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...分行了解到，该行始终绷紧反诈防线，强化提升网点一线工作人员履职把关能力，自去年底至今年2月中旬，全行累计堵截柜面风险事件295起，避免客户资金损失457.6万元。堵截涉案账户关联风险。该行卧龙支行工作人员在为某客...……更多
2024-02-23 03:21:00风险,事件,客户,人员,工作人员,账户
...行，进门便急切地表示要开立一张银行卡用于存钱。银行工作人员依照常规程序，核实客户身份，询问办卡用途，了解到客户因为自己在他行的卡片无法使用，所以来办新卡。这一信息立刻引起了经办人员的警觉，迅速将情况通...……更多
2024-04-01 15:36:00开卡,苏州,防线,支行,风险,事件
...近日，中国民生银行济南西城支行成功堵截一起冒充银行工作人员诈骗客户资金事件，挽回损失7万元整，守住了客户的“钱袋子”。2024年2月2日，客户温先生至济南西城支行咨询业务，经与客户沟通得知，温先生碰到一名自称...……更多
2024-02-27 16:32:00民生银行,西城,银行,济南,支行,诈骗
...建设银行潍坊坊子支行营业室柜台办理睡眠卡激活业务，工作人员按流程核实客户实名制、风险速查等信息，并询问客户激活此银行卡的用途，客户告知是想绑定网上支付消费用。工作人员办理激活业务中，查询到该客户银行卡...……更多
2024-01-10 17:45:00建设银行,坊子,潍坊,银行,出借,银行卡
2024年4月11日，威宁农信联社新区信用社工作人员在业务办理过程中，成功拦截一起疑似电信诈骗案的异常交易，拦截异常交易资金1.5万元。当日下午13:50左右，贵州纳雍籍客户杨某至新区信用社柜台办理非柜面限额调整业务，...……更多
2024-04-21 23:40:00威宁,农信,农信联社,联社,信用社,新区
...中心回复可以代为支取。李女士再次到网点办理时，柜台工作人员仍要求由本人办理，李女士认为是故意刁难，进行消保投诉。二、处理过程及结果网点负责人对该事件进行了解，当天李女士来办理代办存取款，柜台工作人员要...……更多
2023-10-19 00:08:00商丘市,商丘,消费者权益,典型案例,分行,典型
...业银行海口分行网点办理银行卡线上额度调整业务。该行工作人员了解到该客户的银行卡主要用于某外卖平台骑手佣金提现及微信支付，但核对账户交易情况后，发现该账户存在异常使用现象：夜间交易频繁；账户资金快进快出...……更多
2023-01-12 09:20:00银行卡,依法,银行,银行,银行卡,账户
...终客户同意由支行领导联系匡山派出所报警，匡山派出所工作人员到场后协助联系桂林当地派出所为客户办理止付。因处理及时有效成功避免了账户被不法分子利用的风险为客户及时止损。该行的这一举措得到了当地派出所的高...……更多
2024-01-12 16:30:00民生银行,张庄,济南,骗局,支行,第三方
...客”系统立马拦截，显示“客户准入未通过，原因010”。工作人员再次引导至柜面进行核查开户，手工核查结果均显示无异常，但柜面系统再次提醒该客户未准入。多年的工作经验让内勤行长提高警惕，怀疑客户为他行涉案账户...……更多
2024-01-30 07:37:00预警,数字,仙游,柜面,客户,莆田
...了解，涉诈风险客户牛某某至网点办理取现业务，经网点工作人员核查发现客户存在涉诈风险点，账户资金刚入账即临柜取款，且工作人员向客户核实资金来源时，客户解释为游戏平台收入。经网点工作人员初步判断，客户账户...……更多
2024-04-24 17:14:00广发,中原,郑州,支行,表扬,诈骗
...罪活动的相关证据。在按照相关流程进行了审批备案后，工作人员按警方要求从应急指挥平台系统调取了视频和资金流水等资料，配合警方完成了调查取证。据悉，贵州银行贵阳分行今年以来已协助公安机关完成调查取证25起。...……更多
2023-10-24 18:11:00贵州,进行时,监测,高科技,银行,系统
...户至民生银行贵阳分行营业网点办理现金汇款业务，网点工作人员向客户了解现金汇款收款人信息，随后客户拿出一张记载了收款人信息的纸条，纸条显示收款人：临沂市公安局**分局，收款账号：9902****。因收款人信息含“公...……更多
2023-12-01 17:05:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,汇款
...现象的调侃和攻略。更有甚者，由一句询问，演变为银行工作人员与客户之间的矛盾甚至投诉。社交平台上关于取款用途的帖子 图片来源：网络截图此前，“男子故意1次取1元逼哭柜员”事件曾冲上热搜第一，引发网友热议。据...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...额提现。客户急忙到银行办理取现转账，因情绪激动银行工作人员心生疑虑，待详细询问情况后，工作人员凭借经验判断客户遭遇了理财投资类电信网络诈骗，对其进行提示。客户听到劝诫后，立刻尝试拨打“理财顾问”电话，...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...警专程将一封感谢信送至工行贵阳南浦路支行，并对该行工作人员迅速反应、及时处理、主动作为的工作作风和高度敏感的职业素养和反诈意识提出了表扬。当天下午4点30分左右，该网点迎来办理个人开户的客户，网点工作人员...……更多
2023-12-30 12:21:00南浦,贵阳,贵州,嫌疑人,支行,嫌疑
...保护消费者金融权益，构筑和谐金融环境，中信银行一线工作人员在日常业务中不断提高反诈技能，始终绷紧反诈之弦，用实际行动做好金融反诈“守门员”，守护老百姓的“钱袋子”。斗智斗勇，见招拆招成功阻拦电信诈骗11...……更多
