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本文转自：江淮晨报管控10万余风险账户 挽回损失2亿多元科技赋能，我省银行机构斩断电信诈骗“资金链”本报讯 7月19日，记者从人民银行合肥中心支行获悉，今年以来，全省银行机构利用账户风险监测模型发现异常并采取管...……更多
2023-07-20 00:09:00亿多元,万余,账户,损失,风险,账户
...体发案量的三分之一左右。数千人被骗诈骗总金额高达2亿多元就在王女士被骗了17万后不久，又有多名和王女士经历一样的刷单诈骗被害人，向江苏扬州警方报警求助。经民警查实该案的被害人多达数千人，全国串联案件诈骗总...……更多
2023-11-05 21:13:00阿联酋,团伙,兼职,女子,网络,诈骗
...的婿某又在对方的忽悠下，陆续向对方账户前后转账共19万余元进行“大额操作”。之后，当他发现APP账户钱包内有大额“盈利”入账，正准备提现时，却被提醒操作失败。婿某咨询客服，对方称因其没有规范操作，导致这笔资...……更多
2023-10-10 15:14:00转账,万余,民警,回报,民警,转账
...成的损失应当由其自行承担。胡某辩称，王某波投资的2万余元系直接刷黄某斌的POS机支付，自己不应承担返还投资款及利息的责任。一审法院审理后认为，王某波在知晓通过电子平台炒作USDT虚拟货币事宜后，向黄某斌支付炒作...……更多
2024-04-20 09:08:00货币,损失,责任,投资,王某,黄某
...成功拦截一起电信网络诈骗案件，为客户挽回经济损失9万余元，以实际行动守护金融消费者“钱袋子”，客户拍手称赞。该行接到客户夏某龙的来电，表示名下银行卡无法正常使用，现因生意周转急需转账，要求支行协助。工...……更多
2023-05-16 17:13:00安化,农商,万余,教科书,教科,损失
...行机构利用账户风险监测模型发现异常并采取管控措施10万余户，挽回资金损失2亿余元。袁波提醒，广大群众要主动提升风险防范意识和法律意识，合法开立使用银行结算账户，不得将银行卡出租、出借、出售他人使用，此行为...……更多
2023-07-20 02:15:00结算,账户,诈骗,银行,银行,账户
...先生按照诈骗分子的要求，先后向指定账户转账人民币6万余元。2. 诈骗手段二：降低贷款额度2022年12月，邓女士接到一个冒充电商平台客服的电话，诈骗分子称邓女士在该平台的借款额度异常，不符合银保监会的规定，需要抓...……更多
2023-01-19 15:16:00征信,预警,诈骗,虚假,提示,部门
...，判决受托人承担70%亏损责任，向委托人赔偿理财款51.8万余元。同时，法院提醒广大投资者，投资有风险，需谨慎决策，委托他人理财时，切勿盲目跟风，更不能做“甩手掌柜”。95万元投资款亏损74万元记者了解到，小东与小...……更多
2024-01-29 16:04:00亏损,金额,委托,小东,投资,委托
本文转自：青海法治报城西公安为群众挽回损失3万余元本报讯（青海法治报·法眼记者 郭佳 实习生 薛慧雯）近日，西宁市公安局城西公安分局刑侦大队反电信网络诈骗中心民警迅速行动，及时止付，为辖区群众挽回损失3万余...……更多
2023-02-24 03:14:00万余,损失,群众,倍赔偿,万余,民警
...自：九江日报群众遭遇电信网络诈骗警银联动帮其避免2.4万余元损失本报讯（柯晶记者张倩）电信网络诈骗花样不断翻新，严重威胁群众财产安全。近日，八里湖新区公安分局九龙派出所充分发挥“警银协作”反诈机制，成功劝...……更多
2024-04-18 07:57:00万余,损失,大姐,诈骗,民警,银行
...引领风控护航的突出代表。鹰眼智慧疾敏控制涉案账户2万余户，拦截6000余万元诈骗资金近年来，电信网络诈骗犯罪形势严峻，已成为发案最多、上升最快、涉及面最广、人民群众反映最强烈的犯罪类型，整治电信诈骗已成为全...……更多
2023-07-21 18:08:00青岛,慧眼,银行,数字,青岛,银行
大皖新闻讯 拾金不昧本是中华民族传统美德，但罗某却为蝇头小利违背道德和法律底线，将他人财物据为己有。8月28日，记者从凤台县人民法院了解到，罗某因犯盗窃罪，被依法被判处拘役5个月，缓刑10个月，并处罚金1000元...……更多
2023-08-28 23:26:00万余,账户,手机,罗某,曾某,手机
