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中国银行菏泽市中支行发现并堵截一起对公账户出租出借案件
类别：社会 发布时间：2023-11-03 12:20:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
记者 马雪婷 通讯员 孙超
10月26日，中国银行菏泽市中支行运控副职孙超在进行账户年检时，发现该行一对公账户存在可疑交易，并且其交易地点存在境外交易，运控副职立即进行账户核查。
在核查过程中，孙超通过前台查询账户状态进行了综合分析：账户资金交易量在9月中旬突然增大，资金交易快进快出，账户基本不留余额，多为对公跨行汇款，且交易地点在云南边境，在非工作时间的交易更为频繁，真实性存疑。通过查询并与该企业法人联系，判断其营业范围与营业执照不符，账户存在出租出借以及涉诈可能。孙超立刻作出判断：该企业存在明显的涉案特征，需立即落实非柜面管控，避免造成更多的金融损失，并立即向反诈中心和上级行如实反映该账户详情，经公安局协查，此账户涉及网络诈骗属实，该行随即对此账户进行了金额冻结。
面对越来越多样的诈骗手段，该行不仅做好厅堂电信诈骗的堵截，更保持与当地反诈中心联动，做好对周边市民的电诈知识普及。
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快照生成时间：2023-11-03 15:45:03
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