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守护金融财产安全 农行郑州新郑市支行成功拦截一起电信诈骗
近日，一名客户到农行新郑市龙湖支行办理业务：“我想补办单位结算卡”，根据业务流程，该行的柜面经理王清杨询问客户携带资料是否齐全，为哪个账户，并对补卡用途做了相关询问，询问后发现来人为非法人，且法人为外地户籍，言语中对账户使用情况不太了解。
柜面经理王清杨见此情况出于谨慎的心理，安抚客户的同时，对账户流水进行了查看，发现该账户于2018年11月30日开户，2023年5月11日交易突增，交易笔数50笔，资金转入对手为不同个人账户、资金转出对手均为支付机构备付金，账户资金交易频繁、快进快出；转账交易多为跨行交易，扣收交易手续费较多。
随后，该行的柜面经理王清杨将此异常情况向主管及主任进行反映，该行的主任与客户进行进一步沟通交流，得知该对公账户资金周转困难，恰有一公司提出收购该公司进行注资，要求将公司的账号密码及支付工具等交出，结果公司将相关支付工具交出后，并未收到实质注资。得知相关情况后，农行的工作人员立即劝阻客户进行报警，并告知其出租出借的账号的风险，联系上公安机关后，客户到公安机关现场进行处理。
据了解，后续新郑市公安局工作人员持工作证，到农行新郑市龙湖支行对涉案账户进行处理。新郑市打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议室还专门发来了表扬信表示感谢。（杨小林）
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快照生成时间：2023-12-28 00:45:03
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