2023-12-01 00:26:00中信银行,十里,中信,关卡,支行,市民
...易行为，保障客户资金安全。事前依托全生命周期的账户风险分级分类管理体系对高风险账户进行动态限额管控。事中通过线上电诈预警模型和线下联防联控等手段强化可疑交易识别和管控，拦截可疑涉案资金。事后开展异常账...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
近日，中信银行太原分行工作人员凭借过硬的业务素质和敏锐的洞察力，成功堵截一起电信网络诈骗案件，不给违法犯罪分子以任何可乘之机，协助客户挽回经济损失60万元，保障了客户的信息及财产安全。惊心动魄被控制1月10...……更多
2024-01-19 15:00:00中信银行,中信,太原,分行,行动,银行
...都打了水漂了，真的是太感谢你们了！”客户李女士握着工作人员的手激动地说。11月8日，齐商银行营业部成功阻截了一起电信诈骗事件，避免了客户损失，赢得了客户及其家人的好评。11月8日下午，李女士来到齐商银行营业部...……更多
2023-11-13 16:08:00商银,诈骗,案件,营业,电信,成功
...秦某到威海市商业银行济南分行营业部办理取现业务，经工作人员查询其账户信息，发现该账户中的11291.22元已从冻结状态解除。本着对群众资金安全负责的态度，工作人员立即联系历城公安民警对该账户信息进行核实，经民警...……更多
2024-04-17 11:21:00济南市公安局,济南,历城,威海市,历城区,商业银行
...峻，工商银行烟台分行及时分析新发案例，深入了解新的风险特征，加强警银协作，综合研判新动向，采取措施，进一步挤压诈骗分子的违法犯罪空间。今年截至目前，该行共排查对公账户4.6万余户，有效降低了账户涉案风险，...……更多
2023-11-19 02:03:00烟台,分行,成效,工商,银行,工作
...讲解了其中蕴藏的风险，劝说其停止汇款。在网点和96110工作人员的极力劝阻下，赵女士恍然大悟，表示不再汇款，并对农行工作人员用心服务，保护客户资金财产安全以及认真负责的工作态度表示感谢。2023年11月，客户张某来...……更多
2024-01-31 00:29:00为民,保护网,钱袋子,钱袋,南京,群众
...学钱都要保不住了。”离开网点时，朱女士和家人对网点工作人员激动地说。据了解，建行南京分行在服务客户过程中，积极承担社会责任，聚焦网点特定高风险事件，组织员工学习反诈反洗钱警示教育短片、新型反电诈案例，...……更多
2024-03-15 14:42:00中国建设银行,为民,金融,长城,底色,南京
...换卡业务。次日一早，朱先生来到银行网点，在广川支行工作人员指导下，朱先生成功将该银行卡办理销户，并重新开立新的银行结算账户用于绑定房贷还款。因涉及金额较大，朱先生在曹主任陪同下来到当地派出所报案。民警...……更多
2023-11-02 17:46:00拔草,扣款,账户,客户,安全,朱先
...知对方，随后意识到可能被诈骗，便立即来到银行，希望工作人员能够给予帮助，防止资金流失。在了解情况后，该行网点员工在安抚客户情绪的同时，立刻启动紧急措施，为其提供查询账户、密码重置等服务，并联系当地派出...……更多
2023-11-27 02:24:00事件,客户,成功,信息,大化,柳州
...的两家银行则均表示与贷款中介并无合作；贷款中介相关工作人员以不知道是哪个客户无法作出解释为由，拒绝对其计费方式、业务合作情况等作出说明。这些借款人何以一再上当？记者还原多起事件过程发现其背后存在一些共...……更多
2024-03-16 20:14:00统一标准,手续费,手续,中介,收费,统一
...的各项要求，在做好个人银行账户服务的同时，严控开户风险，多措并举提升个人账户服务能力。高度重视并做好个人银行账户开户服务工作。对开户用途合理且无明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或者从事违法犯罪活动的，...……更多
2023-12-12 16:50:00滨州,分行,账户,能力,银行,服务
...一直催促要马上给对方转账10万元，在核实过程中，该行工作人员在安抚客户的同时，观察到对方“数据分析师”要求客户更换收款账号，称刚才的账户额度已满，运营主管立即制止客户操作手机银行转账，并联络反诈中心驻点...……更多
2023-10-23 21:26:00迎泽,浦发银行,太原,人心,慧眼,支行
...近日上午，客户刘阿姨焦急地走进建行东营胜大支行。当工作人员询问其需要办理什么业务时，刘阿姨表示需要向微信聊天记录中的账户进行1万余元的转账。当柜面工作人员看到微信记录中有“英国公司寄快递”“需要手机银...……更多
2024-03-07 09:26:00东营,为民,初心,建行,支行,使命
...匆匆来到农行江西吉安吉水县支行营业部寻求帮助，希望工作人员能上门为一名因疾病卧床，无法亲临柜台办理业务，又急需用钱的老人重置银行卡密码。该行积极响应客户需求，当天即安排工作人员上门服务，解决客户难题。...……更多
2024-02-25 22:07:00吉安,底色,江西,分行,不断,金融
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南海网10月11日消息（记者 汪慧 通讯员 王文佳）近日，海南银行凭借对外金融资产负债及交易统计申报工作中的优秀表现，获“2024年对外金融资产负债及交易统计申报优秀企业”荣誉称号
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