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本文转自:闽东日报
近年来,非法买卖银行账户行为猖獗,不仅严重扰乱正常的社会及金融秩序,还严重危害人民群众的财产安全和合法权益。建行宁德分行提醒您,“断卡”行动正在开展,请保护好您的银行卡,坚决抵制非法买卖银行账户,保护自身合法权益。
2022年2月,客户吴某来到建行寿宁支行申请办理银行卡账户,柜员受理客户申请之后按照规定流程对客户执行身份识别等操作,询问客户的办卡用途。吴某一开始否认自己有在建行开过银行卡,但柜员通过业务系统查询发现客户名下有多个账户,与其描述不符。同时,账户交易存在涉赌涉诈明显特征。
建行寿宁支行工作人员立即报警。此时吴某察觉到异常,以办理太过麻烦为由借机逃跑。当民警到达现场后,柜员积极向警银联动人员告知嫌疑人主要信息、逃跑方向等。随后,寿宁警方及时出击,对吴某采取刑事强制措施。
建行宁德分行提醒,不出租、出借、出售身份证、银行卡等,如发现买卖银行卡等金融违法行为,请及时向公安机关举报,共同维护良好的金融秩序。非法买卖银行账户的危害不容小视,为了蝇头小利成为犯罪分子的“帮凶”,出租、出借、出售银行账户帮助犯罪分子用于洗钱、电信网络诈骗、跨境赌博等非法活动,将因此承担刑事责任。同时面临“5年内暂停银行账户非柜面业务,不得新开立账户”的金融惩戒。线上购物、外卖点餐等与银行支付相关的便捷生活方式将全部受限。
□ 建行
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快照生成时间:2023-02-15 12:45:04
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