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建行潍坊昌邑支行成功堵截一起可疑资金柜面取现业务
类别：社会 发布时间：2025-01-21 18:55:00 来源：大众网
大众网记者 徐浩 通讯员 王少华 潍坊报道
临近春节，电信网络诈骗案件不断增多，建设银行潍坊昌邑支行提高防电信诈骗意识，提升堵截诈骗能力，积极保护群众的资金安全，1月16日上午，建设银行潍坊昌邑支行营业室成功堵截一起可疑柜面取现业务，从源头上杜绝了潜在风险的发生。
近日，一名19岁的年轻客户来到柜台支取现金，工作人员在核实客户资金来源时发现该客户的交易流水存在可疑，先是小额试探，转入1元后马上又有两笔外地资金转入，问及资金来源时，客户支支吾吾地回答说是着急用钱，当工作人员向该名客户耐心解释并说明了取现可能带来的风险后，客户才说是该银行卡已借给他表哥使用，表哥让帮忙取出现金。工作人员跟主管立即判断该客户支取的很大可能是涉诈资金，于是立刻启动警银联动，马上联系当地反诈部门说明情况，工作人员告知客户要到反诈部门进行核实才能支取现金。下午该账户被公安部门冻结，建设银行潍坊昌邑支行营业室成功拦截两笔诈骗资金。
下一步，建设银行潍坊昌邑支行将不断提高防范意识及柜台识别能力，积极开展反诈工作，筑牢人民群众防范电信诈骗的第一道防线。
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快照生成时间：2025-01-21 20:45:02
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