...公司财务人员被诈骗分子采用“冒充领导”的方式骗取32万余元，所幸报警及时，在万宁市公安局城北派出所和相关银行的快速反应协助下，及时对账户止付挽回损失32万余元。据该公司财务人员小娟（化名）介绍，当天，她QQ邮...……更多
2024-06-10 17:02:00万宁,万余,诈骗,警方,损失,老板
...，张某名下的资金账户在短时间内交易频繁，且总额达1亿多元，疑似涉嫌非法跨境转移资金，遂立即向公安机关报案。警方初步审查后认为，张某可能涉嫌非法倒卖外汇，当即立案侦查。2021年12月，长期潜逃在外的张某被抓获...……更多
2023-01-12 17:38:00大神,外汇,张某,外汇,银行,扬州
...成功解决一起新型电信网络诈骗，为客户挽回经济损失9.1万余元。客户李女士匆匆走进沂州支行，表示家中小孩前晚在网络游戏充值时账户被盗刷十几万元，当日已报警并拨打95533客服电话办理账户临时挂失。网点工作人员立刻...……更多
2023-11-10 10:17:00临沂,建行,分行,支行,诈骗,客户
...支行处理及时，提前一天管控账户，成功截留涉案资金45万余元。2023年4月26日，客户来网点询问账户情况并申请销户，“您的资金来源是什么？是否认识转款人？能否提供这些交易的凭证？”面对工作人员的询问，吕某无法解释...……更多
2023-12-22 18:20:00东港,农商,联席,表扬,全民,行动
...年以来，累计上门劝阻3160余人次，避免群众受骗汇款4825万余元。积极推动公安与电信运营商、互联网公司等部门的联动，推进网络、行业和通信等数据融合，研究制定快速冻结、账户查询、数据截取等措施，对被骗群众涉及账...……更多
2023-10-30 11:20:00肃州,甘肃,违法,犯罪,公安,肃州
...局高桥派出所接到辖区一女子报警，称其在网上被诈骗91万余元。经大量艰苦工作，19日下午，丹徒警方为其追回20万元。7月20日，警方介绍，5月6日该女子报警时描述，今年2月初，她一同学声称自己在一理财软件上投资后赚到了...……更多
2023-07-20 23:04:00万余,诈骗,警方,女子,丹徒,女子
...时，余振东还伙同许超凡、许国俊挪用巨额资金美元1.32亿多元、人民币2.73亿多元、港币2000万元，用于其在境外设立的私营公司的经营，并从中获得公司分红等非法利益共6730万港元，全部用于个人炒卖外汇、股票以及赌博等。...……更多
2023-05-18 07:23:00许国,贪污案,主犯,新中国,银行,振东
...前顺义警方就拦截了这样一起诈骗，成功避免了赵女士13万余元的损失。8月5日下午，顺义公安分局龙湾屯派出所接到线索，赵女士给诈骗账户转账三万余元，数据显示金额已经被拦截，没有给诈骗账户转账成功。为防止事主再...……更多
2023-08-29 10:41:00顺义,万余,骗局,警方,损失,保障
...感谢该行营业部工作人员及时止付，成功拦截下被骗的72万余元，帮助群众避免了财产损失。11月16日，内蒙古西乌珠穆沁旗警方接到辖区群众的求助，称被诈骗79万余元。当地警方通过研判分析，发现其中一个涉诈账户在兴业银...……更多
2023-12-13 00:58:00锦旗,谢意,两面,盐城,西乌珠穆沁旗,分行
鲁网11月9日讯你好，我是京东金条客服，你需要关闭京东“金条和白条”功能，否则会影响征信。当心！这是诈骗分子精心设计的骗局。近日，淄博市沂源县某群众接到一个陌生电话，对方自称是京东平台的客服，称他们平台...……更多
2023-11-09 15:37:00京东,万余,民警,诈骗,损失,女子
...照对方指引操作，最终银行卡内存款被转走，共计损失27万余元。02冒充客服诈骗李女士接到“0026253612”来电，对方自称某宝客服，因为工作失误，错把事主的某宝账户开通为代理商，将会每月扣款500元，若要办理取消代理商手...……更多
2023-06-08 12:06:00警方,主动,功能,建议,手机,事主
...践行“支付为民”理念，不断加强制度和手段创新，强化账户风险全流程管控，密切警银合作，涉赌涉诈“资金链”治理取得显著成效。强化制度建设，建立长效化的账户风险防控机制。印发《电信网络诈骗和跨境赌博“资金链...……更多
2023-06-05 08:53:00人民银行,烟台市,烟台,支行,汇款,损失
