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...、查询账户交易记录等一系列手段，精准掌握该类客户非柜面渠道资金需求额度，提前向主管条线部门进行报备，及时调整非柜面渠道额度，切实拓宽相关在线支付渠道，有效解决客户的后顾之忧，为夏粮收购提供有力保障。下...……更多
2024-06-04 12:42:00郓城,夏粮,农商,支行,举措,保障
...作单位讲解过类似案例，于是马上致电兴业银行询问。经柜面人员立即核查，廖女士账户状态正常，但是活期账户余额已全部转入定期账户中。柜面人员立即警觉，判断客户遭遇电信网络诈骗，遂提醒客户立即挂失银行卡。在廖...……更多
2024-07-24 16:34:00南宁,骗局,分行,直播,损失,客户
...上无法取现提款。柜员查询发现，该客户的卡处于暂停非柜面业务状态，系统给出的理由为事中风险预警。获悉该情况后，该行运管员为客户仔细查询了明细账目，发现这位女士近期与多人做频繁的转账交易，往来异常。运管员...……更多
2023-04-26 08:51:00诈骗,玩游戏,网络,女士,客户,管员
本文转自：人民网材料准备多、流程繁琐、柜面等候排队久……开立对公账户，一直是很多企业到银行办理业务时倍觉耗力耗时的事情。立足客户需求痛点，厦门银行泉州分行对公开户作业流程进行“点对点”的环节梳理，进...……更多
2023-05-15 11:53:00泉州,厅堂,厦门,分行,温度,银行
...日前，一名客户持卡到邮储银行内江市东兴区兴盛路支行柜面取款3.5万元，系统弹窗“陌生人转账”，引起银行工作人员警觉，警银联动，成功堵截该笔电诈资金取现。当时，银行工作人员在弹窗提示下立即查询明细，发现该账...……更多
2024-07-18 13:38:00资金,账户,客户,内江,东兴,内江市
...，永修县支行开展结算账户涉诈风险排查。支行召集全体柜面人员及客户经理，学习上级行下发的账户涉诈风险排查要点，明确排查的内容和方法，对截至今年5月11日的所有存量结算账户开展风险排查。组织客户经理上门，对四...……更多
2024-05-15 07:03:00结算,账户,风险,账户,永修县,永修
...责任，加强客户尽职调查，严把风险防控关，合理设置非柜面限额，强化账户排查，提升反诈打击治理工作的整体性、系统性。科技赋能，精准防控。烟台银行利用大数据分析、用户行为建模等科技手段，及时预警异常交易，精...……更多
2024-07-26 20:52:00烟台,保卫战,防火墙,防火,资金,银行
...支行凭借高度的责任心和专业判断，决定暂停该账户的非柜面交易，并对账户内44.39万元资金进行只收不付的限制。这一果断行动能够有效防止资金的转移。王某某来到张店支行要求解除控制并立即汇款。银行工作人员说，当时...……更多
2024-01-19 14:18:00张店,诈骗犯,罪行,支行,诈骗,斗争
...法律法规、规章制度和风险管理要求，对账户采取暂停非柜面业务的控制措施。（二）重点清理阶段（1个月）2023年11月1日至30日期间，请各境外边民存款人积极配合我行完成存量账户清理核实（信息确认）。对在规定期限内未...……更多
2023-11-01 11:20:00边民,存量,结算,账户,银行,公告
本文转自：达州日报动态限额为非柜面业务把关万源农商银行拦住客户资金损失本报讯（达州日报社通讯员 刘一江 张忠梅）“我被骗了，快帮我把钱取出来。”近日，一个急促的声音打破了万源农商银行大竹支行营业室的宁静...……更多
2024-06-01 00:09:00万源,农商,损失,资金,客户,银行
...应，同时汇报支行负责人叶青，及时限制了涉诈账户的非柜面交易权限。20分钟后，谢先生来到了网点，在工作人员的指导下进行了银行卡换卡及密码重置。除此之外，为避免客户他行账户产生损失，周经理协助客户打电话挂失...……更多
2024-01-11 15:13:00广发,西湖,杭州,杭州西湖,支行,诈骗
...分行辖内各分支行不断加大针对可疑账户的排查力度以及柜面取现业务的审核力度，以扎实的专业能力、敏锐的洞察力和高度的责任感，切实守护好群众的“钱袋子”。日前，客户朱女士来到建行南京某网点柜面，要求将两笔合...……更多
2024-03-15 14:42:00中国建设银行,为民,金融,长城,底色,南京
...频繁多为入账，一次性出账，该支行及时对该账户进行非柜面渠道限额调整，并对账户进行管控，并及时联系该客户，询问该客户资金用途，该客户以在高速公路上不方便接听电话为由挂掉电话。3月初，江某来到该支行进行销...……更多
2024-03-15 11:25:00鄄城,农商,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行,诈骗
...”提升营销成功率合理配备厅堂营销人员，结合支行网点柜面业务实际，加大智慧柜员机等自助机具布放，释放内勤人员参与外拓营销，延展营销阵地，先后释放13名员工充实厅堂营销岗位，组织开展各类主题营销50余场。优化...……更多
2024-02-05 10:01:00农商,宽城,存款,成本,增长,银行
...护照、签证等必要证件，随后引导客户到双语柜台办理。柜面客服经理快速为客户办理了信息更新，恢复了银行卡的正常使用，并为客户开通了电子银行业务。客户惊喜地表示“It\'s so convenient!”临近对外营业结束时间，一位外...……更多
