分界广场暂停开放的通告游客朋友们：即日起至2024年12月31日，蓬莱阁景区对老北山后海栈道区域进行安全隐患治理
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按照日前北京市医疗保障局官网发布的《关于新增及动态调整抗水通道蛋白抗体测定等医疗服务价格项目和相关政策的通知》，自今年9月21日起
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培育发展新质生产力，对于丰富文化供给、拓展消费场景，推动文商旅融合发展，至关重要。人民创意作为人民日报社旗下专注文化创意领域的跨界整合平台
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中国消费者报报道（记者顾艳伟）9月20日，滇黔桂消费维权联盟发布2024年儿童内墙涂料商品比较试验结果，标称品牌为星期一
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