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本文转自：黄冈日报本报讯 （通讯员段惠敏 皮珍珍）日前，一名男性客户熊某持银行卡到邮储银行蕲春县株林支行办理账户解止付业务。该行前台柜员根据业务规定查询客户账户流水，发现其卡内资金快进快出，账户几乎没有...……更多
2023-02-22 08:44:00柜面,支行,事件,银行,客户,账户
近期，建行济南历东支行成功堵截一起可疑柜面取现业务。涉赌涉诈事件，从源头上杜绝了潜在风险的发生。当天，建行济南历东支行柜台来了一位20多岁女子，要求支取现金5万元。柜员发现银行卡和身份证均为异地，取款金...……更多
2024-01-17 15:02:00柜面,济南,建行,可疑,支行,事件
...室一名客户因智慧柜员机结汇不成功而被大堂经理引导至柜面办理结汇业务，金额26.1万香港元，营业室工作人员通过结汇交易发现该笔交易涉及合规管控，需客户提供真实性材料办理，于是询问客户该笔外汇资金来源，客户称...……更多
2025-01-09 10:38:00寿光,营业室,建设银行,潍坊,支行,诈骗
1月13日，客户黄某来到上饶银行横峰支行办理变更预留手机号码业务。按照业务流程，该行工作人员在查询客户银行卡状态时发现该客户的账户涉及案件，于是不动声色的第一时间通知网点负责人并稳住客户，网点负责人迅速...……更多
2025-01-16 11:37:00上饶,横峰,柜面,支行,银行,成功
...农业银行兰山支行营业部要求办理现金取款业务30万元，柜面经理核实账户交易明细时发现该笔资金转入方为客户本人邮政储蓄银行账户，转入时间为当日12:04，且该农业银行账户日常无其他大额资金交易，随后询问客户资金来...……更多
2024-09-05 14:50:00兰山,营业部,虚假,营业,资金,事件
...农行账户。本着审慎开户的原则，大堂经理引导该客户至柜面再次进行核实，柜面经理查询到该客户未开立过农行账户，且核查系统显示为绿码，便引导客户至厅堂“超级柜台”上办理开户业务。随着，身份证在“超级柜台”机...……更多
2024-01-30 07:37:00预警,数字,仙游,柜面,客户,莆田
...50多岁的女士来到邮储银行犍为县滨江路支行网点，要求柜面取现3.5万元，当柜员向客户详细询问取款原因时，客户神色慌张，称是表妹归还之前的借款，想取到他行存，询问客户与表妹的联系方式时，客户支支吾吾，闭口不答...……更多
2024-12-02 16:26:00犍为县,犍为,可疑,支行,资金,事件
...，一名客户来到农行信阳四一路支行，要求取现5万元。柜面经理按大额取现预约要求，对客户身份、账户信息进行核实，发现该客户提供的银行卡账户状态异常，且持卡人与账户归属人非同一人。客户慌忙解释自己拿错了卡，...……更多
2024-05-23 20:08:00慧眼,保安,风险,银行,账户,客户
...，客户兰某以表弟结婚需要彩礼为由，到中信银行某支行柜面申请提取现金100万元。考虑到亲人结婚并非突发紧急事件，蓝某不寻常的急迫性引起了柜面人员警觉。业务办理时，柜面人员识别出兰某账户开户地并非本地，且近期...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
...2月27日，一名男性客户前往中信银行杭州临江支行办理非柜面转账限额调整业务。大堂经理在核实客户当前限额情况后，耐心地向客户解释提高限额需提供相关材料。在与客户交谈中，注意到客户异常举动，大堂经理随即向客户...……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
本文转自：衢州日报前三季度全市银行机构柜面堵截电诈245起，涉及金额超1888万元提高防诈识诈意识 守好“钱袋子”记者 毛瑜琼 通讯员 刘杭明10月31日，记者从中国人民银行衢州市分行获悉，前三季度，我市银行机构柜面堵...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...银行都匀市开发区支行协同警方成功堵截一起20万元客户柜面可疑转账，得到当地反诈中心认可。“我侄子通过他行为我转账20万元，急着用于归还工商银行贷款，请立即帮我转一下账。”当天上午，客户邹某神情紧张地来到该...……更多
2024-12-02 17:53:00都匀市,都匀,柜面,转账,可疑,支行
...具体表现。山东建行要求，所属各级营业网点机构必须对柜面转账业务保持高度警惕，认真核实收款人和汇款用途，并坚持以营业场所为主阵地持续开展反诈骗和反洗钱宣传活动，增强客户风险防范意识，保护客户利益。智慧管...……更多
2024-11-27 15:54:00钱袋子,山东省,钱袋,山东,建行,分行
...到了该账户的异常交易情况，并电话联系西岗支行，提醒柜面加强交易核实工作。基于上述情况，合规主管决定采取紧急措施，一方面以业务审核需要时间为由稳住客户，另一方面迅速向分行欺诈防控岗报备事件。得到分行肯定...……更多
2024-05-14 06:01:00警方,资金,成功,网络,西岗,支行
...不同的银行了解到，为防范诈骗等犯罪行为，基本上对非柜面转账都有限额，有银行最低限额无法转账，新卡限额更严格一些。>>热门话题有人工资卡被降到500元有人“交房租都不够”近日，不少网友反映有银行卡转账额度...……更多
2024-07-16 16:54:00转账,工资卡,工资,记者,银行,银行
