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新邵农商行新涟支行：及时警醒“返利”人
本文转自：人民网-湖南频道
“我没什么文化，看到网上有赚钱的方法也没考虑那么多，幸好你们银行工作人员提醒及时，要不我就误入歧途涉嫌参与‘帮信’犯罪活动了！”7月17日中午，客户廖先生在新邵农商银行新涟支行的营业大厅握住工作人员的手满脸感激的说。
原来，当天中午12时许，廖先生来到新邵农商银行新涟支行办理业务，要求取款5万元。经问询，廖先生住在县城，没有提前预约当天的大额取款业务，当班柜员查看该客户流水发现客户账户刚刚转入了一笔5万元资金，汇款时间仅为两分钟之前。柜面工作人员提高了警觉，立马向支行行长汇报并及时与当地派出所取得联系。在此期间，当班柜员在与客户沟通的过程中了解到，廖先生昨天在网上认识了一个“经理”，要他帮忙取一笔钱出来，可以得到一笔数额不少的手续费。民警赶到后确认了给廖先生转账的账户涉及电信诈骗，同时将廖先生账户上的5万元依法进行了冻结。
每一次成功的拦截行动，都是对百姓钱袋子的有力守护。新邵农商银行将通过该事件的处置进一步深化员工的反诈骗、反洗钱意识，提升识别与防范的工作能力，同时加大宣传力度，为百姓普及金融知识，共同构筑起一道坚不可摧的安全防线。（徐也婷 唐志辉）
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快照生成时间：2024-07-18 17:45:02
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