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贵州银行收到跨越千里的表扬信
本文转自：人民网-贵州频道
近日，花果园支行收到来自西安市新城区打击治理电信网络违法犯罪联席会议办公室发来的表扬信，对支行主动甄别异常客户行为，成功拦截对公账户涉诈大额资金230万元提出表扬。
前不久，贵州银行贵阳花果园支行的运营主管在柜面工作时发现，某公司一对公账户突然出现异常资金交易，与该客户以往的资金交易明显不符。
运营主管主动联系客户核实具体情况，客户无法说清楚具体资金来源且态度强硬，结合当前反诈的严峻形势和反诈经验，运营主管判断该账户极有可能是涉案账户。
运营主管顶住压力，沉着应对客户，并未同意客户账户网银转账业务。
次日，支行接到了西安市公安局的电话，表示该账户存在可疑，感谢支行及时采取措施，有效控制涉案资金230万元。随后，支行进一步配合民警开展工作，成功将犯罪嫌疑人抓捕归案。
今年以来，贵州银行不断加大防范电信诈骗宣传力度。
支行网点通过在醒目位置张贴宣传海报、摆放宣传折页，全方位解读电信诈骗骗术，宣传防电信诈骗常识。
大堂经理正在加强对自助服务区的巡逻力度。在客户办理大额汇款业务时，提示防范电信诈骗风险，全力防范自助机具转账类的电信诈骗案件。
利用上门宣传的方式，积极开展重点人群防范意识宣传教育，宣讲电信诈骗的常见套路和防范要点，指导客户下载和使用反诈APP，不断提高青年、老年客户群体的防范电信诈骗能力，切实保障人民群众财产安全。（李龙弢）
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快照生成时间：2023-09-25 14:45:02
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