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警银联动抓获电诈“帮凶” 成功堵截资金2.4万元
本文转自：人民网-四川频道
人民网成都12月29日电 （赵祖乐）近日，农行四川成都西区支行与辖区派出所联防联动，成功堵截可疑电诈资金2.4万元，并配合公安机关抓获犯罪嫌疑人。
12月26日16时18分，一名男子到农行四川成都西区支行辖属网点犀浦支行办理现金取款业务，要求取现2.4万元。经办人员根据该行风险提示要求，对账户使用情况进行核实，核实过程中发现该客户神情紧张且不断通过聊天软件与他人交流。工作人员向其询问相关交易情况和款项来源，杨某均无法回答，只一心催促工作人员加快为其办理取款业务。
该情况立即引起经办人员警觉，内勤行长在核实银行卡使用情况后，推断这笔业务非常可疑。为及时有效堵截可疑资金，网点立即启动“警银联动”机制，银行工作人员一边耐心与杨某沟通该卡使用明细拖延时间，一边向辖区派出所报备等待出警。很快，警察到达现场。在警察的盘问下，杨某仍无法交代清楚款项来源，终于承认自己将银行卡有偿借予他人使用。警察将杨某带离网点时，敏锐地发现有可疑人员在外等候杨某，立即开展追踪并成功抓捕杨某同伙。
据反馈，因已有受害人报案，该账户目前已由江苏省苏州市民警刑侦专线设置为临时应急冻结账户。在此次堵截可疑电诈资金过程中，农行成都西区支行业务办理人员业务敏感性高、可疑交易识别能力强，反应迅速、处置有效，成功堵截了可疑电诈资金的转移，为受骗群众及时挽回了资金损失。
据悉，下一步，农行成都西区支行将持续落实好账户风险防控工作，为业务健康发展和客户资金安全保驾护航。（赵祖乐、高渝钦）
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快照生成时间：2023-12-29 17:45:01
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