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邮储银行犍为县支行成功堵截一笔可疑资金取现事件

类别:社会 发布时间:2024-12-02 16:26:00 来源:人民资讯

本文转自:人民网-四川频道

近日,邮储银行犍为县支行辖内网点成功堵截一笔可疑资金取现事件,拦截涉案资金3.5万元。

11月14日下午,一位50多岁的女士来到邮储银行犍为县滨江路支行网点,要求柜面取现3.5万元,当柜员向客户详细询问取款原因时,客户神色慌张,称是表妹归还之前的借款,想取到他行存,询问客户与表妹的联系方式时,客户支支吾吾,闭口不答。营业主管见状,要求柜员立即查询该客户的交易明细,发现该账户平时基本无交易,3.5万元是当日下午近两点他行陌生账号转入。凭借专业的职业素养及负责的工作态度,网点工作人员保持高度警惕,立即向犍为县反诈中心报告情况,同时向客户提示账户风险并进行反诈宣传。后经反诈中心确认,该笔资金确为涉案资金,该账户已于当天下午被止付,此次拦截为当地反诈侦破电信网络诈骗案件提供了重要线索。

今年以来,邮储银行犍为县支行通过多轮培训,向网点员工传授异常取现业务的特征和识别技巧,并通过案例收集、特征归纳、场景演练等方式,让网点员工科学识别、学以致用。邮储银行犍为县支行将通过加强日常检测、提升员工风险识别能力、完善应急响应机制等措施,筑牢反诈“防火墙”,守好群众“钱袋子”。(廖雅晴)

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快照生成时间:2024-12-02 17:45:01

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