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玩游戏能赚钱？小心遇上网络洗钱诈骗
本文转自：常州日报
本报讯（马静 江南萱） 近日，一位女士急匆匆地赶到江南农村商业银行武进支行营业部，要求将自己银行卡上的余额全部取出。原本挺平常的业务，却因为该女士的一句询问，引起了网点柜员的警惕。该女士问道，为何她的银行卡在自助机具上无法取现提款。
柜员查询发现，该客户的卡处于暂停非柜面业务状态，系统给出的理由为事中风险预警。获悉该情况后，该行运管员为客户仔细查询了明细账目，发现这位女士近期与多人做频繁的转账交易，往来异常。运管员敏感意识到客户可能涉及网络诈骗案件，随即联系了该行反洗钱专员。经评估，反洗钱专员建议客户报警并销卡。至此，这位女士才说出了事情的原委，她表示自己近日参与了一款声称可以让她赚钱的网络游戏，但与游戏“官方”和其他“玩家”进行交易后，自己的卡就被控制了。
在运管员的耐心解释下，客户意识到自己可能触及了网络洗钱诈骗等违法行为，警察到达现场后，也对这位女士进行了反诈骗宣传教育，提醒她不要轻信所谓网络游戏赚钱套路，保护好个人账户信息。随后，客户至柜面进行了借记卡销卡处理，并表示以后不再触碰此类风险事件。
江南农村商业银行作为地方百姓“自己的银行”，始终致力于推进警银协作，积极配合打击金融违法犯罪活动，为辖区金融安全稳定提供最大助力。
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快照生成时间：2023-04-26 09:45:05
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