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建行聊城临清支行：日常反诈 从点滴做起
伴随着网络诈骗高发，涉赌涉诈案件层出不群，近期，建行聊城临清支行成功拦截了一起网络诈骗事件。
近日早上刚刚营业，有一位中年女客户急急忙忙的进入网点大厅，要求办理转账业务，办理业务过程中，工作人员询问客户转账原由得知，从前些天开始，有客服联系她先添加对方微信，说是做一些简单任务可以赚钱，在对客户进行劝说和操作流程讲解下，客户了解了具体操作流程，在客服提供的虚假平台进行虚拟币购物交易，前几单交易成功以后，客服在10分钟内为客户的收款账户转回购物货款，同时将佣金转入。客户初步尝到了做任务的甜头。其后多次进行交易，客服也多次进行小额佣金返现。
客户的频繁异常交易被反赌反诈系统监测到并提示账户交易异常，被初步判断为虚假交易，该行对客户账户进行了暂停非柜面处理，于是客户着急过来要向客服提供的账户进行大额汇款。该行大堂经理对客户的转账进行了劝阻，并耐心讲解了该类诈骗的套路，最终说服了她，客户放弃了大额转账赚取佣金的念头。
通过工作人员及时发现诈骗的行为并进行制止，防止了客户的资金损失。银行作为断卡的第一道防线，不仅要时刻警惕可疑行为，有效切断诈骗源头，从一点一滴的小事做起，为客户的资金保驾护航，保护客户资产的安全。
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快照生成时间：2024-01-19 21:45:16
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