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本文转自：黄冈日报本报讯 （通讯员段惠敏 皮珍珍）日前，一名男性客户熊某持银行卡到邮储银行蕲春县株林支行办理账户解止付业务。该行前台柜员根据业务规定查询客户账户流水，发现其卡内资金快进快出，账户几乎没有...……更多
2023-02-22 08:44:00柜面,支行,事件,银行,客户,账户
近期，建行济南历东支行成功堵截一起可疑柜面取现业务。涉赌涉诈事件，从源头上杜绝了潜在风险的发生。当天，建行济南历东支行柜台来了一位20多岁女子，要求支取现金5万元。柜员发现银行卡和身份证均为异地，取款金...……更多
2024-01-17 15:02:00柜面,济南,建行,可疑,支行,事件
...农行账户。本着审慎开户的原则，大堂经理引导该客户至柜面再次进行核实，柜面经理查询到该客户未开立过农行账户，且核查系统显示为绿码，便引导客户至厅堂“超级柜台”上办理开户业务。随着，身份证在“超级柜台”机...……更多
2024-01-30 07:37:00预警,数字,仙游,柜面,客户,莆田
...，一名客户来到农行信阳四一路支行，要求取现5万元。柜面经理按大额取现预约要求，对客户身份、账户信息进行核实，发现该客户提供的银行卡账户状态异常，且持卡人与账户归属人非同一人。客户慌忙解释自己拿错了卡，...……更多
2024-05-23 20:08:00慧眼,保安,风险,银行,账户,客户
...，客户兰某以表弟结婚需要彩礼为由，到中信银行某支行柜面申请提取现金100万元。考虑到亲人结婚并非突发紧急事件，蓝某不寻常的急迫性引起了柜面人员警觉。业务办理时，柜面人员识别出兰某账户开户地并非本地，且近期...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
...2月27日，一名男性客户前往中信银行杭州临江支行办理非柜面转账限额调整业务。大堂经理在核实客户当前限额情况后，耐心地向客户解释提高限额需提供相关材料。在与客户交谈中，注意到客户异常举动，大堂经理随即向客户...……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
本文转自：衢州日报前三季度全市银行机构柜面堵截电诈245起，涉及金额超1888万元提高防诈识诈意识 守好“钱袋子”记者 毛瑜琼 通讯员 刘杭明10月31日，记者从中国人民银行衢州市分行获悉，前三季度，我市银行机构柜面堵...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...到了该账户的异常交易情况，并电话联系西岗支行，提醒柜面加强交易核实工作。基于上述情况，合规主管决定采取紧急措施，一方面以业务审核需要时间为由稳住客户，另一方面迅速向分行欺诈防控岗报备事件。得到分行肯定...……更多
2024-05-14 06:01:00警方,资金,成功,网络,西岗,支行
...服务理念，近日，农发行莒南县支行多措并举，坚持优化柜面服务、持续提高客户满意度，踏实做好本职工作，为县域三农发展贡献力量。该行开户满意度不断提高。通过专人负责办理账户业务、明确“一对一”企业开户辅导工...……更多
2023-12-06 12:03:00莒南县,莒南,农发,柜面,支行,举措
...，诈骗手段花样繁多，给百姓带来诸多隐患。看似普通的柜面取款业务背后，可能暗藏危机。今年上半年，兴业银行南京分行工作人员，凭借敏锐的观察力、专业的职业素养，与公安机关携手，成功堵截多起涉诈、涉赌资金转出...……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
...不同的银行了解到，为防范诈骗等犯罪行为，基本上对非柜面转账都有限额，有银行最低限额无法转账，新卡限额更严格一些。>>热门话题有人工资卡被降到500元有人“交房租都不够”近日，不少网友反映有银行卡转账额度...……更多
2024-07-16 16:54:00转账,工资卡,工资,记者,银行,银行
...近日，黎里镇支行将打击电信网络中新型非法犯罪活动与柜面风险防控要求相结合，银警联动有效拦截一起风险事件。某日中午，一名老年客户来到黎里支行柜台办理网银开通业务，自称接到“**短视频平台官方电话”，表示平...……更多
2024-06-21 18:01:00黎里镇,苏州,支行,诈骗,电信,银行
...八门。近日，客户吴先生因账户限额至中信银行南湖支行柜面办理转账业务，柜面人员办理转账前按照“四必问”要求对客户进行核实（1.为什么要汇款？2.是否认识对方？3.钱款转入是否是对方指定的“安全账户”？4.是否知道...……更多
2024-01-19 17:47:00中信银行,柜面,中信,嘉兴,分行,银行
...履职把关能力，自去年底至今年2月中旬，全行累计堵截柜面风险事件295起，避免客户资金损失457.6万元。堵截涉案账户关联风险。该行卧龙支行工作人员在为某客户办理其个人名下账户解冻业务时，感觉客户名字很“眼熟”，经...……更多
2024-02-23 03:21:00风险,事件,客户,人员,工作人员,账户
...户当日流水，发现流水异常，立即将该账户设定为暂停非柜面交易，使该账户资金无法通过网银转出。次日，该对公账户被上海市公安机关确认为涉案账户。2024年4月19日，账户户主舒进先用非预留手机号码拨打红花支行电话查...……更多
2024-05-10 07:19:00紫金,农商,红花,支行,诈骗,电信
