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尽职调查漏洞百出，建行临西支行堵截一可疑对公开户请求
类别：社会 发布时间：2023-07-13 14:28:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
近日，建行临沂临西支行接到一起咨询对公开户的电话。客户称名下有一个营业执照，因资金业务往来，需要开立对公结算账户。
建行临沂临西支行客户经理按照开立对公账户相关要求到客户注册地址进行尽职调查。在尽职调查中发现，该客户注册地址为某企业咨询管理公司实际办公地址，与客户沟通过程中，发现客户对企业经营情况、经营范围语焉不详，闪烁其词。
在核实法人相关信息时，发现法人为2004年出生，户籍为云南某农村，经联系历下反诈中心核查发现，该客户在临沂暂无活动轨迹。核查要开立账户营业执照发现，该执照为新变更法人，且原法人和新法人毫无关联。
此情况引起客户经理极大警惕，客户经理在提到需要做进一步核实后，客户称还有其他事情要忙，然后匆忙离开，客户经理后来再次拨打客户电话一直无人接听。
（通讯员 高艳兰）
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快照生成时间：2023-07-13 17:45:33
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