2024-06-15 05:16:00普惠,支付,金融,服务,服务,支付
...远为其开通单日转账限额1000元的手机银行业务，并将非柜面渠道日限额调整至1万元。当日13时许，陈女士再次来到柜台，要求办理紧急挂失和冻结账户业务。一番了解后才得知，陈女士上午接到一起公检法机关恐吓的诈骗电话...……更多
2023-11-08 00:24:00天门,竟陵,湖北,支行,诈骗,电信
...预警劝阻，如发送预警短信、手机银行弹窗提示、暂停非柜面渠道交易等，打赢与诈骗分子的“抢钱”战。针对非柜面渠道支付、取现、收单等重点风险业务，人民银行福州中心支行结合前期发现的涉案账户风险特征，要求金融...……更多
2023-05-04 16:23:00福建,攻坚,诈骗,行动,资金,电信
...，禁止跨境赌博；加强公众的法律意识，预防掉入陷阱。柜面人员在做好服务客户的同时，积极开展临柜宣传工作，对前来办理业务的客户，针对性地开展宣传讲解工作，做好政策讲解，对资金往来频繁、资金量大的客户进行电...……更多
2024-09-04 09:57:00阳信县,阳信,农发,跨境,支行,公益
...被骗银行账号”的全渠道管控，对“同名账户”的暂停非柜面业务管控。截至目前，该行利用此平台保护性止付177人，成功止付356户受害人银行账户。为落实人民银行和反诈中心保护性止付工作要求，该行迅速行动，组织网点全...……更多
2024-02-23 02:41:00钱袋子,钱袋,举措,市民,保护性,账户
...字眼，银行工作人员立即高度警觉起来，当即为客户开通柜面绿色通道，将其银行账户设置为只收不付状态；同时指导客户查询账户资金去向，得知资金转到其个人的他行数字钱包中且还未转出后，又立即指导客户通过电话银行...……更多
2024-05-09 02:13:00诈骗,电信,银行,成功,银行,客户
...的借记卡。在迅速了解客户需求后，兴业银行青岛分行的柜面人员凭有效护照为其开立借记卡账户。值得一提的是，为了让女士在青岛的旅行更加顺畅，柜面人员还细心地为她兑换了一个“零钱包”。“希望这个小小的‘零钱包...……更多
2024-05-08 16:46:00进一,便利化,支付,青岛,分行,人士
...将因此承担刑事责任。同时面临“5年内暂停银行账户非柜面业务，不得新开立账户”的金融惩戒。线上购物、外卖点餐等与银行支付相关的便捷生活方式将全部受限。□ 建行 ……更多
2023-02-15 11:43:00宁德,建行,银行卡,分行,行动,正在
...家银行纷纷发布公告，对个人网银、网上支付、转账等非柜面业务进行了限额调整，将非柜面业务限额设置在单日累计支付限额3000-5000元不等(柜面交易、收款业务不受限)。值得注意的是，银行在公告中提到了“非柜面业务”，...……更多
2023-02-05 01:56:00额度,银行卡,限制,怎么办,银行,银行
...森 潍坊报道近日，一名外省籍男子到建设银行潍坊临朐支行营业室前台要求取现8万元。网点主管授权审查时，发现款项是当天汇入的，询问汇入人，客户回答是他配偶汇入的，询问客户在当地干什么，客户回答什么也没干，询...……更多
2024-06-12 10:08:00临朐,建设银行,潍坊,支行,账户,事件
...13:50左右，贵州纳雍籍客户杨某至新区信用社柜台办理非柜面限额调整业务，要求调高银行卡非柜面限额后进行线上转账。柜面业务人员在进行客户尽职调查时，发现该客户账户资金交易流水异常，随后向客户询问账户资金交易...……更多
2024-04-21 23:40:00威宁,农信,农信联社,联社,信用社,新区
...，一位客户走进支行营业大厅，表示要解除名下账户的非柜面限制，要尽快转账！当工作人员询问其转账用途、转账金额时，客户着急地回答到：“也不干啥用，就转个账，转6万元就够。”此时，支行行长张苗察觉到客户年龄...……更多
2024-07-17 21:56:00滨州,农商,火眼,诈骗,损失,客户
...“陪伴式”服务，让老年客户更有亲切感。该行持续优化柜面服务，不断完善便民惠民措施，开设绿色通道，持续提升老年客户服务体验，针对出行不便的老年客群提供上门服务，解决其后顾之忧。此外，该行还积极开展金融知...……更多
2024-03-07 14:53:00遵义市,遵义,分行,养老,银行,金融
...骗工作，开展了一系列督导培训和防控工作布置，在日常柜面工作中不断增强风险意识、提升识别技巧。近日，该行某网点通过警银联动、协同合作，成功阻截一名可疑人员柜面取现。当天上午，一名客户至该网点办理柜面取现...……更多
2024-03-01 03:00:00红河州,红河,建行,可疑,分行,网点
近日，中国民生银行济南西城支行成功堵截一起冒充银行工作人员诈骗客户资金事件，挽回损失7万元整，守住了客户的“钱袋子”。2024年2月2日，客户温先生至济南西城支行咨询业务，经与客户沟通得知，温先生碰到一名自称...……更多
2024-02-27 16:32:00民生银行,西城,银行,济南,支行,诈骗
...实，柜员承担主要责任。“但一般系统提醒了的业务，从柜面支取可能性不大了。因为系统的提醒不止在柜面，后台也有系统，以灰名单和黑名单方式标记。后台权限人员可以直接按名单管控，设置只收不付或者全渠道管控。”...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
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