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建行聊城临清支行:日常反诈 从点滴做起

类别:财经 发布时间:2024-01-19 16:29:00 来源:大众报业·齐鲁壹点

伴随着网络诈骗高发,涉赌涉诈案件层出不群,近期,建行聊城临清支行成功拦截了一起网络诈骗事件。

近日早上刚刚营业,有一位中年女客户急急忙忙的进入网点大厅,要求办理转账业务,办理业务过程中,工作人员询问客户转账原由得知,从前些天开始,有客服联系她先添加对方微信,说是做一些简单任务可以赚钱,在对客户进行劝说和操作流程讲解下,客户了解了具体操作流程,在客服提供的虚假平台进行虚拟币购物交易,前几单交易成功以后,客服在10分钟内为客户的收款账户转回购物货款,同时将佣金转入。客户初步尝到了做任务的甜头。其后多次进行交易,客服也多次进行小额佣金返现。

客户的频繁异常交易被反赌反诈系统监测到并提示账户交易异常,被初步判断为虚假交易,该行对客户账户进行了暂停非柜面处理,于是客户着急过来要向客服提供的账户进行大额汇款。该行大堂经理对客户的转账进行了劝阻,并耐心讲解了该类诈骗的套路,最终说服了她,客户放弃了大额转账赚取佣金的念头。

通过工作人员及时发现诈骗的行为并进行制止,防止了客户的资金损失。银行作为断卡的第一道防线,不仅要时刻警惕可疑行为,有效切断诈骗源头,从一点一滴的小事做起,为客户的资金保驾护航,保护客户资产的安全。

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快照生成时间:2024-01-19 21:45:16

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