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中国建设银行潍坊分行：城区一网点成功堵截一起对公可疑开户
类别：社会 发布时间：2023-11-06 16:16:00 来源：大众网
大众网记者 徐浩 通讯员 李世杰 潍坊报道
近日，中国建设银行潍坊分行城区一网点收到一位客户欲开立对公账户的申请，接到电话后客户经理便即刻联系该客户上门核实现场，以便尽快为客户安排开户。上门核实过程中，客户经理发现该客户为个体工商户，注册名称为昌乐县XX零售部，名称为零售部，但上门地址并非门店，而是客户在本地租住的一套一室一厅住宅，客户经理出于风险意识询问客户原因以及为何营业执照非本地，客户称刚搬来这边，零售部门店装修中，于是，客户经理提出到门店拍照，客户直接拒绝，表示门店太乱，无法进入。客户经理立马提高警惕，询问开户用途，客户表述不清，无法正面回答。客户经理综合判断，该客户开立对公存款账户存在一定风险，便拒绝了客户开户申请，并向客户介绍了出租出售对公账户的危害，客户了解后不再要求开户。
针对此次成功堵截虚假开户，中国建设银行潍坊分行组织全员进行学习，要求各个环节一定要严把关，细审核，避免风险事件的发生！
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快照生成时间：2023-11-06 18:45:06
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