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建设银行潍坊寿光支行：营业室成功堵截一笔诈骗资金转移事件
鲁网1月9日讯2025年1月6日下午，建设银行潍坊寿光支行营业室一名客户因智慧柜员机结汇不成功而被大堂经理引导至柜面办理结汇业务，金额26.1万香港元，营业室工作人员通过结汇交易发现该笔交易涉及合规管控，需客户提供真实性材料办理，于是询问客户该笔外汇资金来源，客户称是香港那边给汇过来的货款，工作人员追问什么货款，客户称卖的土豆。
经查询客户港币账户明细，发现是客户于2024年3月29日自己购买的外汇。于是，工作人员对客户的银行卡事故进行查询，发现有多笔不收不付及暂停非柜面交易，虽已经解除，可发生暂停非柜面及封存（不收不付）的日期与购汇日期相同。通过司法冻结事务查询发现卡片被省外某市公安局刑侦支队冻结，后由公安部门进行了诈骗资金返还人民币466910元。
掌握了这些信息，工作人员询问客户这笔外汇并非汇过来的，而是自己购买的，当时购汇并汇出是什么情况，客户则表示并不知情，进一步询问，当时购汇资金来源，客户表示都不清楚，说不是他本人操作的，被公安机关冻结并扣划的情况也一概不知，并称该银行卡于2024年3月16日就已经丢失，2024年12月18日刚回通州补办出来，补卡时发现账上有港币，那边建行也提示要提供材料便没有办理。
工作人员结合汇款人及司法冻结事故的说明，发现被害人的80万资金在2024年3月29日分两笔汇到该账户，通过分析交易流水，发现第一笔汇入资金30万元，购汇10万港币，汇出9.9万，第二笔汇入资金50万元，后购汇26万港币，结果汇出港币后被冲正了，资金回到了卡中，但一直未被发现，剩余人民币466910元已返还至受害人账户，那么现在客户账户中的26.1万港币仍然为诈骗资金。
于是工作人员立即联系反诈中心，反诈中心了解情况后提供了省外涉诈城市公安分局的联系方式，柜员即时联系了分局当时的办案民警反馈该信息，并向客户说明该笔资金情况，表示无法为客户办理结汇，客户表示理解并同意返还资金。（通讯员 李亚琼）
责任编辑：赵岳
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快照生成时间：2025-01-09 11:45:02
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