...20年的银行卡被限额5000元；有网友支付房租时发现账户非柜面支付日累计金额上限为1000元，交房租都不够；还有一些网友表示，限额成功遏制了他的消费冲动，有人称，“一想到提额还要去营业厅，就不想消费了”。不少网友...……更多
2024-07-13 16:48:00工资卡,房租,多家,不够,工资,银行
...名客户近期交易较少，交易对手是个人而非单位。在经过柜面主管进一步询问核实后，意识到该客户可能涉及金融诈骗或洗钱行为，便果断报警，并沉着应对，稳住客户情绪，直至警方到达现场。经警方初步调查，该客户的银行...……更多
2024-05-22 19:53:00建设银行,潍坊,分行,支行,网点,城区
...支行，表示自己的卡无法进行微信转账，要求支取现金。柜面人员注意到朱女士的异常举动，仔细核对客户的账户信息后，发现其交易记录中出现多名对手方，经柜员积极稳妥处置，成功堵截了一笔可疑资金取现。经了解，该行...……更多
2024-07-19 00:00:00张家,张家港,农商,可疑,资金,银行
...金的损失。据悉，该行将切实做好责任落实、宣传教育、柜面堵截等工作，不断增强涉诈风险主动发现处置能力，筑牢人人反诈的金融防线，守护好人民群众的钱袋子，为营造良好的金融生态环境贡献力量。（莫谊佳） ……更多
2023-11-27 02:24:00事件,客户,成功,信息,大化,柳州
...行平利县支行营业部办理已故存款人存款查询业务，由于柜面员工误将存折显示余额当做账户可用余额，向客户开立了写有存折余额的《存款查询情况告知书》，并告知客户需办理遗产继承权公证手续才可取出款项 。2022年2月，...……更多
2024-06-30 18:12:00平利县,平利,陕西,离奇,支行,澄清
...刚刚转入了一笔5万元资金，汇款时间仅为两分钟之前。柜面工作人员提高了警觉，立马向支行行长汇报并及时与当地派出所取得联系。在此期间，当班柜员在与客户沟通的过程中了解到，廖先生昨天在网上认识了一个“经理”...……更多
2024-07-18 16:15:00新邵,支行,商行,新邵,农商,先生
...向老人家进行借款，且未出具任何借款证明及收据。银行柜面是客户资金流出的最后一道关口，经过邹城电力支行网点全体员工的配合成功堵截了这笔以高息为诱饵，诱骗老人存款事件，也得到了网点所在驻地企业的高度赞扬。...……更多
2023-12-18 11:33:00邹城,济宁,高息,锦旗,建行,老年人
...医院缴费划款路径，并第一时间传递给网点留办人员进行柜面处理。柜面人员取得相关材料后，快速完成审核办理，并得到后台的优先处理，快速将客户卡内资金划转至医院缴款账户，解决了客户的燃眉之急。中信银行郑州分行...……更多
2023-10-24 18:16:00中信银行,柜面,中信,郑州,分行,温度
...了开户预约与上门指导开户机制。客户可直接电话预约或柜面预约开户，柜面人员收到预约申请后详尽告知企业开立账户所需提供的资料，让客户不排队、不跑空。延伸渠道服务，构建移动化服务体系。农发行宁津县支行坚持以...……更多
2024-04-17 11:25:00宁津县,宁津,农发,支行,账户,业务
...，被初步判断为虚假交易，该行对客户账户进行了暂停非柜面处理，于是客户着急过来要向客服提供的账户进行大额汇款。该行大堂经理对客户的转账进行了劝阻，并耐心讲解了该类诈骗的套路，最终说服了她，客户放弃了大额...……更多
2024-01-19 16:29:00聊城,临清,建行,支行,点滴,客户
...”以上这段对话发生在2023年10月中信银行太原大营盘支行柜面，柜员在正常操作银行卡补卡时，按规定流程做尽职调查，发现其账户异常且名下存在涉诈涉案账户。经验丰富的支行柜员迅速与公安机构取得联系。经查，该客户涉...……更多
2023-12-27 15:53:00大营,中信银行,大营盘,铜墙,铁壁,中信
...、济南市市中区反诈中心双双点名表扬。在当日上午支行柜面受理客户取款业务时，发现异常行为，经二路支行、市中支行两家支行联防联控，与反诈中心警银联合，成功堵截涉诈资金4.5万余元，并成功抓获3名涉诈嫌疑人员。3...……更多
2024-03-14 15:31:00中信银行,中信,三名,联防,济南,嫌疑人
...，可能被依法追究刑事责任。5年内将暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。因客户表示其名下他行银行卡同样借给了朋友，为防止该账户继续发生可疑交易，内勤行长随即向辖区公安局反诈...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...，但根据该行描述情况警方建议加强核实，可采取暂停非柜面措施，他们将同步对该客户相关信息进一步核实，X客户对于当日大额资金来源、用途及交易对手含糊不清，几分钟后心虚说有事不办了，再一次匆忙离开营业网点。...……更多
2024-05-22 16:50:00华夏银行,贵阳,华夏,分行,防护,资金
...示需要向微信聊天记录中的账户进行1万余元的转账。当柜面工作人员看到微信记录中有“英国公司寄快递”“需要手机银行对某账户转账”“解冻时间3-5分钟”等字眼时，立刻意识到客户可能遇到了电信诈骗。经深入询问，发...……更多
2024-03-07 09:26:00东营,为民,初心,建行,支行,使命
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