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农行郑州新郑市支行：筑牢反诈“防火墙” 守护百姓“钱袋子”
随着信息化时代高速发展，新型电信诈骗手段不断翻新，对消费者资金安全造成极大隐患。为进一步牢固坚实防线，做好消费者保护工作，农行郑州新郑市支行不断完善机制流程、优化技术手段、提升反诈能力。近日，该行辖内郭店支行成功拦截一笔洗钱案件，挽回涉案资金近140万元。
当天，农行新郑市郭店支行某对公账户转入137.8万元，同时触发反欺诈预警。郭店支行内勤行长苏迪在接到预警通知后第一时间对风险信息进行筛查，并联系该公司法人核实资金真实性。其法人在回答资金来源时支支吾吾、含糊其辞，称平日资金往来为公司财务人员负责，且不能准确说出资金来源及用途。内勤行长苏迪认为此种情况较为可疑，初步判断该账户存在涉诈嫌疑。考虑到该笔资金可能是非法往来资金，内勤行长立即启动反诈应急流程，对该账户做了紧急止付处理。
12时50分左右，该网点接到江苏反诈中心电话，告知有一笔确认为诈骗涉案资金，正企图通过该行账户进行转移。内勤行长联系新郑市反诈中心，确认江苏反诈中心工作人员身份信息及通知的真实性，并积极配合反诈中心进行后续工作。
本次警银联动紧密配合，受到了江苏省反诈中心的肯定与认可。下一步，农行郑州新郑市支行将继续强化风险防控意识，严格落实账户管理主体责任，努力加大反诈工作力度,全力保护客户的资产安全，为推动金融业的健康发展，维护金融行业的安全和稳定贡献力量。（杨小林）
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快照生成时间：2023-12-28 00:45:03
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