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管控10万余风险账户 挽回损失2亿多元
本文转自：江淮晨报
管控10万余风险账户 挽回损失2亿多元
科技赋能，我省银行机构斩断电信诈骗“资金链”
本报讯 7月19日，记者从人民银行合肥中心支行获悉，今年以来，全省银行机构利用账户风险监测模型发现异常并采取管控措施10万余户，挽回资金损失2亿余元，通过科技赋能，牢牢守护人民群众“钱袋子”。
2023年以来，人民银行合肥中心支行深入推进电信网络诈骗“资金链”治理，协助公安机关阻断诈骗资金转移通道，辖内金融行业风险防控整体水平不断提高。今年以来，累计协助公安机关成功破获案件357起，抓获犯罪嫌疑人3039人。对8家涉案账户较多的省级银行机构开展约谈，对4家涉案账户高发网点开展现场督导。
同时，针对存量账户风险突出的实际，持续开展个人银行账户“减存量 控风险”专项行动，切实压降涉案个人银行账户数量。截至目前，共排查各类账户6397万户，对确认可疑账户及时采取管控措施。针对企业账户涉案风险抬头趋势，开展“溯根源 堵漏洞”企业银行账户涉案风险专项治理，推进企业账户精准治理。截至目前，共排查72999户企业账户，确认异常4389户，清理进度达84.6%。2023年以来，已组织银行分批次对1.2万户涉案个人账户、256户涉案对公账户进行了倒查排查及延伸排查。
人民银行合肥中心支行还指导银行完善账户风险监测模型，提升风险监测分析水平。根据当前涉案账户交易特征变化指导银行更新技防程序、改善技防策略，重点对夜间频繁交易、异常取现、小额试探交易、突发交易等进行监测。2023年以来，全省银行机构利用账户风险监测模型发现异常并采取管控措施10万余户，挽回资金损失2亿余元。
人民银行合肥中心支行相关负责人提醒广大群众，“一定要主动提升风险防范意识和法律意识，合法开立使用银行结算账户。”
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快照生成时间：2023-07-20 05:45:20
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