- 我的订阅
- 社会
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
建行潍坊昌邑支行成功堵截一起可疑资金柜面取现业务
类别：社会 发布时间：2025-01-21 18:55:00 来源：大众网
大众网记者 徐浩 通讯员 王少华 潍坊报道
临近春节，电信网络诈骗案件不断增多，建设银行潍坊昌邑支行提高防电信诈骗意识，提升堵截诈骗能力，积极保护群众的资金安全，1月16日上午，建设银行潍坊昌邑支行营业室成功堵截一起可疑柜面取现业务，从源头上杜绝了潜在风险的发生。
近日，一名19岁的年轻客户来到柜台支取现金，工作人员在核实客户资金来源时发现该客户的交易流水存在可疑，先是小额试探，转入1元后马上又有两笔外地资金转入，问及资金来源时，客户支支吾吾地回答说是着急用钱，当工作人员向该名客户耐心解释并说明了取现可能带来的风险后，客户才说是该银行卡已借给他表哥使用，表哥让帮忙取出现金。工作人员跟主管立即判断该客户支取的很大可能是涉诈资金，于是立刻启动警银联动，马上联系当地反诈部门说明情况，工作人员告知客户要到反诈部门进行核实才能支取现金。下午该账户被公安部门冻结，建设银行潍坊昌邑支行营业室成功拦截两笔诈骗资金。
下一步，建设银行潍坊昌邑支行将不断提高防范意识及柜台识别能力，积极开展反诈工作，筑牢人民群众防范电信诈骗的第一道防线。
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2025-01-21 20:45:02
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于昌邑,柜面,潍坊,建行,可疑,支行的资讯：
...损失。付女士遭遇到了这样的诈骗。近日，建设银行潍坊昌邑支行成功堵截一起电话诈骗案件，避免客户损失3.1万元。8月17日营业伊始，付女士就来到建设银行昌邑支行营业室查看银行卡明
2024-08-22 20:09:00
...反洗钱知识走深、走实、走向大众，近日，建设银行潍坊昌邑支行走进距离县城较远、金融知识宣传难以覆盖的乡镇，以防范洗钱风险为切入点，将反洗钱知识送入乡村、送到村民身边。活动中，建
2025-02-05 12:14:00
...定地位，为辖内居民提供优质便捷的金融服务，建行潍坊昌邑支行积极组织开展“零钱包”主题宣传活动，宣传人民币知识，兑换“零钱包”，维护人民币流通秩序，提高人民币流通质量。该行辖区
2024-04-17 17:00:00
近日，建行潍坊昌邑支行网点接待了两名特殊的客户。客户进入网点后，大堂经理小魏热情地上前询问客户需求时男性客户拿出在手机上打好的“我要换手机号码”，大堂经理意识到这两位客户是聋哑人
2023-05-31 12:05:00
近期，建行济南历东支行成功堵截一起可疑柜面取现业务。涉赌涉诈事件，从源头上杜绝了潜在风险的发生。当天，建行济南历东支行柜台来了一位20多岁女子，要求支取现金5万元。柜员发现银行卡
2024-01-17 15:02:00
...，建行临沂新城支行各营业网点积极响应，从大堂经理、柜面人员到营运主管，每一环都紧密相扣，共同织密反洗钱防线。大堂经理：知识普及的先行者。大堂经理是客户进入支行网点的第一道窗口
2025-06-11 16:06:00
大众网记者 徐浩 通讯员 梁晓月 潍坊报道9月4日上午，建设银行潍坊临朐弥河支行在办理业务时，凭借严谨的风险核查，成功劝阻一名中年男子出借银行账户的行为，避免其卷入涉诈风险，守住
2025-09-13 20:46:00
...极作为，筑牢保护人民群众财产的“防火墙”。严格把关柜面业务。在日常开卡、转账、解除风险管控等业务办理时，严格审查、双人核实，按制度要求其提供相关证明材料，核查业务办理的合理性
2024-12-31 14:08:00
...效提高“新市民”的金融安全意识，近日，建设银行潍坊昌邑支行走进周边社区进行开展了反洗钱宣传活动。活动中，该支行业务骨干通过多个案例分析对洗钱进行了剖析并讲述反洗钱知识，重点普
2024-06-07 11:16:00
更多关于社会的资讯：
大皖新闻讯 “只不过是冰山一角而已。”9月19日，作为侵华日军细菌战受害者的亲属，侵华日军细菌战衢州陈列馆馆长吴建平在观看了电影《731》后
2025-09-20 11:41:00
说好的话费没有返还，人也失联，李女士意识到自己上当受骗了。>>市民反映参加充值返话费送手机活动感觉上当要退掉被“业务员”拉黑西安李女士今年41岁
2025-09-20 07:34:00
近日，“天眼问政”栏目接到不少网友反映，位于贵阳市花溪区田园南路的溪南高中，近期，开始组织学生分早晚两个时间段进行跑操锻炼
2025-09-20 06:53:00
鲁网9月19日讯近日，中国人寿岱岳区支公司的宣传人员走进乡村大集，为当地村民带来了一堂聚焦于保险领域的网络安全科普课。宣传人员重点围绕保险消费环节
2025-09-19 17:14:00
鲁网9月19日讯近日，威海市文登区居民赵女士在转售2024年11月于老冯二手车购置的现代伊兰特轿车时，发现车辆存在双重猫腻——不仅里程数被大幅“下调”
2025-09-19 17:17:00
天津北方网讯：秋冬季节是流感等呼吸道传染病高发季，接种流感疫苗是预防和控制流感的有效措施。近日，包括天津在内，北京、上海
2025-09-19 17:17:00
鲁网9月19日讯近日，山东省信息产业服务有限公司因涉嫌违规失信，被暂停参加相关采购活动资格，引发信息产业及采购领域关注
2025-09-19 17:17:00
齐鲁晚报•齐鲁壹点记者 尉伟 通讯员 赵杨 杨其峰近日，省城的刘女士遭遇电信诈骗，被人诱导购买了价值十九万元的金条，并准备邮寄给对方
2025-09-19 17:17:00
鲁网9月19日讯为厚植学生科学情怀，传承科学家精神，近日，枣庄市市中区永安镇遗棠小学组织全校学生开展“科学家精神润童心·追梦成长向未来”观影活动
2025-09-19 17:19:00
蓝色车身配金色线条，这列“赛湖蓝”与“胡杨金”交织的豪华旅游列车，正载着旅客穿梭于新疆的雪山、草原与沙漠之间，重新定义着火车旅行的意义
2025-09-19 17:19:00
鲁网9月19日讯今后，您只需步行15分钟，就能享受到餐饮、医疗、养老、休闲等一站式服务。近日，商务部等9部门联合发布通知
2025-09-19 17:19:00
9月19日，西安市民杨先生通过华商报24小时新闻热线029-88880000反映称，18日早上他带孩子前往西安市雁塔区杜城街道金地西沣公园社区卫生服务站就诊时
2025-09-19 17:34:00