- 我的订阅
- 社会
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
尽职调查漏洞百出，建行临西支行堵截一可疑对公开户请求
类别：社会 发布时间：2023-07-13 14:28:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
近日，建行临沂临西支行接到一起咨询对公开户的电话。客户称名下有一个营业执照，因资金业务往来，需要开立对公结算账户。
建行临沂临西支行客户经理按照开立对公账户相关要求到客户注册地址进行尽职调查。在尽职调查中发现，该客户注册地址为某企业咨询管理公司实际办公地址，与客户沟通过程中，发现客户对企业经营情况、经营范围语焉不详，闪烁其词。
在核实法人相关信息时，发现法人为2004年出生，户籍为云南某农村，经联系历下反诈中心核查发现，该客户在临沂暂无活动轨迹。核查要开立账户营业执照发现，该执照为新变更法人，且原法人和新法人毫无关联。
此情况引起客户经理极大警惕，客户经理在提到需要做进一步核实后，客户称还有其他事情要忙，然后匆忙离开，客户经理后来再次拨打客户电话一直无人接听。
（通讯员 高艳兰）
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2023-07-13 17:45:33
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于临西,对公,建行,可疑,支行,漏洞的资讯：
...网络诈骗层出不穷、洗钱手段多样隐秘等问题，建行临沂临西支行通过做实做细反洗钱宣传教育的方式，不断拓宽反洗钱宣传的广度和深度，进一步普及反洗钱知识、打击反洗钱行为。强化员工认知
2024-05-25 16:41:00
建行临沂临西支行严格贯彻监管机构反洗钱工作部署，“三管”齐下构建反洗钱长效机制，履行金融机构反洗钱法定义务和职责，有效防范洗钱风险。加强反洗钱业务培训，提高反洗钱识别能力。通过每
2024-10-15 10:20:00
...高员工反洗钱认识，推进反洗钱合规文化建设，建行临沂临西支行分批组织网点员工、客户经理进行反洗钱培训。本次培训围绕监管部门及上级行对反洗钱工作的最新要求，首先对反洗钱基础管理、
2024-07-06 12:53:00
建行临沂分行临西支行坚守底线认真履职，多措并举防范风险，用实际行动打击涉赌涉诈，筑牢反洗钱防线。加强开户审核，切实防范源头风险。银行结算账户是金融犯罪活动主要载体，为有效遏制银行
2023-08-03 11:35:00
...能力和公益品牌影响力，积极传导社会正能量，建行临沂临西支行近期以“走进来”为主，"走出去"为辅，广泛开展形式多样的“致敬劳动者，港湾与您同行”主题活动。临西支行邀请劳动者们“
2024-05-19 13:25:00
...请问您认识收款人吗？请不要给陌生人转账。”建行临沂临西支行营业室员工们边说边做，反复熟悉着手语姿势，用心体会无声世界。为持续深化“劳动者港湾+无障碍服务”模式，切实提网点员工
2024-03-09 17:55:00
...货币流通环境，提升社会公众反假货币意识，近日，建行临西支行开展“杜绝假币”主题宣传活动，走进网点周边居民社区，坚守金融社会稳定发展阵地。活动期间，建行临西支行通过发放宣传折页
2023-09-07 16:24:00
...高温依旧。一位满头大汗的物流工作者来到建行临沂分行临西支行，他接过一杯水，在劳动者港湾处休息，随手拿起商户的宣传资料了解起来，这一幕已经成为了临西支行的日常。建行临沂分行临西
2023-09-06 17:16:00
近日，建行临沂临西支行迎来一个神色焦急的大姐，该行大堂经理迎上去询问需要什么帮助，大姐着急地说：“我有一个从小残疾的哥哥，因残疾人补助今年换卡发放，新卡密码被锁定无法将补助金取出
2024-02-23 15:44:00
更多关于社会的资讯：
北京公安交管部门近日工作发现，京通快速路部分临时号牌车辆早高峰违法行驶乱象突出，且涉嫌非法营运。今天（1月15日）早高峰
2026-01-15 17:08:00
近日，上海思朗科技股份有限公司（简称：思朗科技）首次公开发布国内首款自主创新研发的3D科学计算机“天穹”，其相较传统二维架构超算系统快2—4个数量级
2026-01-15 17:08:00
鲁网1月15日讯近日，宁阳县公安局在“冬季守护”专项工作中，通过缜密侦查、精准研判仅用18个小时快速破获一起帮助信息网络犯罪活动案件
2026-01-15 17:24:00
多彩贵州网讯 为构建“15分钟生活圈”，完善城市服务体系，三都县于2025年启动社区食堂建设，当年8月，一批社区食堂投用运营
2026-01-15 17:26:00
2025年，上海市消保委共处理消费投诉321142件。其中，“轻医美”相关消费争议日益突出，亟待关注。（据1月12日《中国消费者报》报道）近年来
2026-01-15 17:28:00
荆楚网（湖北日报网）讯（记者齐一璇）词汇量不足、语法薄弱、句子表达单一、篇章逻辑混乱……英语写作作为检验学生语言综合运用能力的重要环节
2026-01-15 17:31:00
中新社雄安1月15日电(赵丹媚)雄安新区15日消息，1月26日零时起，全国铁路将实行新的列车运行图，调图后，铁路部门将首开北京西站与雄安新区白洋淀站的直达高铁列车
2026-01-15 17:44:00
1月15日12时01分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭成功将阿尔及利亚遥感三号卫星A星发射升空，卫星顺利进入预定轨道
2026-01-15 18:03:00
隆冬时节寒意浓,但韦曲街道府北社区的关怀却从未缺席。1月14日，府北社区党委副书记武勇和工作人员带着精心准备的厚实毛毯
2026-01-15 18:22:00
寒冬时节，温情不减。近日，西安市莲湖区红庙坡街道丰禾社区网格员接到一通特殊的求助电话，残疾老人因行动不便，刚发放的轮椅无法自行搬运和安装
2026-01-15 18:23:00
大皖新闻讯 清晨，安徽省淮南市潘集区一快递网点内，张兵正带着团队复盘前一天的工作情况，梳理遇到的问题，并明确当天的任务安排
2026-01-15 18:47:00
大皖新闻讯 近日，重庆合川区网友“呆呆”一句“摇人按猪”的吆喝，吸引很多人线下奔赴，由此掀起的“摇人按猪”热潮在社交平台持续发酵
2026-01-15 19:58:00
大皖新闻讯 2025年秋季学期堪称近十年来最长学期，数据显示，近十年秋季学期平均时长仅142天，而2025年秋季学期足足有159天
2026-01-15 19:57:00
多彩贵州网讯 1月15日，时值遵义会议召开91周年，在遵义会议纪念馆内，一场别开生面的“沉浸式大思政课”在陈列馆报告厅生动开讲
2026-01-15 19:03:00