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警银联动，全民反诈在行动——东港农商银行获得联席办表扬函
鲁网12月22日讯12月20日，东港区打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议办公室将一封表扬函送到东港农商银行，对东港农商银行水晶花园支行在处置异常账户过程中责任心强，警惕性高，处置及时，措施妥当的工作表现提出表扬。
2020年6月18日，客户吕某携带本人二代身份证原件于至该行开立银行卡，客户为本地常住人口，因日常结算需求，申请开立银行卡，开户后交易正常。2023年4月21日起，该账户批量集中转入，再分散转出，累计金额巨大。东港农商银行总行通过风险防控系统向水晶花园支行下发预警信息，水晶花园支行发现账户异常后，立即对账户采取管控措施，并上调该客户风险等级，同时将相关情况汇报给属地派出所。管控账户次日，该账户便被公安机关设置线上紧急止付，止付理由为：电信诈骗。因支行处理及时，提前一天管控账户，成功截留涉案资金45万余元。
2023年4月26日，客户来网点询问账户情况并申请销户，“您的资金来源是什么？是否认识转款人？能否提供这些交易的凭证？”面对工作人员的询问，吕某无法解释这些交易，并坦白银行卡汇给别人使用了。网点了解情况后及时通知日照市反诈中心，同时稳住客户等待公安机关的到来，随后警方到达现场将吕某带走调查。
本次案件处置过程中，东港农商银行先人一步管控账户，警银联动紧密配合，拦截住涉案资金，避免了人民群众产生更大的财产损失，充分体现出东港农商银行践行反诈义务的决心，以及一线人员敏锐的职业嗅觉和优秀的履职能力。下一步，东港农商银行将持续加强与公安部门的沟通协作，小处着手、大处着眼、警钟长鸣、常抓不懈，构筑反诈金融共同体，守牢百姓钱袋子。（通讯员 王维芳 杨丹）
责任编辑：郑泽之
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快照生成时间：2023-12-23 06:45:02
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