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柜面谨记“四必问” 中信银行嘉兴分行反诈有可为
近年来，电信网络诈骗案件频繁发生，诈骗手段不断升级，“杀猪盘”、中奖诈骗、理财诈骗、刷单诈骗、退费退税、冒充公检法工作人员核查账户等各式各样的电信网络诈骗手段五花八门。
近日，客户吴先生因账户限额至中信银行南湖支行柜面办理转账业务，柜面人员办理转账前按照“四必问”要求对客户进行核实（1.为什么要汇款？2.是否认识对方？3.钱款转入是否是对方指定的“安全账户”？4.是否知道汇款转账的诈骗案件？）。
询问之际，吴先生跟柜员强调说：“这个钱一定要在今天16点前到账”。这句话立刻引起了柜员的警觉，之前“四必问”了解到对方是吴先生的朋友，既然是朋友为何一定要这么着急到账，柜员察觉到客户可能遭遇了电信网络诈骗，决定对吴先生汇款的实际背景做进一步了解。
柜员了解到吴先生是在企业上班的普通职工，没有做生意，但是汇款的用途是“货款”，且发现吴先生正在通过QQ与一个昵称为“助理•朵一”的人聊天，对方一直在指导吴先生如何汇款，柜员更加确信客户遭遇到了电信网络诈骗，向吴先生进行了电信诈骗的宣导。
劝说无果后，柜员随即启动客户涉诈处置应急预案，并向会计经理汇报，意识到事态紧急的会计经理让柜员立刻报警并引导客户将非柜面限额调整至0。待民警到达网点后，对吴先生再一次进行了反诈宣传，现场指导其下载国家反诈中心APP，并将其带走做进一步调查。
最终，中信银行嘉兴分行工作人员凭借敏锐的洞察力和应急处置机制成功堵截一起“杀猪盘”诈骗事件，帮助客户识破骗局，堵截汇款3.48万元，避免客户遭受经济损失，保障客户财产安全。
近年来，中信银行嘉兴分行践行金融工作人民性，坚持将防范电信网络诈骗、非法集资、反洗钱、存款保险、人民币真伪识别等宣传常态化，强化社区、校园、企业等人流集中区域特色集中宣传，切实提高群众对电信网络诈骗的防范意识。同时，加强员工日常反诈培训，提升员工风险防范意识和对电信诈骗的甄别能力，为构建和谐金融环境添砖加瓦。
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快照生成时间：2024-01-19 21:45:06
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