- 我的订阅
- 社会
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
中国建设银行潍坊分行：城区一网点成功堵截一起对公可疑开户
类别：社会 发布时间：2023-11-06 16:16:00 来源：大众网
大众网记者 徐浩 通讯员 李世杰 潍坊报道
近日，中国建设银行潍坊分行城区一网点收到一位客户欲开立对公账户的申请，接到电话后客户经理便即刻联系该客户上门核实现场，以便尽快为客户安排开户。上门核实过程中，客户经理发现该客户为个体工商户，注册名称为昌乐县XX零售部，名称为零售部，但上门地址并非门店，而是客户在本地租住的一套一室一厅住宅，客户经理出于风险意识询问客户原因以及为何营业执照非本地，客户称刚搬来这边，零售部门店装修中，于是，客户经理提出到门店拍照，客户直接拒绝，表示门店太乱，无法进入。客户经理立马提高警惕，询问开户用途，客户表述不清，无法正面回答。客户经理综合判断，该客户开立对公存款账户存在一定风险，便拒绝了客户开户申请，并向客户介绍了出租出售对公账户的危害，客户了解后不再要求开户。
针对此次成功堵截虚假开户，中国建设银行潍坊分行组织全员进行学习，要求各个环节一定要严把关，细审核，避免风险事件的发生！
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2023-11-06 18:45:06
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于中国建设银行,潍坊,对公,可疑,分行,中国的资讯：
...前个人信息防护意识加强的背景下，犯罪分子正转向通过对公结算账户过渡诈骗资金。因此，筑牢对公结算账户防控体系，切断诈骗资金转移链条，守护客户资金安全，是建立社会安全网的基石，是
2023-10-20 11:10:00
大众网记者 徐浩 潍坊报道2023年，国家外汇管理局山东省分局在全省组织开展经常项目优质便利业务技能竞赛，纵深推进贸易便利化改革，强化银行经常项目展业能力建设。按照竞赛方案，外汇
2023-10-21 22:59:00
大众网记者 徐浩 潍坊报道2023年，面对严峻复杂形势，工商银行潍坊分行立足国有大行定位，紧抓全市上下拼经济、拼发展的有利契机，聚焦“七个加力突破”“五个加快提升”，主动融入区域
2024-02-21 14:57:00
近年来，中国民生银行潍坊分行坚持金融工作的政治性、人民性，坚持以党建带动工建、以工建带动群团工作，通过“最美党建阵地”创建、“优秀的人·感动的事”评选活动、“菁英俱乐部”建设以及
2024-05-31 18:58:00
大众网记者 徐浩 潍坊报道2023年以来，工商银行潍坊分行认真贯彻落实总省行和监管部门各项工作要求，聚焦打造“境内外汇业务首选银行”建设，高度重视外管合规工作，不断强化数据报送质
2023-12-22 20:13:00
今年以来，中国民生银行潍坊分行根据国家金融监督管理总局潍坊监管分局和中国人民银行潍坊市分行的要求，深刻领会党中央关于做好“五篇大文章”的精神内涵，推动总分行“五篇大文章”战略部署
2024-07-04 18:35:00
...任行长，与现任“掌门人”张为忠搭档。这家昔日有着“对公之王”之称的股份制银行曾大举加入零售之争，又因“迷航”而掉队。在外界看来，伴随着一系列高管的变动，浦发银行正欲重振对公业
2024-07-10 19:18:00
...余额达到157亿元，先后支持了德州市“吨半粮”示范区、潍坊海水稻示范基地等耕地提升项目及山东种业集团、登海种业等骨干种业企业，为种业企业发展持续注入金融活力。随着种子销售越来
2024-06-18 14:54:00
...浦发银行党委书记、董事长，接替郑杨的职位。张为忠在中国建设银行有28年的任职经历，曾在建设银行大连市分行等担任多个职务，并担任过建设银行普惠金融事业部总经理等职。潘卫东离职后
2024-11-22 18:39:00
更多关于社会的资讯：
河北新闻网讯（记者郑佳）2月2日，河北省教育厅发布了《关于拟推荐普通高等教育本科国家级规划教材名单的公示》。根据《教育部办公厅关于开展普通高等教育本科国家级规划教材推荐工作的通知》要求
2026-02-03 21:21:00
江南时报讯 近日，溧水农商银行东庐支行柜员凭借敏锐的洞察力，成功拦截一起以“免费领酒”为诱饵的养老诈骗，及时守护了客户施奶奶的“钱袋子”
2026-02-03 22:43:00
“老师，请您给我写副对联‘新居安居业兴旺，阖家和睦福绵长’！”近日，普定县玉秀广场上热闹非凡，县精神文明办、县文联联合开展的“我的中国梦——文化进万家”普定县2026年迎春送福义务书写春联活动如火如荼举行
2026-02-03 22:32:00
中国青年报客户端讯（中青报·中青网记者 蒋肖斌）2月3日，由北京故宫文化传播有限公司推出的“2026吉兽来祈·瑞兽守护NFC手绳”
2026-02-03 22:21:00
这个冬天，安顺顾府街格外热闹。一场名为“顾成说安顺”的沉浸式特色文化活动正在这里火热进行。顾成巡游、说书、地戏表演、乐队演出等丰富多彩的内容
2026-02-03 22:31:00
鲁网2月3日讯马年将至，岁寒情暖。为营造喜庆祥和的新春氛围，近日，济南市莱芜第一中学国画社团举办了“墨韵染校园 春联送祝福”迎春活动
2026-02-03 20:23:00
河北新闻网讯 为丰富校园文化生活，引导学生领悟汉字文化内涵，近日，石家庄装备制造学校机械制造专业部举办了“翰墨润匠心，书写展风采”硬笔书法竞赛
2026-02-03 21:18:00
大皖新闻讯 2月3日上午，出席安徽省政协十三届四次会议的省政协委员们陆续抵达住地。在安徽饭店内，大皖新闻人形机器人记者“小皖”格外引人注目
2026-02-03 22:05:00
鲁网2月3日讯近日，济宁市任城区仙营街道谢营社区都市花园网格室开展以“春风送暖 邻里守望”为主题的志愿服务活动，走进居民家中
2026-02-03 17:28:00
中新社香港2月3日电香港保险业监管局(简称“香港保监局”)3日公布，截至目前，大埔宏福苑火灾保险理赔个案已有1032宗处理完毕
2026-02-03 17:38:00
陕西中医药大学附属医院妇二科官方账号手术直播，被指暴露女患者下体隐私部位，高峰期在线达5万多人，被举报后停播。涉事医院回应：已关注到此事，正在处理中。
2026-02-03 18:18:00
又是一年春运时，花样迭出的“抢票软件”“加速包”“VIP通道”瞄准了旅客的钱包。近日，央视新闻报道，有旅客反映在“抢票软件”花了60元买了“加速包”
2026-02-03 18:19:00
周生生足金挂坠检测出含铁、银、钯！消费者反映“佩戴仅1天就被刮花”，光谱检测含金量最低处仅64.37%！周生生方面回应：处于对顾客的诚意，愿意退货。市监部门已介入处理！
2026-02-03 18:49:00
中国消费者报北京讯（记者孟刚）马蜂窝2月2日发布的大数据显示，近一周“春节旅游目的地”相关搜索热度环比大涨253%。亲子游依然是家庭出游的主旋律之一
2026-02-03 19:01:00