...服务理念，近日，农发行莒南县支行多措并举，坚持优化柜面服务、持续提高客户满意度，踏实做好本职工作，为县域三农发展贡献力量。该行开户满意度不断提高。通过专人负责办理账户业务、明确“一对一”企业开户辅导工...……更多
2023-12-06 12:03:00莒南县,莒南,农发,柜面,支行,举措
...，诈骗手段花样繁多，给百姓带来诸多隐患。看似普通的柜面取款业务背后，可能暗藏危机。今年上半年，兴业银行南京分行工作人员，凭借敏锐的观察力、专业的职业素养，与公安机关携手，成功堵截多起涉诈、涉赌资金转出...……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
...八门。近日，客户吴先生因账户限额至中信银行南湖支行柜面办理转账业务，柜面人员办理转账前按照“四必问”要求对客户进行核实（1.为什么要汇款？2.是否认识对方？3.钱款转入是否是对方指定的“安全账户”？4.是否知道...……更多
2024-01-19 17:47:00中信银行,柜面,中信,嘉兴,分行,银行
...近日，黎里镇支行将打击电信网络中新型非法犯罪活动与柜面风险防控要求相结合，银警联动有效拦截一起风险事件。某日中午，一名老年客户来到黎里支行柜台办理网银开通业务，自称接到“**短视频平台官方电话”，表示平...……更多
2024-06-21 18:01:00黎里镇,苏州,支行,诈骗,电信,银行
...履职把关能力，自去年底至今年2月中旬，全行累计堵截柜面风险事件295起，避免客户资金损失457.6万元。堵截涉案账户关联风险。该行卧龙支行工作人员在为某客户办理其个人名下账户解冻业务时，感觉客户名字很“眼熟”，经...……更多
2024-02-23 03:21:00风险,事件,客户,人员,工作人员,账户
...支行将犯罪分子邮储银行省外某网点支行账户账户暂停非柜面交易，有效避免了犯罪分子通过网络将客户资金转出。另一方面，支行协助客户报警，随后公安机关便对此账户进行了冻结。最终，该笔20万元被诈骗款于5个工作日成...……更多
2024-11-13 09:40:00贵阳市,贵阳,分行,诈骗,客户,电信
...户当日流水，发现流水异常，立即将该账户设定为暂停非柜面交易，使该账户资金无法通过网银转出。次日，该对公账户被上海市公安机关确认为涉案账户。2024年4月19日，账户户主舒进先用非预留手机号码拨打红花支行电话查...……更多
2024-05-10 07:19:00紫金,农商,红花,支行,诈骗,电信
...20年的银行卡被限额5000元；有网友支付房租时发现账户非柜面支付日累计金额上限为1000元，交房租都不够；还有一些网友表示，限额成功遏制了他的消费冲动，有人称，“一想到提额还要去营业厅，就不想消费了”。不少网友...……更多
2024-07-13 16:48:00工资卡,房租,多家,不够,工资,银行
...名客户近期交易较少，交易对手是个人而非单位。在经过柜面主管进一步询问核实后，意识到该客户可能涉及金融诈骗或洗钱行为，便果断报警，并沉着应对，稳住客户情绪，直至警方到达现场。经警方初步调查，该客户的银行...……更多
2024-05-22 19:53:00建设银行,潍坊,分行,支行,网点,城区
...支行，表示自己的卡无法进行微信转账，要求支取现金。柜面人员注意到朱女士的异常举动，仔细核对客户的账户信息后，发现其交易记录中出现多名对手方，经柜员积极稳妥处置，成功堵截了一笔可疑资金取现。经了解，该行...……更多
2024-07-19 00:00:00张家,张家港,农商,可疑,资金,银行
...讯员 王丛丛 近日，泰山农商银行上高支行成功拦截一起柜面异常取现事件，成功挽回客户资金损失5万元。11月4日下午2点，一名曹县客户纪某持本人身份证及银行卡到该支行柜台办理现金取款业务，要求取现3万元，该支行柜员...……更多
2024-11-19 18:23:00农商,泰山,客户,银行,客户,农商
...行平利县支行营业部办理已故存款人存款查询业务，由于柜面员工误将存折显示余额当做账户可用余额，向客户开立了写有存折余额的《存款查询情况告知书》，并告知客户需办理遗产继承权公证手续才可取出款项 。2022年2月，...……更多
2024-06-30 18:12:00平利县,平利,陕西,离奇,支行,澄清
...鲁网1月15日讯近日，交通银行潍坊青州支行成功堵截一起柜面取现转移扶贫款涉诈资金事件。近期，一位老年男性客户来到交通银行潍坊青州支行柜面办理取现业务。业务办理过程中，柜台工作人员正常询问客户资金来源及用途...……更多
2025-01-16 09:36:00交通银行,青州,扶贫款,柜面,潍坊,扶贫
...，在2024年1月18日被凯里农商银行采取禁止开户和限制非柜面交易管控措施。为防范风险，开怀支行工作人员同步在银行系统内做个人反诈骗可疑客户共享信息登记，并报告总行，及时限制该客户银行卡取现交易;工作人员还主动...……更多
2024-08-12 15:51:00凯里,农商,防火墙,防火,银行,凯里
...转入资金，且多次取现都是前一日入账后一天或隔两天来柜面取现，问及该笔资金的交易对手是否认识时，王某称是对方是自己生意伙伴，但表示没有电话号码，支行工作人员当机立断以后台审核需要等待为由稳住客户，迅速启...……更多
2024-08-20 13:04:00中信银行,中信,火眼,长沙,破绽,分行
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