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威海市商业银行济南分行成功堵截 涉诈资金转移获济南市公安局历城区分局表扬
近日，威海市商业银行济南分行收到济南市公安局历城区分局送来的表扬信及锦旗，信中对威海市商业银行济南分行营业部在警银联动反电信网络诈骗案件中高效、专业的工作作风和认真负责、精益求精的工作态度表示充分肯定和由衷赞赏。
4月1日，涉案账户开户人秦某到威海市商业银行济南分行营业部办理取现业务，经工作人员查询其账户信息，发现该账户中的11291.22元已从冻结状态解除。本着对群众资金安全负责的态度，工作人员立即联系历城公安民警对该账户信息进行核实，经民警确认，该部分款项应属于受害人资金。于是工作人员当场拒绝该客户的取款要求，向其言明利害关系，告知其账户已由我行管控，应主动联系警方。4月10日，分行营业部收到历城区公安局刑警大队递交的书面协作请求，工作人员立即按照业务流程，配合民警将该笔涉案资金取出，由公安机关返还给受害人，成功为受害人挽回了经济损失。整个事件中，威海市商业银行济南分行工作人员专业的敏感度及高效的处理方式获得了历城警方的高度认可。
近年来，为进一步强化打击治理电信网络新型违法犯罪工作成效，威海市商业银行济南分行不断提高风险防范意识，切实提升合规操作水平，加大开户、存取款、转账汇款等多环节的审核力度，坚持“严格全程合规”，通过“全员共建、全员共治”，打造“合规共同体”，护航高质量发展，成功堵截多起可疑开户事件，得到广大客户及公安机关的高度认可。
下一步，威海市商业银行济南分行将继续履行金融机构的社会责任，持续配合公安机关做好新形势下打击治理电信网络诈骗工作，不断深化警银联动，以实际行动筑牢防诈反诈的“金融防线”，为维护和谐安全稳定的金融生态环境作出更大贡献。
责任编辑：胡明政
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快照生成时间：2024-04-17 15:45:06
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