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交通银行潍坊青州支行成功堵截柜面取现转移扶贫款涉诈资金事件
鲁网1月15日讯近日，交通银行潍坊青州支行成功堵截一起柜面取现转移扶贫款涉诈资金事件。
近期，一位老年男性客户来到交通银行潍坊青州支行柜面办理取现业务。业务办理过程中，柜台工作人员正常询问客户资金来源及用途，客户表示该资金是其侄子给予，用于自己儿子订婚。网点工作人员根据反诈工作经验，对资金来源存疑，便请客户联系其侄子方便进一步核实。客户却表示没有侄子的联系方式，并突然起身准备离开，此种表现加深了网点工作人员的疑惑。
核实期间，该客户神色逐渐紧张，一直通过手机与他人联系，且交流中说法前后矛盾，支行工作人员在积极沟通的同时，迅速联系当地反诈中心到现场帮助调查。
民警到达网点对该客户情况进行核实，发现其十分慌张，对资金来源用途语焉不详。民警遂进一步核查客户手机，发现客户手机中有多款扶贫软件，如：筑梦、政策补贴、特别国债2024等，且微信中存有该客户与诈骗涉案人员的微信聊天记录，记录中有资金来源用途描述、如何应对银行询问话术等。民警确认此为典型的扶贫款诈骗，该客户在明知是涉案资金的情况下，协助涉案人员进行取现以获取利益，此种行为也属于违法犯罪行为。
在公安民警要求下，该客户将涉诈资金取出，并配合进一步调查。当天下午，青州反诈大队民警将该资金返还至受害人。
当前诈骗分子作案手法不断翻新，不再仅仅依赖于线上转账等手段，而是向取现转移，人为割裂交易链条，破坏诈骗线索。此次成功堵截涉诈资金转移，展现了交通银行潍坊分行员工在防范电信网络诈骗方面的专业素养和敏锐洞察力，有效保护了客户的财产安全。交通银行潍坊分行将进一步提升员工反诈意识，提高反诈水平，在业务办理中保持高度警惕，同时加强警银协作，共同营造更加安全、和谐的金融环境。（通讯员 纪哲）
责任编辑：赵岳
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快照生成时间：2025-01-16 11:45:02
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