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鄄城农商银行古泉支行协助公安机关成功抓获电信诈骗犯罪嫌疑人
记者 马雪婷 通讯员 时倩倩
为推进打击治理电信网络诈骗违法犯罪活动，守护老百姓“钱袋子”提升全社会反诈拒赌和安全使用支付工作的法律意识，自开展“断卡”行动以来，鄄城农商银行古泉支行严格按照“主动防控、严格审核、全面管理”的风险防范要求，抓好账户排查与风险防控工作。
近日，古泉支行工作人员凭着敏锐的观察力，果断判断犯罪分子可疑行为，密切与反诈中心及公安机关配合，成功协助抓获电信诈骗涉案团伙人员一名。当日，客户江某携带身份证及开卡证明信来到古泉支行，江某表示要开张银行卡用于结清工程款，该支行柜员严格审核身份证及开卡证明信，江某身份证地址为湖北省麻城市称马项镇，该信为菏泽某建筑公司开立，开卡原因为结工程款，工作人员在询问江某现居住地址时，江某吞吞吐吐地说了一个鄄城某酒店地址，该支行柜员瞬间警惕起来，为其开立银行卡，并告知开卡必须本人使用，不能出租、出借、出售、不得用于电信诈骗行为，银行卡开立后，江某随即存入2600元。后几日，该支行根据数据检测发现江某交易较为频繁多为入账，一次性出账，该支行及时对该账户进行非柜面渠道限额调整，并对账户进行管控，并及时联系该客户，询问该客户资金用途，该客户以在高速公路上不方便接听电话为由挂掉电话。3月初，江某来到该支行进行销户，工作人员及时联系公安局防诈中心，公安局防诈中心工作人员迅速对该客户进行询问，经过详细盘查和询问，该客户确实为涉诈团伙成员。公安局防诈中心工作人员立即对涉诈犯罪嫌疑人进行了抓捕，并对鄄城农商银行古泉支行大力配合防诈工作表示非常赞同。
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快照生成时间：2024-03-15 15:45:04
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