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建行红河州分行一网点成功阻截涉诈可疑人员
本文转自：红河日报
警银联动齐发力 反赌拒诈勇作为
建行红河州分行一网点成功阻截涉诈可疑人员
建行红河州分行高度重视防范网络电信诈骗工作，开展了一系列督导培训和防控工作布置，在日常柜面工作中不断增强风险意识、提升识别技巧。近日，该行某网点通过警银联动、协同合作，成功阻截一名可疑人员柜面取现。
当天上午，一名客户至该网点办理柜面取现业务，在业务办理过程中，该笔业务触发了短时间内多笔出金且异地取现提示，经办柜员按规定当即呼叫营运主管进行双人研判。经查阅账户基本信息发现，该银行卡开户行是湖南某支行，且账户于2月初触发总行涉赌涉诈模型，存在较高风险。另外，通过调阅该银行卡近3年流水发现，存在异常频繁的快进快出交易行为，对此，客户解释该卡为其工资卡，当天需要取现的10余万元是公司年底统一发放的工资。
由于该客户在交谈过程中言辞存在明显的逻辑混乱，且有其他人员陪同取款并帮助回答问题，再结合账户异常情况，该网点工作人员综合判断该客户可疑，营运主管随即联系当地反诈中心，将客户信息告知民警，请求进一步核实该账户。
经过核实，反诈中心民警反馈该账户可疑，要求工作人员稳住该客户，并联系辖区派出所出警。在等待出警的过程中，该客户情绪急躁，声称不再取款，随即匆忙离开网点。
营运主管预判该客户将继续前往该行其他网点取款，于是将客户信息脱敏处理后发送到反诈中心联动沟通群，提醒其他同事注意，如遇该客户，暂时不要为其办理业务。信息发出半小时后，另一网点反映，可疑客户位于该网点大厅，民警及时前往并将可疑人员带走调查，成功阻截涉诈可疑人员取现。
（建轩）
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快照生成时间：2024-03-01 05:45:04
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