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邮储银行都匀市开发区支行堵截20万元柜面可疑转账
类别：社会 发布时间：2024-12-02 17:53:00 来源：人民资讯
本文转自：人民网-贵州频道
近日，邮储银行都匀市开发区支行协同警方成功堵截一起20万元客户柜面可疑转账，得到当地反诈中心认可。
“我侄子通过他行为我转账20万元，急着用于归还工商银行贷款，请立即帮我转一下账。”当天上午，客户邹某神情紧张地来到该行营业柜台。
当班柜员在履行大额转账核实要求后，发现该客户近期交易流水较小，在向其核实转款用途及资金来源时，客户对转账用途描述含糊不清，引起了柜员关注，初步判定为涉案账户。在请示营业主管后，工作人员稳定了客户情绪，并邀约客户下午再次至网点进行柜面业务办理。随后该行立即将此情况报送两卡联络警官处进行核实，确认该账户为疑似洗钱风险后，立即将客户账户上报并进行停用管控。
最终，警银协作，成功拦截20万元可疑转账资金。
下一步，该行将继续加强金融消费者权益保护宣传力度，加强银警合作，增强人民群众反诈骗意识，保障金融消费者资金安全，守护老百姓的“钱袋子”。（罗燕）
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快照生成时间：2024-12-02 20:45:01
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信息原文地址：
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