- 我的订阅
- 社会
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
建行潍坊昌邑支行成功堵截一起可疑资金柜面取现业务
类别：社会 发布时间：2025-01-21 18:55:00 来源：大众网
大众网记者 徐浩 通讯员 王少华 潍坊报道
临近春节，电信网络诈骗案件不断增多，建设银行潍坊昌邑支行提高防电信诈骗意识，提升堵截诈骗能力，积极保护群众的资金安全，1月16日上午，建设银行潍坊昌邑支行营业室成功堵截一起可疑柜面取现业务，从源头上杜绝了潜在风险的发生。
近日，一名19岁的年轻客户来到柜台支取现金，工作人员在核实客户资金来源时发现该客户的交易流水存在可疑，先是小额试探，转入1元后马上又有两笔外地资金转入，问及资金来源时，客户支支吾吾地回答说是着急用钱，当工作人员向该名客户耐心解释并说明了取现可能带来的风险后，客户才说是该银行卡已借给他表哥使用，表哥让帮忙取出现金。工作人员跟主管立即判断该客户支取的很大可能是涉诈资金，于是立刻启动警银联动，马上联系当地反诈部门说明情况，工作人员告知客户要到反诈部门进行核实才能支取现金。下午该账户被公安部门冻结，建设银行潍坊昌邑支行营业室成功拦截两笔诈骗资金。
下一步，建设银行潍坊昌邑支行将不断提高防范意识及柜台识别能力，积极开展反诈工作，筑牢人民群众防范电信诈骗的第一道防线。
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2025-01-21 20:45:02
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于昌邑,柜面,潍坊,建行,可疑,支行的资讯：
...损失。付女士遭遇到了这样的诈骗。近日，建设银行潍坊昌邑支行成功堵截一起电话诈骗案件，避免客户损失3.1万元。8月17日营业伊始，付女士就来到建设银行昌邑支行营业室查看银行卡明
2024-08-22 20:09:00
...反洗钱知识走深、走实、走向大众，近日，建设银行潍坊昌邑支行走进距离县城较远、金融知识宣传难以覆盖的乡镇，以防范洗钱风险为切入点，将反洗钱知识送入乡村、送到村民身边。活动中，建
2025-02-05 12:14:00
...定地位，为辖内居民提供优质便捷的金融服务，建行潍坊昌邑支行积极组织开展“零钱包”主题宣传活动，宣传人民币知识，兑换“零钱包”，维护人民币流通秩序，提高人民币流通质量。该行辖区
2024-04-17 17:00:00
近日，建行潍坊昌邑支行网点接待了两名特殊的客户。客户进入网点后，大堂经理小魏热情地上前询问客户需求时男性客户拿出在手机上打好的“我要换手机号码”，大堂经理意识到这两位客户是聋哑人
2023-05-31 12:05:00
近期，建行济南历东支行成功堵截一起可疑柜面取现业务。涉赌涉诈事件，从源头上杜绝了潜在风险的发生。当天，建行济南历东支行柜台来了一位20多岁女子，要求支取现金5万元。柜员发现银行卡
2024-01-17 15:02:00
...，建行临沂新城支行各营业网点积极响应，从大堂经理、柜面人员到营运主管，每一环都紧密相扣，共同织密反洗钱防线。大堂经理：知识普及的先行者。大堂经理是客户进入支行网点的第一道窗口
2025-06-11 16:06:00
大众网记者 徐浩 通讯员 梁晓月 潍坊报道9月4日上午，建设银行潍坊临朐弥河支行在办理业务时，凭借严谨的风险核查，成功劝阻一名中年男子出借银行账户的行为，避免其卷入涉诈风险，守住
2025-09-13 20:46:00
...极作为，筑牢保护人民群众财产的“防火墙”。严格把关柜面业务。在日常开卡、转账、解除风险管控等业务办理时，严格审查、双人核实，按制度要求其提供相关证明材料，核查业务办理的合理性
2024-12-31 14:08:00
...效提高“新市民”的金融安全意识，近日，建设银行潍坊昌邑支行走进周边社区进行开展了反洗钱宣传活动。活动中，该支行业务骨干通过多个案例分析对洗钱进行了剖析并讲述反洗钱知识，重点普
2024-06-07 11:16:00
更多关于社会的资讯：
移动应急观测车。中国网李智 摄中国网10月14日讯（记者李智）“高质量发展中国行·新时代的气象万千”网评引导活动正在江苏举行
2025-10-14 12:34:00
鲁网10月14日讯在北京大学人民医院青岛医院北大知名专家门诊，总能看到从各地慕名而来的患者。他们中有不少人曾辗转多地求医
2025-10-14 12:33:00
齐鲁晚报·齐鲁壹点 于洋今秋，烟台龙口的葡萄园笼罩在连绵不断的阴雨里，成熟的葡萄果实难以采摘和售卖。日前，一位青年博主率先架起直播镜头
2025-10-14 08:36:00
齐鲁晚报·齐鲁壹点 孙淑玉 通讯员 潘峰打耳洞有哪些风险，又该怎么规避？本期齐鲁晚报·齐鲁壹点“医在身边”栏目邀请烟台山医院耳鼻喉科专家为市民详细科普
2025-10-14 08:36:00
齐鲁晚报·齐鲁壹点 孙淑玉 通讯员 胡又懿 刘姿麟“太感谢于主任了！我本来都不抱什么希望了，没想到现在恢复得这么好！”近日
2025-10-14 08:37:00
今年国庆中秋假期，中国再次成为全球热门旅游目的地。在游览名胜、体验中华文化的同时，越来越多外籍游客将“中国购”列入行程重点
2025-10-14 09:28:00
2023年起，团上海市委启动“追光小屋”困境未成年人家庭居室微改造项目，帮助因父母失联、家人去世等情况导致家庭条件困难的青少年群体解决实际问题
2025-10-14 09:29:00
鲁网10月13日讯为提升小学生网络安全意识，防范网络电信诈骗风险，近日，枣庄市市中区永安镇遗棠小学以“安全上网，远离诈骗”为主题
2025-10-14 09:29:00
大皖新闻讯 近日，阜阳市民反映称，一辆轿车在西湖大道上违停摘柿子，影响通行。10月13日，阜阳市交警部门有关人员告诉大皖新闻记者
2025-10-14 09:32:00
10月1日，《人民铁道报》一篇题为《告别“纸与墨”拥抱“数与智”》的报道引人关注。从2025年10月1日起，铁路客运全面使用电子发票
2025-10-14 09:57:00
今年9月，商务部等9部门印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》，其中关于中小学春秋假的表述，引发广泛关注，全国多地也在探索实施中小学春秋假
2025-10-14 10:47:00
国庆中秋假期，郑州一家只有三张桌子、13平方米的“人生的意义”小吃店突然在全网爆火，被网友们称为“最干净小吃店”。然而10月9日
2025-10-14 10:59:00