...窃苏州公司店铺账户资金的犯罪事实及犯罪金额，共计30万余元。杭州、苏州两家被害企业被盗资金共计60余万元。为最大限度追赃挽损，检察官多次联系陈某的辩护律师和家属，并做好释法说理工作，最终促成陈某家属自愿退...……更多
2024-06-04 07:58:00账户,店铺,资金,陈某,账户,检察
...生胶，运往孙某实际控制的江苏某公司仓库，价值约为422万余元。上游新闻记者注意到，张德顺的上述说法，在涉及孙某、朱某洪的相关法律文书中，均得到证实。账目问题暴露后，2021年5月20日前后，包括孙某在内的公司财务...……更多
2023-06-06 11:15:00局长,职务,税务,老板,财务,经理
...照“老板”的要求一步一步进行操作，将公司账户里的100万余元转到指定账户。因为转账数目不小，小云对此有些迟疑，但“老板”在网上不停催促，小云只好照做。就在上述钱款转出后，小云主动告知“老板”，账户上又刚到...……更多
2023-08-29 00:12:00转账,账户,蒸发,老板,小云,账户
...京、上海、新疆等地147家被害单位人民币(以下币种同)9683万余元。
【检察履职】2020年3月4日、2022年7月15日，上海市公安局徐汇分局先后将张某某、何某某涉嫌诈骗案、刘某某涉嫌诈骗案移送上海市徐汇区检察院审查起诉，鉴于...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...、金融夜校等线上线下公益性活动百余场，年受众群体3万余人次；通过制作短视频、发放宣传折页等形式，积极向群众普及防范网络诈骗常识，引导公众学习金融知识，珍爱信用记录，防范金融诈骗，营造了浓厚的金融安全宣...……更多
2023-09-20 01:47:00感谢信,背后,故事,岚山,先生,账户
...转账汇款，还一直不予以提现，苏某遂报警，共计被骗2万余元。随着网络游戏产业的快速发展，虚拟物品的交易需求随之出现，诈骗分子也瞄准这一丰厚市场，利用“买卖游戏账号”“低价售卖装备”，“高价回收账号”等方...……更多
2023-12-25 17:48:00转账,一人,万余,账户,账号,激活
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本文转自：人民日报海外版新疆兵团第一师医院营造家一般诊疗服务氛围这里的医生会“话”疗（大健康观察·聚焦人文科室建设⑮）蒋云龙 牛海军 石继良《 人民日报海外版 》（ 2024年0
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中新经纬7月1日电 (闫淑鑫 实习生 李怡蒙)1日，“鲍师傅被曝带包装称重”“鲍师傅店铺称变重是冷气吹到秤上”的消息引发网友热议
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映象网讯（大象新闻记者 李光远 通讯员 汪兰兰）近年来，工行商城支行全力服务大别山革命老区加快振兴和高质量发展，不断提升服务实体经济的能力和水平
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近日，益阳市大通湖区普降大到暴雨，部分堤段防汛形势严峻，广大干部群众积极响应号召，全力以赴投身到防汛抗灾工作。在这场战斗中
2024-07-01 16:48:00
“本周益阳仍处于雨水集中期，降雨频繁，夜雨特征明显，强降水时空重叠度高，致灾风险极高，并伴有短时强降水、雷电等对流性天气……”6月21日以来
2024-07-01 16:50:00
中国江苏网7月1日连云港讯 电动车是日常生活中使用便捷，不易拥堵，方便短途出行的交通工具。然而，有些车主行色匆匆，常常将电动车随手停放
2024-07-01 17:50:00
映象网讯（大象新闻记者 黄向阳 通讯员 裘倩）自6月中旬以来，新蔡地区出现暴雨、高温、短时强降水等恶劣天气，给电网安全稳定运行带来极大挑战
2024-07-01 17:33:00
江南时报讯 在潮湿闷热的“黄梅天”，对于那些患有多种基础疾病的老年人而言，无疑增添了许多不便与风险,近日，天空飘着蒙蒙细雨
2024-07-01 17:10:00
鲁网7月1日讯为落实“双减”政策，深入贯彻“五育并举”的育人机制，做到减量不减质，6月28日，莒南县第二小学开展了二年级无纸笔化测评活动
2024-07-01 17:04:00
